Ухвала суду № 59720262, 01.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

01.06.2016

Справа № 760/8385/16-к

Провадження № 1-кс/760/7237/16

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Демидовська А.І., при секретарі Шевченко О.С., за участю детектива Догойди Р.П., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Догойди Р.П., погоджене начальником третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кричуном В.В. на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 року, -

ВС Т А Н О В И В:

В провадженні слідчої групи детективів Другого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження за № 42015000000001349 від 07.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 09.02.2015 року комітетом з конкурсних торгів Міністерства внутрішніх справ України прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі для потреб міністерства предмету - рюкзаків. За результатами застосування переговорної процедури МВС України закупило у ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) та ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1) рюкзаки в кількості 6000 одиниць. Разом з тим у переможців відсутнє необхідне обладнання, кваліфіковані працівники, наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а закупівля була здійснена за завищеними цінами. Вибір вказаних переможців відбувся за особистого втручання колишнього заступника Міністра внутрішніх справ ОСОБА_4, при чому у повному обсязі товар так і не був поставлений.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що комітетом конкурсних торгів Міністерства внутрішніх справ України 09.02.2015 прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі для потреб міністерства предмету- рюкзаків, код ДК 15.12.1: «Вироби дорожні, шорно-сідельні та упряж і подібні вироби; вироби шкіряні інші», у кількості 6000 шт. Загальну кількість предметів закупівлі розподілено на 4 лоти, а саме лот № 1 - рюкзаки у кількості 3000 шт.; лот № 2 - рюкзаки у кількості 1000 шт.; лот № 3 рюкзаки у кількості 1000 шт.; лот № 4 рюкзаки у кількості 1000 шт.

Необхідність придбання рюкзаків у кількості 6000 шт. обґрунтовано нагальною потребою у забезпеченні речовим майном особового складу органів та підрозділів Міністерства, які залучаються для виконання завдань з охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, забезпечення безпеки дорожнього руху в рамках проведення антитерористичної операції на території Луганської та Донецької областей.

Проведення закупівлі рюкзаків шляхом здійснення переговорної процедури обґрунтовано п. 3. ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», згідно якого Міністерство внутрішніх справ України у разі нагальної потреби у зв'язку із виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, пов'язаних з особливим періодом, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, має право здійснити придбання необхідного товару шляхом застосування переговорної процедури.

Участь в переговорній процедурі приймали п'ять учасників, а саме: ТОВ «Дніпровенд», ФОП ОСОБА_3, ТОВ «ВО «Таллегпром», ТОВ «Ібіс», KROKO PROIZVODJA RAZVOJ d.o.o.

В подальшому, за результатами проведених 09.02.2015 та 16.02.2015 року переговорних процедур закупівель, між Міністерством внутрішніх справ України та ФОП ОСОБА_3 24.02.2015 року укладено договір про закупівлю 1000 рюкзаків (лот № 4) на суму 2 100 000 грн. та 25.02.2015 року укладено договір з ТОВ «Дніпровенд» про закупівлю 5000 рюкзаків (лот № № 1-3) на суму 14 495 000 грн.

Разом з тим, ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) з 07.05.2013 не є платником податку на додану вартість. Відповідно до ст. 181.1 Податкового кодексу України у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи.

Остання податкова звітність ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) до контролюючого органу була надана 07.02.2014. У період часу з 01.01.2014 по 30.03.2016 контролюючі органи документальні перевірки (планові та позапланові) ТОВ «Дніпровенд» не проводили. Вищевикладене свідчить про те, що ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) не здійснює реальну господарську діяльність.

Таким чином є підстави вважати, що закупівля вказаного товару була здійснена за завищеними цінами, а товар був поставлених не в повному обсязі. Таким чином у органу досудового розслідування існує обґрунтована підозра, що службові особи МВС України за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) уклали фіктивний правочин з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та їх подальшою легалізацією.

За таких обставин існує обґрунтована підозра про вчинення тяжкого та особливо тяжкого кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364,

ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

З метою виконання вказаного завдання необхідним є проведення обшуку за адресою проживання керівника ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) ОСОБА_5: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення документів та речей, що стосуються підготовки, укладення та виконання договору між ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) та Міністерством внутрішніх справу України, а саме - договорів (угод, контрактів тощо з усіма додатками); актів прийому-передачі та інших документів, які підтверджують виконання цих договорів; комп'ютерної техніки, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, які використовувались під час підготовки, укладення та виконання зазначених договорів, у тому числі обладнання для використання системи «Клієнт-банк»; листування суб'єктів господарювання з Міністерством внутрішніх справ України (комерційні пропозиції, відповіді на них тощо); документів щодо найму в будь-який спосіб працівників, необхідних для виконання договорів з Міністерством внутрішніх справ України; угод щодо найму транспортних засобів та іншого обладнання, необхідного для виконання договорів з Міністерством внутрішніх справ України; документів щодо фактичного одержання таких транспортних засобів та обладнання; угод щодо придбання товарів, поставлених в подальшому до Міністерства внутрішніх справ України; угод з іншими особами та суб'єктами господарювання щодо фактичного виконання договорів з Міністерством внутрішніх справ України; інших документів, які стосуються підготовки, укладення та виконання договорів з Міністерством внутрішніх справ України; документів щодо відкриття банківських рахунків, руху та розпорядження коштами на них (у тому числі документів щодо надання повноважень іншим особам на використання рахунку), готівкових грошових коштів, чорнових записів з цих питань.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, існує обґрунтована підозра, що предмет закупівлі в повному обсязі поставлений не був, а поставлений товар не відповідає необхідним технічним вимогам, внаслідок чого виникла необхідність в дослідженні оригіналів документів, щодо надходження вказаних рюкзаків, їх подальшого руху, відомостей щодо осіб, що фактично отримали вказані рюкзаки у користування, документів, які підтверджують їх отримання.

