Ухвала суду № 59762769, 17.08.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/17152/16-к

Провадження 1-кс/127/6069/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Слободянюка А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ «Креді ОСОБА_2» ( МФО 300614, адреса розташування головного офісу: 01004 м. Київ, вул. Пушкінська 42/24), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

10.08.2016, слідчий Слободянюк А.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Березюком М.А. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016020000000177 від 31.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи Котюжанівського навчально-реабілітаційного центру (с.Котюжани Муровано-Куриловецького району Вінницької області) за попередньою змовою із службовими особами ПП «Майдан-Стиль» та СПД ОСОБА_3, під час здійснення ремонтних робіт котельні Центру, що мали місце в грудні 2015 року, завищили загальну суму твердопаливного котла на понад 300 тис. грн., чим завдали збитків на вищевказану суму.

В ході слідства встановлено, що 17.12.2015 між Котюжанівським НРЦ, в особі директора ОСОБА_4 та ПП «Майдан-Стиль», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 21-12 на суму 1495574 грн. без ПДВ. Роботи виконуються у відповідності до виділених бюджетних коштів та графіку фінансування: на 2015 рік - 514527 грн., на 2016 рік-981047 грн. Робочим проектом, виготовленим СПД ОСОБА_3,передбачено капітальний ремонт котельні Котюжанівського НРЦ з установкою твердопаливного котла марки АРС 300 потужністю 300 кВт. Зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва виготовленим СПД ОСОБА_3 закладено завищену вартість котла в сумі 469267 грн.

23.12.2015 підписано акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року. Згідно вказаного акту підрядником виконано роботи по установці котла твердопаливного теплопродуктивністю понад 0,21МВт до 0,31МВт, без зазначення його назви. В підсумковій відомості ресурсів до акту вказано котел твердопаливний 300 кВт, вартістю 479384 грн., з яких відпускна ціна котла 460000 грн., транспортні витрати 9985 грн. та заготівельно-складські витрати 9985 грн. Вказані роботи оплачені замовником в повному обсязі.

Аналізом інформації розміщеної на офіційному сайті Коростенського заводу теплотехнічного обладнання (виробник котлів марки АРС) встановлено, що вартість котла АРС-300 на даний час становить 112900 грн. що в свою чергу на 347 тисяч грн. менше ніж вартість котла поставленого ПП «Майдан-Стиль».

На даний момент виникла необхідність у підтвердженні про повну або часткову оплату коштів Центром на рахунок ПП «Майдан Стиль». Дана інформації щодо руху коштів знаходиться у власності ПАТ «Креді ОСОБА_2» ( МФО 300614, адреса розташування головного офісу: 01004 м. Київ, вул. Пушкінська 42/24) та є таємною але зважаючи на те, що іншим шляхом здобути відомості про рух коштів неможливо, виникла необхідність до тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух коштів по рахунку відкритого у банківській установі. Інформацію, яка міститься у банківській установі, необхідно ретельно дослідити, тому доступ до документів необхідно здійснювати із їх виїмкою на електронних та паперових носіях. У звязку із попередженням знищення чи спотворення інформації, яка міститься на електронних та паперових носіях, прошу не викликати до зали судового засідання під час розгляду клопотання тимчасовий доступ до речей та документів представників ПАТ «Креді ОСОБА_2».

Враховуючи, що іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню неможливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «Креді ОСОБА_2» ( МФО 300614, адреса розташування головного офісу: 01004 м. Київ, вул. Пушкінська 42/24), в судове засідання не зявився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «Креді ОСОБА_2» ( МФО 300614, адреса розташування головного офісу: 01004 м. Київ, вул. Пушкінська 42/24).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ПАТ «Креді ОСОБА_2» ( МФО 300614, адреса розташування головного офісу: 01004 м. Київ, вул. Пушкінська 42/24).

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ «Креді ОСОБА_2» ( МФО 300614, адреса розташування головного офісу: 01004 м. Київ, вул. Пушкінська 42/24), а саме:

документів, які стали підставою для відкриття ПП «Майдан-стиль» (ЄДРПОУ 33553210) банківських рахунків №№26006500044375, 26006500051227 (договори на відкриття та обслуговування рахунку, картки зі зразками підписів);

виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунках №№26006500044375, 26006500051227 за період часу з 01.01.2015 по 01.08.2016 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.

платіжних документів (доручень), що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів з розрахункового рахунку №№26006500044375, 26006500051227 за період часу з 01.01.2015 по 01.08.2016

чеків по яким знімали готівкові кошти з розрахункових рахунків №№26006500044375, 26006500051227 за період часу з 01.01.2015 по 01.08.2016.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя