Ухвала суду № 59827864, 22.08.2016, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Провадження № 1-кс/639/1028/16

Справа № 639/6311/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2016 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Чижиченко Д.В., при секретарі Косенко С.М., за участю прокурора Кравченко Є.Ю. розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові винесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні №42015220100000104 від 20.11.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просить суд ухвалити рішення, яким надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № 2625 2008 0556 66, за період з 01.09.2015 до теперішнього часу, який перебуває у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, (61001), із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Мотивоване клопотання тим, що 19.11.2015 року до прокуратури Жовтневого району м. Харкова надійшла заява директора ТОВ «Радиант» - ОСОБА_2, про те, що у період часу з 02 по 18.09.2015 менеджер по збуту вказаного підприємства ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволодів товарно-матеріальними цінностями на загальну суму 174278,90 грн.

Вказану інформацію 20.11.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220100000104, попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Радиант» (фактичне місцезнаходження м. Харків, вул. М.Конєва, 4), здійснює підприємницьку діяльність повязану із продажем теплотехнічного обладнання.

На підставі наказу директора підприємства № 02/П від 20.02.2015 ОСОБА_3 прийнятий на роботу на посаду менеджера по збуту. Основні посадові обовязки ОСОБА_3 включали: пошук нових партнерів для збуту товару, супроводження, відвантаження та передача товару партнерам, оповіщення керівництва підприємства про відвантаження товару та інше.

01.09.2015 ОСОБА_3 сповістив директора підприємства ОСОБА_2 про те, що ним знайдений новий партнер для продажу товару, а саме ФОП «ОСОБА_4І.», та після того як ОСОБА_2 підписав зі свого боку договір поставки товару, то 08.09.2015 ОСОБА_3 на складі завантажив товар на загальну суму 100474,72 грн. у невстановлений автомобіль та разом з його водієм поїхав у невідомому напрямку. Фактично ОСОБА_2 представника ФОП «ОСОБА_4І.» не бачив, договір підписувався коли на ньому вже стояв підпис вказаного підприємця.

10.09.2015 ОСОБА_3 без відома та узгодження з ОСОБА_2, нібито уклав договір поставки з ФОП «ОСОБА_5І.». Після цього шляхом обману, посилаючись на вказівку ОСОБА_2, ОСОБА_3 звернувся до ОСОБА_6, яка відповідає та затверджує відвантаження товару, яка в свою чергу затвердила відвантаження товару на загальну суму 63229,86 грн. Після цього ОСОБА_3, на підставі затверджених ОСОБА_6 документів, завантажив товар у автомобіль НОМЕР_1, та разом із водієм на імя ОСОБА_5 поїхав у невідомому напрямку.

Крім того, 02.09.2015 за проханням ОСОБА_3 для його родичів ТОВ «Радиант» було виписано товар на загальну суму 10774,22 грн. Через деякий час ОСОБА_3 надав організатору зі збуту ТОВ «Радиант» ОСОБА_6 експрес-накладні «Нова пошта» про відправку вказаного товару у м. Первомайськ Миколаївської області, де отримувач товару вказувався ОСОБА_7, м.т. 050-330-52-20.

У звязку із тим, що розрахунок за вказаний товар з ТОВ «Радиант» проведено не було, то ОСОБА_6 подзвонила на вказаний вище мобільний телефон та у розмові з абонентом (невідома дівчина) вона дізналася, що оплату за придбаний товар було перераховано у повному обсязі на розрахунковий рахунок ПАТ «Укрсиббанк» № 2625 2008 0556 66.

Допитані у якості свідків ОСОБА_6 та начальник обліково-аналітичного відділу ТОВ Радиант» ОСОБА_8 пояснили, що під час перевірки розрахунків про сплату товару на загальну суму 10774,22 грн, який був відпущений на прохання ОСОБА_3, оплата була перерахована на розрахунковий рахунок ПАТ «Укрсиббанк» № 2625 2008 0556 66. Вказаний розрахунковий рахунок зареєстрований на ОСОБА_3

Крім того, на початку листопада на ТОВ «Радиант» було проведено планову звірку дебіторської заборгованості, під час чого було виявлено відсутність оплати ФОП «ОСОБА_5І.» та ФОП «ОСОБА_4І.» за товар. Після спроби ТОВ «Радиант» звязатися з вказаними підприємцями встановлено, що номери їх мобільних телефонів вимкнені, фактичне їх місцезнаходження не відоме. ОСОБА_3 з цього приводу надавати пояснення відмовився, так як 27.10.2015 звільнився з ТОВ «Радиант».

Після розірвання трудових відносин з ТОВ «Радіант» ОСОБА_3 працевлаштувався на ТОВ «Лекорна». Діючи від імені вказаного підприємства ОСОБА_3 22.04.2016 уклав усний договір на поставку товару (продукти харчування) до ФОП «ОСОБА_9Г.» (м. Кривий Ріг, пр. 200 років Кривому Рогу), при цьому сповістив, що оплату за товар необхідно здійснити на його банківську карту № 2625 2008 0556 66, після чого він самостійно внесе грошові кошти до каси ТОВ «Лекорна». 22.04.2016 ФОП «ОСОБА_9Г.» здійснив оплату за товар на банківську карту ОСОБА_3 у розмірі 34182,00 грн, однак останній вказані кошти до ТОВ «Лекорна» не передав та використав у власних цілях.

Слідчий вказує, що зазначена інформація потрібна для отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та подальшого підтвердження чи спростування надходження грошових коштів ОСОБА_3

Прокурор у судовому засідання підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, зважаючи на те, що прокурором доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк» вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського відділення поліції Київського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 та оперативному підрозділу, що здійснює супровід вказаного кримінального провадження у порядку ст. 40 КПК України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № 2625 2008 0556 66, за період з 01.09.2015 до часу надання інформації, який перебуває у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), що розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, (61001), із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому СВ Новобаварського ВП Київського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, зобов'язавши вручити копію ухвали представникам ПАТ «Укрсиббанк», при врученні якої предявити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко