Ухвала суду № 59827997, 22.08.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12063/16-к

н/п 1-кс/640/6461/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Назаренка Р.О.,

представника власника майна ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Назаренка Р.О. про арешт майна у кримінальному провадженні №32015220000000260 від 25.12.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, -

встановив:

19 серпня 2016р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Назаренка Р.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Рештаковим Є.В., про арешт належного ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» код 36457169 (далі ТОВ«Спецбудмонтаж-Україна»), вилученого 12.08.2016р. при обшуку за адресою: м. Харків, проспект Л. Малої, б. 93, 2-3 поверхи, а саме: копії додаткової угоди до договору № 27 від 03.10.2014 р. на впорядковування і зберігання від 25.06.201р., укладеного між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Архів №1» код 34016741 (далі: ТОВ «Архів №1») на 1 арк.; копії протоколу угоди договірної ціни на впорядкування і зберігання документів додаткової угоди від 25.06.2015р. до договору № 27 від 03.10.2014р. складеного між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Архів №1» на 1 арк.;- копії акту надання послуг № 9 від 25.06.2015р. укладеного ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Архів №1» на 1 арк.; копії акту надання послуг № 104 від 03.10.2014р. укладеного між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Архів №1» на 1 арк.;- копії податкової накладної № 1 від 03.10.2014р. ТОВ «Архів №1» на 1 арк.; копії договору № 27 на впорядкування і зберігання від 03.10.2014р. укладеного між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Архів №1» на 1 арк.; копії протоколу угоди договірної ціни на впорядкування і зберігання документів до договору № 27 від 03.10.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Архів №1» на 1 арк.; копії акту № 332/14 прийому - передачі документів на зберігання від 03.10.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Архів №1» на 1 арк.;- копії акту № 332-1/15 прийому - передачі документів на зберігання від 25.06.2015р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Архів №1» на 1 арк.;- копії опису контрагентів ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» за 2013-по другий квартал 2015р. включно між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Архів №1» на 23 арк.;- договору субпідряду № У-348-13 від 02.12.2013р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Техбудопт», код 38771939(далі: ТОВ «Техбудопт») з додатками на 4 арк.;- договору субпідряду № У-355-13 від 02.12.2013р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Техбудопт» з додатками на 6 арк.; договору субпідряду № У-341-13 від 02.12.2013р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Техбудопт» з додатками на 21 арк.; договору субпідряду № У-13-14 від 13.01.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Техбудопт» на 1 арк.; договору субпідряду № У-5-14 від 14.01.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Техбудопт» на 3 арк.; договору субпідряду № У-3-14 від 10.01.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Техбудопт» з додатками на 4 арк.; договору № 242 купівлі-продажу від 01.12.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Кенда Маркет» код 3932492(далі: ТОВ «Кенда Маркет») з додатками на 6 арк.; договору № 8 купівлі-продажу від 10.03.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Спецбудтехніка» код 33478487 (далі: ТОВ «Спецбудтехніка») на 2 арк.; договору № ДКП 280301 купівлі-продажу від 28.03.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Спецбудтехніка» з додатками на 2 арк.; договору купівлі-продажу від 31.03.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Спецбудтехніка» з додатками на 4 арк.; договору № ДКП 310301 купівлі-продажу від 31.03.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Спецбудтехніка» з додатками на 4 арк.; договору субпідряду № У-92-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» код 39145611 (далі: ТОВ «Санома Так») з додатками на 4 арк.; договору субпідряду № У-91-14 від 17.05.2014р. між ТОВ

«Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 4 арк.; договору субпідряду № У-90-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 2 арк.; договору субпідряду № У-126-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 2 арк.; договору субпідряду № У-125-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 2 арк.; договору субпідряду № У-127-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 4 арк.; договору субпідряду № У-128-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 18 арк.; договору субпідряду № У-130-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 2 арк.; договору субпідряду № У-132-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 2 арк.; договору субпідряду № У-121-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 61 арк.; договору субпідряду № У-124-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 10 арк.; договору субпідряду № У-123-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 2 арк.; договору субпідряду № У-122-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 7 арк.

Підставами накладення арешту слідчий зазначив проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32015220000000260 від 25.12.2015р., за ч.1 ст. 212 КК України з підстав того, що службові особи ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна», шляхом використання упродовж 2014р. при складанні документів податкової та бухгалтерської звітності реквізитів підприємств з ознаками фіктивності з ТОВ «Техбудопт» код 38771939, ТОВ «Стройтех - Альянс» код 39-61799 та інших, ухилились від сплати податків у значних розмірах, а саме: на суму 1.531.083грн.

12.08.2016р. в ході обшуку у нежитлових приміщеннях буд. №93 другого поверху №39, 41-56, 58-62, 64-71, I-VII літ. «А-3»; третього поверху № 73-86, 88-93 I-IV літ. «А-3» по проспекту Малої у м. Харкові, належних ТОВ «У.С.К.» код 31555195», за місцем знаходження ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» виявлено та вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, поновити строк подачі клопотання, посилаючись на його первісну подачу поштою 12.08.2016р. подальше усунення недоліків та повторну подачу клопотання у 72-годинний строк.

