Ухвала суду № 59831097, 19.08.2016, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/728/2016

Справа № 537/4086/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Дядечко І.І., при секретарі Пшенишній В.А., за участю слідчого - Ємця В.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання старшого слідчого ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції Ємця В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

16 серпня 2016 року старший слідчий ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції Ємець В.О. звернувся до суду із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до банківських документів, а саме: матеріалів справи за кредитним договором № R031 002-TEK0076128, з випискою про рух коштів, для ознайомлення з ними, отримання завірених копії, що знаходяться у володінні ТАП Банк «ТРАСТ» Україна (01014, м. Київ, вул. С.Струпинського, 8, код ЄДРПОУ 35371070).

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що 20.05.2016 року гр. ОСОБА_3, 1986 р. н., шляхом обману та зловживання довірою, оформив споживчий кредит на суму 30 000 грн., у банку «Траст», на документи гр. ОСОБА_4, 1977 р. н.

09.08.2016 року СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП, інформація за даним фактом була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170110001277, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, у якості потерпілої було допитано громадянку ОСОБА_4, яка повідомила про те, що вона дійсно на протязі останніх шести років проживала спільно зі ОСОБА_3 та до останнього часу мала з ним стосунки, але у серпні місяці при виниклій раптовій сварці з останнім, вона у його сумці виявила документи та кредитний договір про надання споживчого кредиту на її ім'я. Вона запитала свого співмешканця, що це за документи, але останній їй нічого не зміг пояснити, потім потерпіла наступного дня поїхала до відділення «Траст» банку де написала заяву з проханням повідомити, чи мається на ній кредит у вказаному банку. На що співробітники відділення банку повідомили, що дійсно мається кредитний договір на її ім'я від 20.05.2016 року розміром у 30 000 грн. Вона пояснила, що даний договір не оформлювала та у відділення банку не зверталася. Про дану подію повідомила до поліції. Потерпіла ОСОБА_4, вказала, що бачила кредитний договір та пояснила, що там стоять не її підписи, до оформлення кредиту причасний її колишній вже на даний час співмешканець ОСОБА_3

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність опрацювання документів, на ім'я ОСОБА_5, 1977 р. н., а саме договору № R031 002 - TEK0076128 (номер карти НОМЕР_1) від 23.05.2016 року з випискою про рух коштів, які знаходяться у володінні ТАП Банк «ТРАСТ» Україна (01014, м. Київ, вул. С. Струпинського, 8, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ 35371070).

Враховуючи те, що отримати відомості в інший спосіб неможливо, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів, а саме: матеріалів справи за кредитним договором № R031 002 - TEK0076128 з випискою про рух коштів, які перебувають у володінні ТАП Банк «ТРАСТ», в зв'язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Ініціатор клопотання в судовому засіданні, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник ТАП Банк «ТРАСТ» у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 09.08.2016 року відділенням поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області внесено до ЄРДР за № 12016170110001277 відомості за заявою ОСОБА_4

Згідно витягу з кримінального провадження № 12016170110001277, 20.05.2016 року гр. ОСОБА_3, 1986 року народження, шляхом обману та зловживання довірою, оформив кредит на суму 30 000 грн. у банку «Траст», на документи гр. ОСОБА_4, 1977 року народження.

З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що на ім'я гр. ОСОБА_4 відкрито відновлювальна кредитна лінія в сумі 30 000 грн. в ПАТ Банк «ТРАСТ».

На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи ініціатора клопотання в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12016170110001277, приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами, а саме: витягом з ЄРДР № 12016170110001277, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 10.08.2016 року, протоколом огляду місця події від 09.08.2016 року, додатком до Договору № R031 002 - TEK0076128.

В зв'язку з викладеним, враховуючи, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТАП Банк «ТРАСТ», при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого ВП № 1 КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Ємця В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП № 1 КВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції Ємцю Віталію Олександровичу, тимчасовий доступ до матеріалів справи за кредитним договором № R031 002 - TEK0076128, з випискою про рух коштів, для ознайомлення з ними, отримання завірених копій, що знаходяться у володінні ТАП Банк «ТРАСТ» Україна (01014, м. Київ, вул. С. Струпинського, 8, ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ 35371070).

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Старшому слідчому ВП № 1 КВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції Ємцю В.О. в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 19.09.2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко