Ухвала суду № 59723441, 27.07.2016, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/14036/16-к

провадження № 1-кс/753/2927/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" липня 2016 р. . слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Пойда С.М., за участю прокурора Данілової Ю.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва Данілової Ю.І., про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 12015100020011539 від 23.12.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.07.2016 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва Данілова Ю.І., звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття логічного образу жорстких дисків серверного обладнання з ІР-адресою: 194.54.88.219 або отримати збережені копії інформації, що на ньому розміщувалась та яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ ,,Технології Майбутнього" (ЄДРПОУ 34505938, 65082, Україна, м. Одеса, пров. Маяковського, 6).

Під час досудового розслідування встановлено, що з Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали щодо виявлення у мережі Інтернет веб-ресурсу, який створено

та використовується для надання послуг обміну електронних грошей ,,Яндекс.Деньги" в готівкові/безготівкові кошти.

Відповідно до вимог Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.11.2010 № 481 банк, що має намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов'язаний до початку випуску електронних грошей узгодити

з Національним банком України правила використання електронних грошей

в Україні.

Однак, на теперішній час у відповідності до офіційного переліку банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей та офіційної відповіді Національного Банку України, ,,Яндекс.Деньги" як електронні гроші не зареєстрована та право проведення операцій з ними не надано жодному з Українських банків.

Разом з тим, на території Російської Федерації компанія ТОВ НКО ,,Яндекс.Деньги" офіційно зареєстрована та має ліцензію Центрального банку Російської Федерації №3510- від 27.03.2015 на здійснення банківських операцій. Також, в правилах компанії ТОВ НКО ,,Яндекс.Деньги" вказано, що її діяльність пов'язана в наданні послуг безготівкового розрахунку в формі переказу електронних грошових коштів.

З метою не допущення видалення інформації, що розміщується на веб-ресурсі «vilkov.com», а також, фіксації відомостей, реквізитів банківських рахунків та переліку надаваних послуг, здійснено його огляд та протоколом огляду зафіксовано відомості, які на ньому розміщуються, а саме, факт надання послуг обміну електронних грошей ,,Яндекс.Деньги" та інших сервіс конвертації електронних одиниць Webmoney та Qiwi.

На офіційному сайті електронних грошей ,,Яндекс.Деньги" (money.yandex.ru) в розділі ,,Заявления через агента", адресою місце розташування одного з офісів зазначено: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького 32А, офіс 311, аналогічну до адреси, вказаної на сайті правопорушників, крім того додатковою адресою офісу обмінного сервісу значиться АДРЕСА_1.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником зазначеного веб-ресурсу є громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, яка одночасно являється одним з офісів, де здійснюються операції купівлі/продажу електронних грошей.

Разом з тим, у період з 01 по 06 грудня 2014 року, проводився український етап міжнародної спецоперації ,,Моцарт", за участю правоохоронців Бельгії, Європолу, а також прокуратури Черкаської області та міста Черкаси.

У рамках реалізації, проводився обшук за місцем роботи

та проживання головного фігуранта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме, адресою: АДРЕСА_1 (згідно відомостей

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно АДРЕСА_1, яка являється місцем проживання

гр. ОСОБА_3 та на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4).

Під час допиту в якості свідка гр. ОСОБА_3 повідомляв, що він

є працівником компанії ,,ЯндексДеньги", та займається тим, що переводить кошти з електронних гаманців у готівку та навпаки, готівку переводить

в електронні кошти. Проте, що він є працівником ,,ЯндексДеньги" він має відповідний договір, відповідно до якого він приймає документи від клієнтів, які мають бажання відкрити електронні гаманці на ,,ЯндексДеньги"

і відправляє ці документи до м. Москва спочатку електронною поштою

а також експрес кур'єром або поштою.

25.01.2015 співробітниками Департаменту кіберполіції НП України здійснено виїзд за адресою місця розташування офісу та встановлено, що там працює гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований

за адресою: АДРЕСА_2.

Також, в мережі Інтернет встановлено та в подальшому допитано

в якості свідка гр. ОСОБА_6, який повідомиd, що користувавсь послугами вводу електронних грошей ,,Яндекс.Деньги", які надавались

з використанням веб-ресурсу «vilkov.com», на його електронний гаманець ,,Яндекс.Деньги" надійшли кошти з електронного гаманця НОМЕР_1.

Так, перевіркою загально доступною інформації встановлено,

що електронний гаманець НОМЕР_1 закріплено за веб-ресурсом vilkov.com, та зареєстрований гр. ОСОБА_3, крім того, пред'явивши

гр. ОСОБА_6 фотознімки гр. ОСОБА_5 він його впізнав, що підтверджується проведеним протоколом впізнання.

Також, встановлено, що доменне ім'я ,,vilkov.com" зареєстровано Британською компанією ,,Vidahost" (Paragon Internet Group Ltd 113-114 Buckingham Avenue, SL1 4PF Slough, United Kingdom), яка надала відомості, що домен ,,vilkov.com" зареєстровано на компанію ,,VILKOV LLC", на ім'я ,,ОСОБА_3".

Разом з тим, згідно загальнодоступної інформації домен ,,vilkov.com" розміщується на серверному обладнанні з ІР-адресою: 194.54.88.219,

яка належить компанії ТОВ ,,Технології Майбутнього" (ЄДРПОУ 34505938, 65082, Україна, м. Одеса, пров. Маяковського, 6).

Компанією ТОВ ,,Технології Майбутнього", у відповідь на запит надано інформацію, що ІР-адреса: 194.54.88.219 від 22.01.2009 року надана

в користування ОСОБА_5, який при замовленні послуг вказав наступні контактні данні: місце проживання АДРЕСА_4, контактний номер телефону НОМЕР_2, електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_4

та здійснював замовлення послуг з ІР-адреси: 62.149.4.226.

Крім того, станом на 16 травня 2016 року користувачем ІР-адреси: 194.54.88.219, вказано додаткові данні, а саме, ім'я: ОСОБА_3, компанія: ООО Вилков, адреса: АДРЕСА_1, номер телефону: НОМЕР_3, електронна поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_5, а також, було надано ще одні відомості, а саме, ім'я: ОСОБА_5, адреса: АДРЕСА_5, номер телефону: НОМЕР_2 та електронна поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_5.

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ з можливістю зняття логічного образу жорстких дисків серверного обладнання з ІР-адресою: 194.54.88.219, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об'єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва Данілової Ю.І. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 12015100020011539 від 23.12.2016 року, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва Даніловій Ю.І. або за її дорученням інспектору Департаменту кіберполіції національної поліції України Кельвичу Павлу Олександровичу на тимчасовий доступ з можливістю зняття логічного образу жорстких дисків серверного обладнання з ІР-адресою: 194.54.88.219 або отримати збережені копії інформації, що на ньому розміщувалась та яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ ,,Технології Майбутнього" (ЄДРПОУ 34505938, 65082, Україна, м. Одеса, пров. Маяковського, 6).

Попередити посадових осіб ТОВ ,,Технології Майбутнього" про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Пойда С.М.