Ухвала суду № 59720263, 02.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

02.06.2016 Справа № 760/9610/16-к

Провадження № 1-кс/760/7057/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І., розглянувши клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Перегінець О.Ю., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Пинзар А.І., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100090006926 від 18.07.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк», що знаходиться за адресою м. Київ, Контрактова площа, 10-А.

Слідчий зазначив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Діамантбанк», що знаходиться за адресою м. Київ, Контрактова площа, 10-А, надати тимчасовий доступ слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінець Олександру Юрійовичу до документів на електронному носії інформації щодо руху коштів на рахунках №26508300000103 та №26509300000102, відкритих ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» код ЄРПОУ 38716601, за період часу з 00:01 год 14.07.2015 року по час виконання ухвали, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, записів на електронному носії інформації з камер відеоспостереження, на яких засвідчено момент зняття грошових коштів з вказаних вище рахунків через касу банків, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Діамантбанк», що знаходиться за адресою м. Київ, Контрактова площа, 10-А, надати тимчасовий доступ слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінець Олександру Юрійовичу до документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26508300000103 та №26509300000102, відкритих ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» код ЄРПОУ 38716601, за період часу з 00:01 год 14.07.2015 року по час виконання ухвали, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Діамантбанк» банківських операцій по вищезазначених рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів, інформації, щодо службових осіб (контролера, касира) відділень ПАТ «Діамантбанк», які формували в системі та проводили бухгалтерські, банківські та фінансові документи щодо видачі готівки з каси по вищезазначених рахункам, інформації про інкасацію (підкріплення) каси, залишку готівкових коштів в касі на кінець банківського дня в відділенні ПАТ «Діамантбанк», якому формували в системі та проводили бухгалтерські, банківські та фінансові документи щодо видачі готівки з каси по вищезазначених рахункам в розрізі кожного банківського дня, документів щодо придбання та видачі співробітниками ПАТ «Діамантбанк» чекових книжок по рахунках, векселів, журналі каси та журналів сховищ відділень ПАТ «Діамантбанк», з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «АПЕКС-БАНК», розташованого за адресою м. Київ, вул. Печерська 2/16 (вул. Сергія Струтинського, 16), надати тимчасовий доступ слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінець Олександру Юрійовичу до документів на електронному носії інформації щодо руху коштів на рахунках №26501001000728 та №26501001000727, відкритих ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» код ЄРПОУ 38716601, за період часу з 00:01 год 30.10.2015 року по час виконання ухвали, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, записів на електронному носії інформації з камер відеоспостереження, на яких засвідчено момент зняття грошових коштів з вказаних вище рахунків через касу банків, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «АПЕКС-БАНК», розташованого за адресою м. Київ, вул. Печерська 2/16 (вул. Сергія Струтинського, 16), надати тимчасовий доступ слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінець Олександру Юрійовичу до документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №26501001000728 та №26501001000727, відкритих ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» код ЄРПОУ 38716601, за період часу з 00:01 год 14.07.2015 року по час виконання ухвали, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «АПЕКС-БАНК» банківських операцій по вищезазначених рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків - договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів, інформації, щодо службових осіб (контролера, касира) відділень ПАТ «АПЕКС-БАНК», які формували в системі та проводили бухгалтерські, банківські та фінансові документи щодо видачі готівки з каси по вищезазначених рахункам, інформації про інкасацію (підкріплення) каси, залишку готівкових коштів в касі на кінець банківського дня в відділенні ПАТ «АПЕКС-БАНК», якому формували в системі та проводили бухгалтерські, банківські та фінансові документи щодо видачі готівки з каси по вищезазначених рахункам в розрізі кожного банківського дня, документів щодо придбання та видачі співробітниками ПАТ «АПЕКС-БАНК» чекових книжок по рахунках, векселів, журналі каси та журналів сховищ відділень ПАТ «АПЕКС-БАНК», з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська