Ухвала суду № 59802705, 19.08.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/10435/16-к

Провадження №1-кс/263/5604/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000398 від 18.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПРАТ «МК «Азовсталь».

З матеріалів клопотання вбачається, що в лютому квітні 2016року службовими особами митного поста «Азовсталь» Донецької митниці ДФС України при митному оформленні в режимі імпорт товарів «феросплави», одержувачем яких є ПРАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», зловживаючи службовим становищем на користь посадових осіб вказаного підприємства, в порушення вимог ч. 2 ст. 43 Митного кодексу України здійснили розмитнення без урахування даних оригіналів інвойсів № 653-2015 від 25.01.2016, № 078-2016 від 17.02.2016, № 147-2016 від 24.03.2016, № 149-2016 від 24.03.2016, що призвело до зменшення митної вартості товарів та спричинило тяжкі наслідки у вигляді несплати митних платежів у сумі 1380626,66 грн. до державного бюджету України.

Так, 08.02.2016 службовими особами митного поста «Азовсталь» Донецької митниці ДФС України за декларацією №700080000/2016/000331 здійснене митне оформлення в режимі імпорт товарів «феробор, з вмістом бору (В) - 18.46 %», одержувачем яких є ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». При цьому, у відповідній графі вказаної декларації країною походження товарів зазначена Китайська Народна Республіка, яка в порушення вимог ч.2 ст.43 Митного кодексу України не підтверджена оригіналом інвойсу від 25.01.2016 № 653-2015, що призвело до зменшення митної вартості товарів та, як наслідок, суми сплачених митних платежів.

19.02.2016 службовими особами митного поста «Азовсталь» Донецької митниці ДФС України за декларацією №700080000/2016/000570 здійснене митне оформлення в режимі імпорт товарів «ферованадій FeV80», одержувачем яких є ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». При цьому, у відповідній графі вказаної декларації країною походження товарів зазначена Російська Федерація, яка в порушення вимог ч.2 ст.43 Митного кодексу України не підтверджена оригіналом інвойсу від 17.02.2016 №078-2016, що призвело до зменшення митної вартості товарів та, як наслідок, суми сплачених митних платежів.

25.03.2016 службовими особами митного поста «Азовсталь» Донецької митниці ДФС України за декларацією №700080000/2016/001276 здійснене митне оформлення в режимі імпорт товарів «ферованадій FeV-80», одержувачем яких є ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». При цьому, у відповідній графі вказаної декларації країною походження товарів зазначена Російська Федерація, яка в порушення вимог ч.2 ст.43 Митного кодексу України не підтверджена оригіналом інвойсу від 24.03.2016 №147-2016, що призвело до зменшення митної вартості товарів та, як наслідок, суми сплачених митних платежів.

01.04.2016 службовими особами митного поста «Азовсталь» Донецької митниці ДФС України за декларацією №700080000/2016/001423 здійснене митне оформлення в режимі імпорт товарів «ферованадій FeV-80», одержувачем яких є ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ». При цьому, у відповідній графі вказаної декларації країною походження товарів зазначена Російська Федерація, яка в порушення вимог ч.2 ст.43 Митного кодексу України не підтверджена оригіналом інвойсу від 24.03.2016 №149-2016, що призвело до зменшення митної вартості товарів та, як наслідок, суми сплачених митних платежів.

На підставі викладеного та з метою долучення до кримінального провадження для аналізу та проведення відповідних досліджень, вищевказаних документів, для проведення експертизи з метою визначення ідентичності документам, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів вантажних митних декларацій №700080000/2016/000331, №700080000/2016/000570, №700080000/2016/001276, №700080000/2016/001423, а також оригіналів додатків до них та вантажосупровідних документів - документів про походження товару (сертифікат про походження товару, засвідчена декларація про походження товару, декларація про походження товару, сертифікат про регіональне найменування товару), рахунків (Invoices), товарно-транспортних документів на перевезення, а також завірених копій зовнішньоекономічних договорів з поставки вказаних товарів та специфікацій до них, які знаходяться в приміщенні ПРАТ «МК «Азовсталь» (код ЄДРПОУ 00191158), яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Лепорського, 1, з можливістю їх вилучення (виїмки).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перелічені документи щодо вантажних митних декларацій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів слідчим слідчого управління регіональної прокуратури Донецької області або уповноваженим ними службовим особам Управління СБ України в Донецькій області, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому вимога клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 або іншому слідчому/прокурору у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000398 від 18.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів вантажних митних декларацій №700080000/2016/000331, №700080000/2016/000570, №700080000/2016/001276, №700080000/2016/001423, а також оригіналів додатків до них та вантажосупровідних документів - документів про походження товару (сертифікат про походження товару, засвідчена декларація про походження товару, декларація про походження товару, сертифікат про регіональне найменування товару), рахунків (Invoices), товарно-транспортних документів на перевезення, а також завірених копій зовнішньоекономічних договорів з поставки вказаних товарів та специфікацій до них, які знаходяться в приміщенні ПРАТ «МК «Азовсталь» (код ЄДРПОУ 00191158), яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Лепорського, 1, з можливістю їх вилучення (виїмки).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа