Ухвала суду № 59751806, 17.08.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

17.08.2016 Справа №607/5501/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Козуб С.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Козуб С.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Нюня А.Л. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 відкритому в ПАБ «Райффайзен Банк Аваль» на ОСОБА_4 та іншу інформацію в період із 28.03.2016 року по 04.04.2016 року, яка зберігається у ПАБ «Райффайзен Банк Аваль» код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9, з можливістю її вилучення, в рамках кримінального провадження № 12016210010001348 від 13.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Козуб С.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Нюня А.Л.

У судове засідання представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Козуб С.М. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 01.04.2016 року в 15:18 год. невідома особа, представившись представником ТзОВ "АРМАДА 2000", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 227850 гривень, які він перерахував у відділенні "Райффайзен Банк Аваль" в м. Бучачі на рахунок банківської карточки № НОМЕР_2, на прізвище ОСОБА_4, чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016210010001348 від 13.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2016 року близько 10 год. з номера НОМЕР_1 до ОСОБА_5 знову передзвонив чоловік по-імені ОСОБА_7 і сказав, щоб він давав швидше гроші, тому що листова бляха в рулонах буде дорожчати. ОСОБА_5 запитав, чи він має банківську картку, на яку можна перерахувати гроші, ОСОБА_7 сказав, що запитає свого фінансового директора, чи можна перерахувати гроші на банківську картку. 01.04.2016 року близько 14 год. до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 з номера НОМЕР_1 та повідомив, що він скинув на його електронну пошту рахунок банківської карточки на прізвище ОСОБА_4, та повідомив, що це картка їхнього фінансового директора ТзОВ «АРМАДА 2000». Піля чого ОСОБА_5 поїхав у відділення «Райффайзен Банк Аваль» в м. Бучач та в 15:18:57 год. через касира перерахував готівкою грошові кошти в сумі 227850.00 гривень на рахунок банківської карточки № НОМЕР_2 на прізвище ОСОБА_4.

Слідчий зазначає, що є необхідність у вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_2 відкритому в ПАБ «Райффайзен Банк Аваль» на ОСОБА_4, а саме інформації по руху коштів та іншої інформації за період з 28.03.2016 року по 04.04.2016 року, оскільки іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на даний час є неможливим. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, вилучені відомості можуть бути використані як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів повинні бути зазначені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Водночас, слідчий просить надати «доступ до інформації про рух коштів з можливістю її вилучення». Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію», інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Вказане у клопотанні слідчого формулювання є некоректним, оскільки неможливо вилучити інформацію, а лише матеріальний носій, на якому вона збережена. В той же час існує можливість розкриття банківської таємниці шляхом отримання виписки по банківському рахунку за певний період часу із зазначенням проведених операцій та контрагентів по таким операціям.

Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у ПАБ «Райффайзен Банк Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9 з можливістю її вилучення у відділені служби безпеки ПАБ «Райффайзен Банк Аваль», що в м. Тернопіль, вул. Йосипа Сліпого, 8, водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії, а саме - відділенні ПАБ «Райффайзен Банк Аваль», що в м. Тернопіль, вул. Йосипа Сліпого, 8, суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим. У зв'язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.

Також слідчим не доведено, що є необхідність у тимчасовому доступі до вказаної інформації за період з 28.03.2016 року по 04.04.2016 року, оскільки як вбачається із витягу з ЄРДР № 12016210010001348 від 13.04.2016 року кримінальне правопорушення мало місце 01.04.2016 року. Тому, для досягнення завдання, для якого слідчий звертається із клопотанням та встановлення обставин у даному кримінального провадженні, має значення інформація лише за період з 01.04.2016 року по 04.04.2016 року.

Враховуючи наведене та те, що інформація по картковому рахунку НОМЕР_2 відкритому в ПАБ «Райффайзен Банк Аваль» на ОСОБА_4 та інша інформація в період із 01.04.2016 року по 04.04.2016 року, яка зберігається у ПАБ «Райффайзен Банк Аваль» код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Козуб С.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Нюня А.Л. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції Козуб Степану Михайловичу та за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Ковальову Сергію Володимировичу на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАБ «Райффайзен Банк Аваль» код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

*виписок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 відкритий в ПАБ «Райффайзен Банк Аваль» на ОСОБА_4 в період із 01.04.2016 року по 04.04.2016 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

*інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

*інформації про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ

через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2, а саме вхід в ПАБ «Райффайзен Банк Аваль», чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

*у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАБ «Райффайзен Банк Аваль» по даному факту;

*інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 в період із 01.04.2016 року по 04.04.2016 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

*у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАБ «Райффайзен Банк Аваль», копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

*інформації про карткові рахунки № НОМЕР_2, на який було перераховано грошові кошти з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАБ «Райффайзен Банк Аваль», щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

*інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку з карткового рахунку № НОМЕР_2, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Базан Л.Т.