Ухвала суду № 59832997, 16.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

16.06.2016 Справа №760/838516-к

Провадження №1-кс /760//8116/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Рудніка Д.Л, погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Щербай Т.А., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001349 від 07.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Комерційний банк «Преміум». Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчої групи детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження за № 42015000000001349 від 07.07.2015, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами МВС України при закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб особового складу, у тому числі у зоні проведення АТО, що спричинило тяжкі наслідки для охоронюваних законом державних інтересів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 09.02.2015 року комітетом з конкурсних торгів Міністерства внутрішніх справ України прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі для потреб міністерства предмету - рюкзаків. За результатами застосування переговорної процедури МВС України закупило у ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) та ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) рюкзаки в кількості 6000 одиниць. Разом з тим у переможців відсутнє необхідне обладнання, кваліфіковані працівники, наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а закупівля була здійснена за завищеними цінами. Вибір вказаних переможців відбувся за особистого втручання ОСОБА_4, при чому у повному обсязі товар так і не був поставлений.

Встановлено, що 24.03.2015 Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ «Дніпровенд» № 26004001008448, відкритий у ПАТ «Комерційний банк «Преміум» МФО 339555, грошові кошти в сумі 1 443 702 грн за речове майно для військовослужбовців.

30.03.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на вищезазначений рахунок ТОВ «Дніпровенд» грошові кошти в сумі 2 319 200 грн за речове майно для військовослужбовців.

Таким чином, загальна сума грошових коштів, перерахованих Міністерством внутрішніх справ України на рахунок ТОВ «Дніпровенд» № 26004001008448, відкритий у ПАТ «Комерційний банк «Преміум» МФО 339555, складає 3 762 902 грн.

В подальшому ТОВ «Дніпровенд» перерахувало отримані від Міністерства внутрішніх справ України грошові кошти на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме:

- 25.03.2015, 26.03.2015, 31.03.2015 ТОВ «Дніпровенд» перерахувало на рахунок ТОВ «А-СЕРВІС XXI» (код ЄДРПОУ 34952723) № 26005011469405, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, грошові кошти на загальну суму 451 800 грн;

- 25.03.2015, 26.03.2015, 31.03.2015 ТОВ «Дніпровенд» перерахувало на рахунок ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРПОУ 36034233) № 26001011469410, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, грошові кошти на загальну суму 451 800 грн;

- 31.03.2015 ТОВ «Дніпровенд» перерахувало на рахунок ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРПОУ 36034233) № 26000001007335, відкритий у ПАТ «Комерційний банк «Преміум» МФО 339555, грошові кошти на загальну суму 1 568 765 грн;

- 25.03.2015, 31.03.2015 ТОВ «Дніпровенд» перерахувало на рахунок ТОВ «ЙОАМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 38880160) № 26001011469379, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО: 300023, грошові кошти на загальну суму 301 200 грн;

- 25.03.2015, 26.03.2015, 31.03.2015 ТОВ «Дніпровенд» перерахувало на рахунок ТОВ «КОМПАНІЯ «АНП» (код ЄДРПОУ 37191399) № 26004011469428, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, грошові кошти на загальну суму 451 800 грн;

- 25.03.2015, 26.03.2015, 31.03.2015 ТОВ «Дніпровенд» перерахувало на рахунок ТОВ «МЕГОМ» (код ЄДРПОУ 33606995) № 26006011469396, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, грошові кошти на загальну суму 451 800 грн.

Відповідно до ч. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи.

Разом з тим, ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) з 07.05.2013 не є платником податку на додану вартість. Окрім того, остання податкова звітність ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) до контролюючого органу була надана 07.02.2014. (декларація по податку на прибуток за 2013 рік). У період часу з 01.01.2014 по 30.03.2016 контролюючі органи документальні перевірки (планові та позапланові) ТОВ «Дніпровенд» не проводили. Вищевикладене свідчить про те, що ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) не здійснює реальну господарську діяльність..

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні подальшого руху грошових коштів отриманих ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) від Міністерства внутрішніх справ України, встановленні осіб, причетних до перерахуння коштів, встановленні за рухом коштів фактичного здійснення підприємством господарської діяльності, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахункам та податкової звітності вказаних підприємств, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів по рахунку клієнта ПАТ «Комерційний банк «Преміум» МФО 339555 - ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРОПОУ 36034233), рахунок № 26000001007335, а саме:

- Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб суб'єкта господарювання;

- Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунок, грошових чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління банківськими рахунками;

- Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку суб'єкта господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

- Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії і вилучити їх оригінали.

Указані відомості можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення розрахунків між ТОВ «Дніпровенд» та Міністерством внутрішніх справ, а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара.

Володільцем вказаної інформації є ПАТ «Комерційний банк «Преміум» МФО 339555 розташований за адресою: 01014, Україна, вул. Бастіонна, 1/36.

Наявна у ПАТ «Комерційний банк «Преміум» МФО 339555, інформація та документи по рахунку № 26000001007335, що належать ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРОПОУ 36034233), є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття органом досудового розслідування в інший спосіб.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Рудніку Дмитру Леонідовичу, Догойді Роману Петровичу, Соломку Олександру Івановичу, Чайці Христині Анатоліївні, Говору Юрію Олександровичу, Мельнику Андрію Григоровичу, Пікулю Святославу Тарасовичу, Гришканичу Олегу Богдановичу, Кравчуку Костянтину Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Преміум» МФО 339555 щодо рахунку ТОВ «ІМПЕРІЯ-СТІЛ» (код ЄДРОПОУ 36034233) № 26000001007335 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх оригінали, а саме:

1.1 Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб суб'єкта господарювання;

1.2 Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунок, грошових чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління банківськими рахунками;

1.3 Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку суб'єкта господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

1.4 Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Демидовська