Ухвала суду № 59767585, 18.08.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8422/16-к

н/п 1-кс/766/4483/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2016 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції Поклад А.І., у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320162300000000064 від 02.08.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), щодо його клієнта ТОВ «РЕЛАЙТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40458603).

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320162300000000064 від 02.08.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції Покладу А.І., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), щодо його клієнта ТОВ «РЕЛАЙТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40458603), а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку №26007010015746 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 - євро, 840 - долар США), який належить ТОВ «РЕЛАЙТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40458603), як на паперових так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

- документи юридичної справи ТОВ «РЕЛАЙТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40458603) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «РЕЛАЙТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40458603), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «РЕЛАЙТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40458603), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «РЕЛАЙТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40458603) використовувалася система відділеного доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. В. Головко