Представник власника майна у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на пропуск строку подачі клопотання передбачений ст.171 КПК України, неприналежність майна підозрюваному, вилучення документів за 2013р. поза меж кримінального провадження.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, представника власника майна, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, матеріали справи №1-кс/640/6345/16, доходить такого:

Зважаючи на первісну подачу слідчим клопотання 12.08.2016р., подальше повернення його прокурору ухвалою від 16.08.2016р. для усунення недоліків,отримання копії вказаної ухвали прокурором 18.08.2016р., та наступну подачу клопотання з усунутими недоліками 19.08.2016р, слідчий суддя вважає за можливе строк поновити та розглянути клопотання по суті.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015220000000260 від 25.12.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

12.08.2016р. при обшуку нежитлових приміщень буд. №93 другого поверху №39, 41-56, 58-62, 64-71, I-VII літ. «А-3»; третього поверху № 73-86, 88-93 I-IV літ. «А-3» по проспекту Малої у м. Харкові, належних ТОВ «У.С.К.» код 31555195», де розташоване ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» виявлено та вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішення питання про арешт майна в порядку п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, оскільки належне ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» майно, вилучене 12.08.2016р. під час обшуку, є речовим доказом та має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Посилання представника власника майна на вилучення документів за 2013р. по за меж фабули кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР, вищевикладених висновків не змінюють, оскільки дослідження вказаних документів сприятиме повноті та всебічності досудового розслідування, обставини якого, вказані при первісній кваліфікації у фабулі, можуть змінюватись згідно «Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань» затвердженого Наказом Генерального прокурора України №69 від 17.08.2012р.

Доводи представника, стосовні не приналежності майна підозрюваному також не мають правового значення для вирішення спору не мають, оскільки положень п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України не скасовують.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Строк звернення з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №32015220000000260 від 25.12.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України - поновити.

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Назаренка Р.О. про арешт майна у кримінальному провадженні №32015220000000260 від 25.12.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на належні ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» код 36457169 документи: копію додаткової угоди до договору № 27 від 03.10.2014 р. на впорядковування і зберігання від 25.06.201р., укладеної між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Архів №1» код 34016741 (далі: ТОВ «Архів №1») на 1 арк.; копію протоколу угоди договірної ціни на впорядкування і зберігання документів додаткової угоди від 25.06.2015р. до договору № 27 від 03.10.2014р. складеної між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Архів №1» на 1 арк.; копію акту надання послуг № 9 від 25.06.2015р. укладеного ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Архів №1» на 1 арк.; копію акту надання послуг № 104 від 03.10.2014р. укладеного між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Архів №1» на 1 арк.; копію податкової накладної № 1 від 03.10.2014р. ТОВ «Архів №1» на 1 арк.; копії договору № 27 на впорядкування і зберігання від 03.10.2014р. укладеного між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Архів №1» на 1 арк.; копію протоколу угоди договірної ціни на впорядкування і зберігання документів до договору № 27 від 03.10.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Архів №1» на 1 арк.; копію акту № 332/14 прийому - передачі документів на зберігання від 03.10.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Архів №1» на 1 арк.; копію акту № 332-1/15 прийому - передачі документів на зберігання від 25.06.2015р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Архів №1» на 1 арк.; копію опису контрагентів ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» за 2013-по другий квартал 2015р. включно між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Архів №1» на 23 арк.; договір субпідряду № У-348-13 від 02.12.2013р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Техбудопт», код 38771939(далі: ТОВ «Техбудопт») з додатками на 4 арк.; договір субпідряду № У-355-13 від 02.12.2013р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Техбудопт» з додатками на 6 арк.; договір субпідряду № У-341-13 від 02.12.2013р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Техбудопт» з додатками на 21 арк.; договір субпідряду № У-13-14 від 13.01.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Техбудопт» на 1 арк.; договір субпідряду № У-5-14 від 14.01.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Техбудопт» на 3 арк.; договір субпідряду № У-3-14 від 10.01.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Техбудопт» з додатками на 4 арк.; договір № 242 купівлі-продажу від 01.12.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Кенда Маркет» код 3932492(далі: ТОВ «Кенда Маркет») з додатками на 6 арк.; договір № 8 купівлі-продажу від 10.03.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Спецбудтехніка» код 33478487 (далі: ТОВ «Спецбудтехніка») на 2 арк.; договір № ДКП 280301 купівлі-продажу від 28.03.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Спецбудтехніка» з додатками на 2 арк.; договір купівлі-продажу від 31.03.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Спецбудтехніка» з додатками на 4 арк.; договір № ДКП 310301 купівлі-продажу від 31.03.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Спецбудтехніка» з додатками на 4 арк.; договір субпідряду № У-92-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» код 39145611 (далі: ТОВ «Санома Так») з додатками на 4 арк.; договір субпідряду № У-91-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 4 арк.; договір субпідряду № У-90-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 2 арк.; договір субпідряду № У-126-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 2 арк.; договір субпідряду № У-125-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 2 арк.; договір субпідряду № У-127-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 4 арк.; договір субпідряду № У-128-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 18 арк.; договір субпідряду № У-130-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 2 арк.; договір субпідряду № У-132-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 2 арк.; договір субпідряду № У-121-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 61 арк.; договір субпідряду № У-124-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 10 арк.; договір субпідряду № У-123-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 2 арк.; договір субпідряду № У-122-14 від 17.05.2014р. між ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та ТОВ «Санома Так» з додатками на 7 арк.

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко