Постанова № 59766063, 16.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/15185/16-к

1-кс/522/15326/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І., за участі старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ЧечіткоО.А. розглянув клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ЧечіткоО.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адабашьян С.С., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016160000000265, від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42016160000000265 від 12.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що в 2014 році службові особи державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111» (ЄРДПОУ 08680612), зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, уклали договір оренди земельної ділянки загальною площею в 3 тис. га з СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088).

У подальшому, СФГ «Любава-1» в офіційних документах обліку і звітності зазначило, що на частині земельної ділянки площею 230 га підприємством зібрано горіхів неочищених в загальній кількості 8400 т (в 2014 році - 4600 т, що складає 20 т на 1 га, в 2015 році - 3800 т, що складає 16,5 т на 1 га). За наявними даними, на вказаній ділянці зібрати горіх неочищений в такій кількості фактично неможливо.

Крім того встановлено, що діяльність СФГ «Любава-1» містить ознаки фіктивного підприємництва, а його реквізити використовувались для укладання безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг з метою подальшого обготівкування коштів підприємств реального сектору економіки, штучного формування податкового кредиту для відшкодування податку на додану вартість, мінімізації оподаткування, тощо.

У цілому, впродовж 2015-2016 років СФГ «Любава-1» зареєстровано податкових накладних на реалізацію сільськогосподарської продукції власного вирощування на загальну суму 1 652 105,4 тис.грн. (в т.ч. ПДВ 275 350,9 тис. грн.).

У свою чергу, зазначені обставини дали змогу службовими особами державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111», які в дійсності були обізнані про протиправний характер діяльності СФГ «Любава-1», використовувати «передану в оренду» земельну ділянку в особистих інтересах без будь-якого відображення в документах державного підприємства.

Разом з цим, згідно відповіді УДПтС України в Одеській області № 7-1642 від 18.03.2016 установами виконання покарань Управління ДПтС України в Одеській області, у тому числі державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111» земельні ділянки в оренду не надаються.

Встановлено, СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088) у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) відкрито розрахункові рахунки №26043455000294 (українська гривня), №26009455003097 (українська гривня), № 26055455000475(українська гривня), № 26009455003097 (долар США), № 26009455003097 (євро), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, зокрема: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитку печатки, відомості щодо руху коштів по рахунку, платіжні доручення, грошові чеки на отримання готівки, тощо.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнту, та містять відомості щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів у документах, а також відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком, з переліком контрагентів та призначенням платежів, щодо зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення розміру заподіяних державі збитків, осіб причетних до скоєння злочину, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ.

Крім того вказана інформація необхідна для встановлення підприємств-контрагентів СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088), які користувалися «послугами» з мінімізації податкових зобов'язань, розміру завданих державі збитків, факту переведення грошових коштів підприємств-контрагентів на розрахунковий рахунок зазначеного підприємства, а також встановлення обставин сплати або відсутності сплати орендної плати на рахунки ДП «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітаціарної служби України в Одеській області № 111».

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не виявляється можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, у тому числі при проведенні судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.

Враховуючи викладене, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а виклик у судове засідання службових осіб АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №42016160000000265 від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), де відкрито та обслуговуються розрахункові рахунки №26043455000294 (українська гривня), №26009455003097 (українська гривня), № 26055455000475(українська гривня), № 26009455003097 (долар США), № 26009455003097 (євро) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості які містяться в них можуть бути використані як докази, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ЧечіткоО.А., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адабашьян С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №42016160000000265 від 12.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - належить задовольнити.

Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст.163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст.40,131,132,159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ЧечіткоО.А.. - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юристу 2 класу ЧечіткоО.А. або за його дорученням слідчому або оперативним співробітникам Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська 43 (або її структурних підрозділів та регіональних філій) з можливістю її вилучити в оригіналах, а саме:

1.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № 26043455000294 (українська гривня), № 26009455003097 (українська гривня), № 26055455000475 (українська гривня), № 26009455003097 (долар США), № 26009455003097 (євро), відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) для СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та суми платежів, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів і призначень платежів за період з 12.08.2014 по 16.08.2016.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 26043455000294 (українська гривня), № 26009455003097 (українська гривня), № 26055455000475 (українська гривня), відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), № 26009455003097 (долар США), № 26009455003097 (євро), зокрема:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088), оригіналів доручень на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках № 26043455000294 (українська гривня), № 26009455003097 (українська гривня), № 26055455000475(українська гривня),№ 26009455003097 (долар США), № 26009455003097 (євро) за період з 12.08.2014 по 16.08.2016, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet ServiceProvider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

16.08.2016