Ухвала суду № 59731635, 28.05.2014, Петрівський районний суд Кіровоградської області

Справа №: 400/695/14-к

Провадження № 1-кс/400/45/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2014 року Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі слідчого судді Шаєнко Ю.В. при секретарі Фатьяновій А.І. слідчого Сікач І.С. розглянувши клопотання слідчого СВ Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджене прокурором прокуратури Петрівського району ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12014120260000178 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Петрівського району ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 11.04.2014 року, невстановлена особа маючи умисел на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), та реалізуючи його, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та несанкціонованого доступу до розрахункового рахунку № 5412714300188627 банку ПАТ «Перший Український міжнародний банк», який оформлений на ОСОБА_3, таємно викрала грошові кошти в сумі 700 грн., які належать останній, викраденими грошима розпорядилася на власний розсуд. Тим самими завдала потерпілій матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_3, було встановлено, що для отримання грошових коштів вона використовувала розрахунковий рахунок на своє ім'я банку ПАТ «Перший Український міжнародний банк» № 5412714300188627 (Код ЄДРПОУ 14282829).

Враховуючи вищевикладене та те, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей чи документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк», дане клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, представника ПАТ «Перший Український міжнародний банк» на підставі ч.2 ст. 163 КПК України для забезпечення отримання достовірних даних, які необхідні для проведення досудового розслідування.

Письмова вимога суду про розкриття банківської таємниці має місце у випадку отримання такої інформації за ініціативою суду під час проведення досудового слідства, в інших випадках - приймається рішення.

Розкриття банківської таємниці в частині, що стосується інших кореспондентів клієнта банку (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, призначення та розміри платежів, назва банку, МФО банку) в рамках розслідування даної кримінальної справи законне, не порушує їх права і законні інтереси чи свободи, перешкод для здійснення їх прав і законних інтересів чи свобод не створюється, матеріальної та моральної шкоди не завдається.

Крім того, розкриття банківської таємниці у кримінальному провадженні охороняється дотриманням вимог ст. 387 КК України щодо не розголошення даних досудового слідства.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей про банківські операції з грошовими коштами, які були здійсненні по належному ОСОБА_3 картковому рахунку № 5412714300188627, ПАТ «Перший Український міжнародний банк», МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, з електронної бази даних клієнтів банку, відділення якого розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Лібкнехта, 7, які мають доказове значення та у відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, але іншими способами отримати ці дані неможливо, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №12014120260000178, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладеного, приймаючи до уваги, що на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей про банківські операції з грошовими коштами, які були здійсненні по належному ОСОБА_3 картковому рахунку № 5412714300188627, ПАТ «Перший Український міжнародний банк», МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, з електронної бази даних клієнтів банку, відділення якого розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Лібкнехта, 7, які мають доказове значення та у відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, але іншими способами отримати ці дані неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до виписки по банківському картковому рахунку № 5412714300188627 за період з 10.04.2014 по 17.04.2014 р. з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, власниками рахунків на які переводились кошти, анкет таких юридичних чи фізичних осіб, на яких оформлений банківський рахунок, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші ОСОБА_3, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, відділення якого розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Лібкнехта, 7.

Керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до виписки по банківському картковому рахунку №5412714300188627 за період з 10.04.2014 по 17.04.2014 р. з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, власниками рахунків на які переводились кошти, анкет таких юридичних чи фізичних осіб, на яких оформлений банківський рахунок, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші ОСОБА_3, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку ПАТ «Перший Український міжнародний банк» (МФО 334851, код ЄДРПОУ 14282829, відділення якого розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Лібкнехта, 7.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, а саме з 28 травня 2014 року до 27 червня 2014 року.

Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя( підпис )

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Петрівського районного суду Ю.В.Шаєнко