Ухвала суду № 59790761, 18.08.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/10417/16-к

Провадження № 1-кс/344/3451/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Хоростіль Р.В., з участю секретаря Басюк С.Р., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32016090000000063 від 13.07.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликалась на те, що службові особи ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат» (код ЄДРПОУ 05501072) при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ «Нікі» (код ЄДРПОУ 30676897) упродовж 2016 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 7580435грн.

Матеріалами клопотання зазначено, що ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат» згідно кредитного договору №08-02/2012/ГД-08-02/2012 отримано грошові кошти в сумі 1500000грн. у ПАТ «Мегабанк». При цьому, виконання позичальником зобовязань перед кредитодавцем за договором забезпечувалось заставою, а саме земельною ділянкою за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Комунальна, 3, а також адміністративно-виробничими приміщеннями. З метою встановлення правових підстав надання кредитних коштів товариству, цільового призначення таких коштів, порядку їх повернення, нарахування і сплати процентів та комісійної винагороди за кредитом, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнтів банку ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат» (код ЄДРПОУ 05501072) та ТОВ «Нікі (код ЄДРПОУ 30676897), шляхом вилучення їх копій. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчі Гоян І.І. та Петрів І.Р. в судовому засіданні клопотання підтримали, покликаючись на викладені в ньому обставини, просили клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчих, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а ч. 5 цієї статі передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В той же час слідчими не доведено достатніх підстав вважати, яким чином застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк», зокрема усіх без винятку документів, які знаходяться в матеріалах юридичної (кредитної) справи клієнтів банку ВАТ «Івано-Франківський птахокомбінат» та ТОВ «Нікі на паперовому та електронному носії, в подальшому матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим не вбачаю підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Хоростіль