Ухвала суду № 59730374, 10.08.2016, Генічеський районний суд Херсонської області

Справа №: 653/2585/16-к

Провадження № 1-кс/653/444/16

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 серпня 2016 року

Слідчий суддя Генічеського районного суду Херсонської області Берлімова Ю.Г., за участю секретаря Карпенко І.Д., прокурора Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_1 розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12016230140001173 прокурором Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 серпня 2016 року прокурор Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», а саме: - інформацію про номери рахунків на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, - документи, які підтверджують оформлення, отримання розрахункового рахунку, який належить ОСОБА_2 в ПАТ КБ «Приват», МФО 300001; - інформацію про рух грошових коштів за період часу з 24 грудня 2014 року до 08 серпня 2016 року по розрахунковому рахунку, відкритого на імя ОСОБА_2 в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 300001, із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів, як на паперових, так і на оптичних носіях.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Суд, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного висновку.

Клопотання мотивовано тим, що 07 липня 2016 року до Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ Національної поліції України щодо можливого порушення встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю головним спеціалістом відділу розвитку інфраструктури, з питань надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства Генічеської райдержадміністрації ОСОБА_2, який за дорученням діє від імені керівництва ТОВ «Азов тур ресурс» (38538726), яке здійснює свою діяльність на території бази відпочинку «Золоті піски» в с. Щасливцеве, Генічеського району.

Дані відомості внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12016230140001173 від 07 липня 2016 року за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України.

Факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, посадовою особою підтверджується наступними доказами, наявними в матеріалах кримінального провадження: - рапортом старшого оперуповноваженого управління захисту економіки в Херсонській області ДЗЕ Національної поліції України старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 щодо виявленого факту; - довіреностями, в яких інтереси ТОВ «АЗОВ ТУР РЕСУРС» представляє ОСОБА_2, тобто, Розпорядженням голови Генічеської районної державної адміністрації Херсонської області № 405ос від 22.12.2014 року ОСОБА_2 призначений на посаду головного спеціаліста відділу розвитку інфраструктури, з питань надзвичайних ситуацій та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, будучи службовою особою попереджений про встановленні вимоги ЗУ «Про державну службу» та ЗУ «Про запобігання і протидії корупції» щодо проходження державної служби, діючи всупереч інтересам служби в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб в період часу з 20.03.2014 року по 20.05.2016 року представляє інтереси Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗОВ ТУР РЕСУРС» у відносинах з органами державної влади, юридичних, фізичних осіб, незалежно від порядкування та форм власності, з приводу укладання, виконання господарських договорів, підготовки та проведення експлуатаційних, ремонтних (планових позапланових) робіт; - протоколом допиту свідка ОСОБА_4, з показів якої встановлено, що ОСОБА_2 знайомий їй, оскільки вона з ним співмешкала приблизно вісім місяців. Окрім того, остання зазначила, що ОСОБА_2 діяв за дорученням на представництво інтересів від ТОВ «АЗОВ ТУР РЕСУРС», в колишньому база відпочинку «Золоті Піски», та фактично виконував такі роботи, як заселення на базу відпочинку відпочиваючих, які сплачували грошові кошти, як йому особисто, так і через бухгалтерію, контроль за виконанням роботи персоналу (охоронці, прибиральниці тощо), видавання талонів на харчування, представництво від імені ТОВ «АЗОВ ТУР РЕСУРС» в укладанні договорів, як з фізичними так із юридичними особам. За дане виконання роботи (представництво інтересів ТОВ «АЗОВ ТУР РЕСУРС») ОСОБА_2 представники ТОВ «АЗОВ ТУР РЕСУРС» нараховували зарплатню. Сума, яка надходила ОСОБА_2 в якості заробітної плати, свідкові в точності не відома, сам ОСОБА_2 знімав з карти біля 3500 гривень, повідомивши їй, що це його зарплата за виконання послуг на корсить ТОВ «АЗОВ ТУР РЕСУРС». Також свідкові відомо, що це не всі кошти, оскільки його витрати майже завжди могли перевищувати прибуток.

Виходячи з вищевикладеного, є підстави вважати, що ОСОБА_2 будучи посадовою особою, скоїв зловживання службовим становищем, перебуваючи на посаді в органах місцевої влади, в частині представництва інтересів суб'єкта підприємницької діяльності з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи юридичної особи, а саме ТОВ «АЗОВ ТУР РЕСУРС» без встановлених законом підстав.

З метою встановлення обставин, які свідчать про факт вчинення кримінального правопорушення в частині нарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_2 та беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння ПАТ КБ «Приват Банк», а саме: - інформацію про номери рахунків на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, - документи, які підтверджують оформлення, отримання розрахункового

рахунку, який належить ОСОБА_2 в ПАТ КБ «Приват

Банк», МФО 300001; - інформацію про рух грошових коштів за період часу з 24.12.2014 року до 08.08.2016 року по розрахункового рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_2 в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 300001, із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів, як на паперових, так і на оптичних носіях.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, що передбачено п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, досудове розслідування проводиться за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

З клопотання та доданих матеріалів не вбачається, що гр.. ОСОБА_2 будучи посадовою особою, скоїв зловживання службовим становищем, перебуваючи на посаді в органах місцевої влади, в частині представництва інтересів суб'єкта підприємницької діяльності з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи юридичної особи, а саме ТОВ «АЗОВ ТУР РЕСУРС», що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Слідчий суддя вважає, що розкриття банківської таємниці в даному випадку, з точки зорудоказування обставин злочину, не є невідкладною, обовязковою і необхідною слідчою дією.

Так, діючимКПК Українислідчому та прокурору надано достатньо велику кількість процесуальних повноважень під час проведення досудового розслідування.

Однак прокурором під час розгляду клопотання не доведено, що у органа досудового розслідування були перешкоди в отримані доказів по справі шляхом проведення інших процесуальних заходів (окрім розкриття банківської таємниці), які входять до повноважень слідчого.

Якщо розкриття банківської таємниці обумовлено виключними обставинами досудового розслідування, то прокурором під час розгляду клопотання вказані обставини взагалі не повідомлені слідчому судді.

Тому, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з огляду на вищевикладене.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання прокурора Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Генічеського районного суду ОСОБА_5