Постанова № 59795624, 18.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/15341/16-к

1-кс/522/15426/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І., за участі старшого слідчого Подиряко Х.В., розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Подиряко Х.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160500011762 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160500011762 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до ЧЧ Приморського ВП у м. Одеса ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_2, який є одним з засновників ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» з часткою статного капіталу у розмірі 50 %. За вказаною заявою ОСОБА_4, який також є засновником вказаного ТОВ з часткою статного капіталу у розмірі 0,243 %, у період часу з червня 2012 року по вересень 2013 рік, зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» (перебував на посаді директора з 02.12.2011 по 29.10.2013), привласнив майно вказаного ТОВ і засновників Товариства на загальну суму 4232564 грн., шляхом перераховування коштів на власний рахунок і рахунки інших субєктів, на підставі нікчемних угод, по яким будь-які послуги не надавалися, роботи не здійснювалися, а вартість послуг завищена в сотні разів. Тобто вказані дії здійснені виключно для незаконного виведення грошових коштів Товариства для особистого збагачення, а також збагачення його дружини ОСОБА_5 В результаті вказаних дій ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» та ОСОБА_4, як засновнику вказаного товариства, спричинена шкода на вищевказану суму.

В ході допитів в якості потерпілого ОСОБА_2 вказав, що вивчаючи рух по розрахунковому рахунку ТОВ «ОСОБА_3 Прем'єр», співзасновником якого він є, встановив, що деякі грошові перекази, здійснені за період з 01.05.2012 по 30.09.2013, за час перебування на посаді директора вказаного ТОВ іншого співзасновника ОСОБА_4, мають невідомі і необґрунтовані великі суми, тобто переведені з невідомих і необґрунтованих нікому причин на особистий рахунок ОСОБА_4 і невідомих підприємства. Бажаючи встановити в рахунок чого, тобто за яку роботу переведені дані грошові кошти з рахунку ТОВ «ОСОБА_3 Прем'єр», підтверджуючої документації (договорів, платіжної документації) не знайшов.

Для підтвердження свої доводів, ОСОБА_2 надав витяги по руху грошових коштів ТОВ «ОСОБА_3 Прем'єр» за період з 01.05.2012 по 30.09.2013 , згідно яких рахунок ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» відкрито в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Одесі за № 26008010120662, та відповідний договір з вказаним банком від 20.08.2012 № 73/12 .

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6, яка перебувала на посаді бухгалтера ТОВ «ОСОБА_3 Прем'єр» з початку 2012 року по травень 2013 року, вказала, що ТОВ «ОСОБА_3 Прем'єр» мало відкриті рахунки в трьох банках, один з яких «Укрексімбанк»

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що подружжя ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шахрайськими діями, ввівши суд в оману і надавши нечинні на час постановлення ухвали суду документи призвели до того, що ухвалою Приморського районного суду м. Одеси потерпілий ОСОБА_2 незаконним шляхом був позбавлений прав власності на корпоративні права ТОВ «ОСОБА_3 Прем'єр».

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ОСОБА_3 Прем'єр» ЄДРПОУ 37874250 зареєстровано 06.12.2011 № 1556 102 НОМЕР_1 і перебуває на обліку в ДПІ у Приморському району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

Враховуючи викладене, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 12015160500011762 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що реєстраційна справа ТОВ «ОСОБА_3 Прем'єр» ідентифікаційний код юридичної особи - 37874250, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, документи які перебувають в ній несуть в собі інформацію стосовно власників та директорів товариства з моменту його заснування по теперішній час, їх зміни, підстави на це, прийнятті рішення керівництвом ТОВ «ОСОБА_3 Прем'єр», а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Подиряко Х.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 12015160500011762 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - належить задовольнити.

Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст.40,131,132,159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Подиряко Христині Віталіївні або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до оригінала реєстраційної справи ТОВ «ОСОБА_3 Прем'єр» (ідентифікаційний код юридичної особи 37874250), із можливістю вилучити оригінал реєстраційної справи ТОВ «ОСОБА_3 Прем'єр» (ідентифікаційний код юридичної особи 37874250), яка перебуває у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

18.08.2016