Ухвала суду № 59824149, 09.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/13431/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7630/16

09 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню №42016040000000391 від 29.04.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

0 серпня 2016 року слідча СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016040000000391 від 29.04.2016 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 29.04.2016 до прокуратури надійшла заява від голови правління ВГО «СГОУ» «Народна Рада», про те, що посадові особи ТОВ «Дніпроенергокомплект» та ТОВ «ППА Славутич», вступивши у змову з посадовими особами ДП «НАЕК Енергоатом» та Запорізької АЕС та зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи державними коштами.

Згідно заяви про скоєння злочину ОСОБА_3 схема розкрадання діє наступним чином: у конкурсних торгах організованих ДП «НАЕК Енергоатом», приймають участь декілька підприємств , підконтрольних одним і тим же особам, які формують свої конкурсні пропозиції по завищеним цінам. (ТОВ «НВП «Тетра» (код ЄРДПОУ 23077206), зареєстровано у м. Жовті води, Дніпропетровської області; ТОВ «ППА Славутич» (код ЄРДПОУ 20036968), зареєстровано у м. Києві; ТОВ «Вестрон» (код ЄРДПОУ 2278202), зареєстроване у м. Харкові, та інші підприємства). Внаслідок чого, перемогу на конкурсних торгах одержує ТОВ «Дніпроенергоконтракт», цінова пропозиція є вигіднішою за інші. У тому числі ТОВ «Дніпроенергоконтракт» закуповує комплектуючі запасні частини у інших підприємств, у тому числі у ТОВ «ППА Славутич», котрий закуповує комплектуючі у підприємств виробників за цінами, майже вдвічі нижчими, ніж ті, за якими поставляє товар на ТОВ «Дніпроенергокомплект».

Таким чином, вказані два підприємства створюють ланцюг, по якому ціна на комплектуючі запасні частини для атомних електростанцій виростає у 2-3 рази від цін підприємств виробників. При цьому, товар поставляється безпосередньо з підприємств виробників на Запорізьку АЕС та інші обєкти ДП «НАЕК» Енергоатом».

У теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів щодо взяття на облік як платника податків та документів податкової звітності ТОВ «НВП «Тетра» (код ЄРДПОУ 23077206), а також актів перевірок, проведених податковими органами щодо зазначеного підприємства, які зберігаються в Верхньодніпровській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, пл. Щербицького, 2.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №42016040000000391 від 29.04.2016 року та інші документи.

Слідча в судове засідання не з'явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Представник ДПІ у Верхньодніпровському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Верхньодніпровській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м. Верхньодніпровськ, пл. Щербицького, 2, з можливістю їх вилучення в оригіналі:

- всіх документів щодо взяття на облік як платника податків (юридичної справи) ТОВ «НВП «Тетра» (код ЄРДПОУ 23077206),

- всіх документів податкової звітності ТОВ «НВП «Тетра» (код ЄРДПОУ 23077206),

- декларацій з податку на додану вартість з усіма додатками, декларацій з податку на прибутку з усіма додатками, звітів форми 1-ДФ за весь період перебування підприємства на обліку,

- актів перевірок ТОВ «НВП «Тетра» (код ЄРДПОУ 23077206), проведених податковими органами за весь період перебування підприємства на обліку,

- IP-адрес, з яких надходила електронна документація.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 09 вересня 2016 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко