YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Житомирська область

/

Корольовський районний суд м. Житомира

Ухвала суду № 59742322, 12.08.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Дата ухвалення

12.08.2016

Номер справи

296/6688/16-к

Номер документу

59742322

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 296/6688/16-к

1-кс/296/2825/16

УХВАЛА

Іменем України

12 серпня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Шалота К.В., за участі секретаря Яковенко О.В., слідчої ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12014060050000582 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12014060050000582 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.5 ст.191, ч.3 ст.15 ч.2 ст.185, ч.2 ст.194, ч.2 ст.15 ч.2 ст.194, ч.1 ст.263 КК України.

До суду звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у АТ «Укарсиббанк» та надати можливість їх вилучити.

Досудовим слідством встановлено, що в невстановлений слідством день та час 2014 року невстановлена матеріально-відповідальна особа ТОВ «Південьзахідшляхбуд» привласнила державні грошові кошти, які перебували у віддані Товариства та були спрямовані на перебазування та монтаж асфальтобетонного заводу на території смт. Гришківці Бердичівського району, а також завищила вартість будівельних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Житомир-Могилів-Подільський, виділені з державного бюджету України, чим заподіяла державним інтересам матеріальну шкоду у великих розмірах, на загальну суму 2617 тис. грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2013 році між замовником - Службою автомобільних доріг у Житомирській області у 2013 році укладено договір з переможцем торгів ПАТ «Південьзахішляхбуд» від 10.07.2013 № 36 на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Житомир-Могилів-Подільський (окремими ділянками).

28.12.2015 Господарським судом Вінницької області ПАТ «Південьзахідшляхбуд», код ЄДРПОУ 03449841, 21036, м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, буд.27 визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру ПАТ «Південьзахідшляхбуд».

17.03.2016 у Господарському суді Вінницької області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме вилучено вилучено копії документів, із справи про визнання ПАТ «Південьзахідшляхбуд» - банкрутом.

В ході огляду даних документів, встановлено, що одним із кредиторів по справі про банкрутство ПАТ «Південьзахідшляхбуд» являється АТ «УкрСиббанк», із грошовими вимогами до ПАТ «Південьзахідшляхбуд».

Так, 17.09.2007 між АТ «Укрсиббанк», ПАТ «Будівельне управління №813» та ПАТ «Південьзахідшляхбуд» укладено генеральний кредитний договір № 11216140000 (Реєстраційний номер в обліковій системі Банку №11360682000, реєстраційний номер Договору в системі обліку Банку, №11452849000).

В забезпечення належного виконання зобовязань позичальників за Генеральним кредитним договором між АТ «Укрсиббанк» та ПАТ «Південьзахідшляхбуд» було укладено ряд договорів, зокрема:

- кредитної справи по кредитному договору № 11216140000 від 17.09.2007, додаткових угод до вказаного Договору.

- договір поруки № 254490 від «27» липня 2012 року з ПАТ «Будівельне управління №813» (код за ЄДРПОУ 1383865).

- договір застави № 117048 від «06» березня 2008 року, заставодавець ПАТ «Будівельне управління №813» (код за ЄДРПОУ 1383865).

- договір застави № 107184 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ «Будівельне управління №813» (код за ЄДРПОУ 1383865).

- договір застави № 107185 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ «Будівельне управління №813» (код за ЄДРПОУ 1383865).

- договір застави № 107187 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ «Будівельне управління №813» (код за ЄДРПОУ 1383865).

- договір застави № 107188 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ «Будівельне управління №813» (код за ЄДРПОУ 1383865).

- договір застави № 107208 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ «Будівельне управління №813» (код за ЄДРПОУ 1383865).

- договір застави № 117168 від «06» березня 2008 року заставодавець ПАТ «Будівельне управління №813» (код за ЄДРПОУ1383865).

- договір застави № 117202 від «06» березня 2008 року, заставодавець ПАТ «Будівельне управління №813» (код за ЄДРПОУ 1383865).

- договір застави № 128597 від «29» травня 2008 року, заставодавець ПАТ «Будівельне управління №813» (код за ЄДРПОУ 1383865).

- договір застави № 128599 від «29» травня 2008 року, заставодавець ПАТ «Будівельне управління №813» (код за ЄДРПОУ 1383865

- договір застави № 132492 від «01» липня 2008 року, заставодавець ПАТ «Будівельне управління №813» (код за ЄДРПОУ 1383865

- договір застави № 142209 від «01» липня 2008 року, заставодавець ПАТ «Будівельне управління №813» (код за ЄДРПОУ 1383865

- договір застави № 126493 від «05» травня 2008 року, заставодавець ПАТ «Будівельне управління №813» (код за ЄДРПОУ 1383865).

- договір застави № 107186 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код за ЄДРПОУ 03449841).

- договір застави № 107216 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код за ЄДРПОУ 03449841).

- договір застави № 131750 від «01» липня 2008 року, заставодавець ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код за ЄДРПОУ 03449841).

- договір застави № 142159 від «01» грудня 2008 року, заставодавець ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код за ЄДРПОУ 03449841).

- договір застави № 142311 від «01» грудня 2008 року, заставодавець ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код за ЄДРПОУ 03449841).

- договір застави № 142312 від «01» грудня 2008 року, заставодавець ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код за ЄДРПОУ 03449841).

- договір застави № 142313 від «01» грудня 2008 року, заставодавець ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код за ЄДРПОУ 03449841).

- договір застави № 107201 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код за ЄДРПОУ 03449841).

- договір застави № 117016 від «06» березня 2008 року, заставодавець ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код за ЄДРПОУ 03449841).

- договір застави № 117250 від «28» лютого 2008 року, заставодавець ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код за ЄДРПОУ 03449841).

- договір застави № 107206 від «20» грудня 2007 року, заставодавець ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код за ЄДРПОУ 03449841).

- договір застави № 1066068 від «27» липня 2012 року, заставодавець ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код за ЄДРПОУ 03449841).

- договір застави майнових прав №381 від «18» лютого 2008 року, заставодавець ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код за ЄДРПОУ 03449841).

- договір іпотеки (нерухомого майна) від 27.07.2012 за реєстровим номером 1771.

Можливо, згідно із зазначеними договорами застави, частина заставного майна знаходилась на автомобільній дорозі «Житомир-Могилів-Подільський» (смт Гришківці Бердичівського району Житомирської області).

На даний час необхідно отримати доступ до оригіналів банківської документації з приводу отримання ПАТ «Південьзахідшляхбуд» кредиту у АТ «УкрСиббанк», а саме кредитної справи по кредитному договору договір № 11216140000 (Реєстраційний номер в обліковій системі Банку №11360682000, реєстраційний номер Договору в системі обліку Банку, №11452849000) від 17.09.2007, усіх додаткових угод по Договору, договорів застави укладених за вказаним кредитним договором та руху коштів по кредитному рахунку по вищевказаній кредитній справі в період часу з 01.01.2012 по теперішній час, включно.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких завдано збитків.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно зясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у АТ «УкрСиббанк» може бути використана як докази у кримінальному проваджені, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено та не наведено будь-яких переконливих доводів вважати, що АТ «УкрСиббанк», який є володільцем документів, що містять інформацію, виїмку якої просить здійснити слідчий, може або має реальні наміри змінити або знищити таку інформацію, з огляду на що слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до наступної банківської документації, яка знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк», код ЄДРПОУ 09807750, що розташований за адресою: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, шляхом ознайомлення та зняття копії, а саме: