Постанова № 59766067, 16.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/15185/16-к

1-кс/522/15323/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І., за участі старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу Чечітко О.А. розглянув клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу Чечітко О.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адабашьян С.С., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016160000000265, від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42016160000000265 від 12.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що в 2014 році службові особи державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111» (ЄРДПОУ 08680612), зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, уклали договір оренди земельної ділянки загальною площею в 3 тис. га з СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088).

У подальшому, СФГ «Любава-1» в офіційних документах обліку і звітності зазначило, що на частині земельної ділянки площею 230 га підприємством зібрано горіхів неочищених в загальній кількості 8400 т (в 2014 році - 4600 т, що складає 20 т на 1 га, в 2015 році - 3800 т, що складає 16,5 т на 1 га). За наявними даними, на вказаній ділянці зібрати горіх неочищений в такій кількості фактично неможливо.

Крім того встановлено, що діяльність СФГ «Любава-1» містить ознаки фіктивного підприємництва, а його реквізити використовувались для укладання безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг з метою подальшого обготівкування коштів підприємств реального сектору економіки, штучного формування податкового кредиту для відшкодування податку на додану вартість, мінімізації оподаткування, тощо.

У цілому, впродовж 2015-2016 років СФГ «Любава-1» зареєстровано податкових накладних на реалізацію сільськогосподарської продукції власного вирощування на загальну суму 1 652 105,4 тис.грн. (в т.ч. ПДВ 275 350,9 тис. грн.).

У свою чергу, зазначені обставини дали змогу службовими особами державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111», які в дійсності були обізнані про протиправний характер діяльності СФГ «Любава-1», використовувати «передану в оренду» земельну ділянку в особистих інтересах без будь-якого відображення в документах державного підприємства.

Разом з цим, згідно відповіді УДПтС України в Одеській області № 7-1642 від 18.03.2016 установами виконання покарань Управління ДПтС України в Одеській області, у тому числі державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111» земельні ділянки в оренду не надаються.

З метою встановлення фактичних обсягів проведення фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати службовими особами СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088) податків, а також визначення фактичної ролі у цьому посадових осіб підприємства та податківців виникла необхідність отримати оригінал реєстраційної справи даного підприємства, яка знаходиться в Березівській районній державній адміністрації Одеської області за адресою: 67300, Україна, Одеська область,м. Березівка, пл. Т.Г. Шевченка 1.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину.

Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб Березівської районної державної адміністрації Одеської області призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не виявляється можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, у тому числі при проведенні судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №42016160000000265 від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінал реєстраційної справи СФГ «Любава-1» має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості які містяться в них можуть бути використані як докази, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні Березівської районної державної адміністрації Одеської області за адресою: 67300, Україна, Одеська область, м. Березівка, пл. Т.Г. Шевченка 1

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу Чечітко О.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адабашьян С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №42016160000000265 від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - належить задовольнити.

Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників Березівської районної державної адміністрації Одеської області оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст.163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст.40,131,132,159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу Чечітко О.А.. - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юристу 2 класу Чечітко О.А. або за його дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів Березівській районній державній адміністрації Одеської області які зберігаються за адресою: 67300, Україна, Одеська область,м. Березівка, пл. Т.Г. Шевченка 1, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме : реєстраційної СФГ «Любава-1» (код ЄДРПОУ 32314088).

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

16.08.2016