Також в ході обшуку можуть бути вилучені речі та документи, що підтверджують змову між заступником Міністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 та керівником ТОВ «Дніпровенд» - ОСОБА_5 на привласнення державних коштів, речі та документи, що підтверджують факт закупівлі ТОВ «Дніпровенд» рюкзаків низької якості та подальшої поставки їх до Міністерства внутрішніх справ України за завищеними цінами, або факт їх неповної поставки, речі та документи щодо надходження коштів від Міністерства внутрішніх справ України на рахунки ТОВ «Дніпровенд», їх подальшого переведення в готівкову форму та розподілу між співучасниками злочину. За таких обставин вказані речі та документи не можуть бути вилучені шляхом надання до них тимчасового доступу, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Вилучення оригіналів документів є необхідним для досягнення мети обшуку, оскільки за до ч.3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду саме оригінал документа. Крім того, оскільки вказані документи мають значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та розміру заподіяних збитків, існує необхідність у призначенні відповідних експертиз (почеркознавчих, економічних тощо), для чого згідно з п.1.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, надаються оригінали предмета дослідження. Також необхідно провести товарознавчу експертизу щодо вартості поставлених рюкзаків, їх вимогам стандартам та технічним умовам, а також технічним характеристикам, що встановлювались Міністерством внутрішніх справ при проведенні переговорної процедури.

Підставою вважати, що вказані речі та документи можуть знаходитися за адресою проживання керівника ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) ОСОБА_5: м. Дніпро (Дніпропетровськ), АДРЕСА_1, є договір № 35ю про закупівлю виробів дорожніх, шорно-сідельних та упряжі і подібних виробів; виробів шкіряних інших (рюкзак) від 25.02.2015 року; звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі № 14/10/22ю, 35ю від 26.02.2015 року; форми пропозиції ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623), копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Дніпровенд», копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта щодо ОСОБА_5.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років, є особливо тяжким.

Крім того, згідно примітки до ст. 45 КК України, кримінальне правопорушення у вигляді вимагання неправомірної вигоди, передбачене

ч. 4 ст. 368 КК України вважається корупційним злочином.

У випадку отримання дозволу на обшук вказаного об'єкту, відшукані речі та документи (предмет неправомірної вигоди, щоденники, документи, чорнові записи, мобільні термінали систем зв'язку, телефони, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, у яких містяться відомості про вчинений злочин, грошові кошти, майно та інші матеріальні цінності, які були здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інші предмети, речі і документи, які мають значення для даного кримінального провадження, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості) можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч.5 ст. 49 Закону України «Про судоустрій і статус судів», проведення стосовно судді слідчих дій, що можуть проводитись лише з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України або його заступників. Проникнення в житло або інше володіння судді чи його службове приміщення, особистий чи службовий транспорт, проведення там огляду, обшуку чи виїмки, прослуховування його телефонних розмов, особистий обшук судді, а так само огляд, виїмка його кореспонденції, речей і документів можуть провадитися лише за судовим рішенням.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши старшого детектива, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані речі та документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів вказаних речей та документів, щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Догойді Роману Петровичу, Снєгірьову Олександру Михайловичу, Мельнику Андрію Григоровичу, Рудніку Дмитру Леонідовичу, Догойді Роману Петровичу, Соломко Олександру Івановичу, Чайці Христині Анатоліївні, Пікулю Святославу Тарасовичу, Гришканичу Олегу Богдановичу, Кравчуку Костянтину Олександровичу дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання керівника ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) ОСОБА_5: м. Дніпро (Дніпропетровськ), АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення документів та речей, що стосуються підготовки, укладення та виконання договору між ТОВ «Дніпровенд» (код ЄДРПОУ 36296623) та Міністерством внутрішніх справу України, а саме - договорів (угод, контрактів тощо з усіма додатками); актів прийому-передачі та інших документів, які підтверджують виконання цих договорів; комп'ютерної техніки, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, які використовувались під час підготовки, укладення та виконання зазначених договорів, у тому числі обладнання для використання системи «Клієнт-банк»; листування суб'єктів господарювання з Міністерством внутрішніх справ України (комерційні пропозиції, відповіді на них тощо); документів щодо найму в будь-який спосіб працівників, необхідних для виконання договорів з Міністерством внутрішніх справ України; угод щодо найму транспортних засобів та іншого обладнання, необхідного для виконання договорів з Міністерством внутрішніх справ України; документів щодо фактичного одержання таких транспортних засобів та обладнання; угод щодо придбання товарів, поставлених в подальшому до Міністерства внутрішніх справ України; угод з іншими особами та суб'єктами господарювання щодо фактичного виконання договорів з Міністерством внутрішніх справ України; інших документів, які стосуються підготовки, укладення та виконання договорів з Міністерством внутрішніх справ України; документів щодо відкриття банківських рахунків, руху та розпорядження коштами на них (у тому числі документів щодо надання повноважень іншим особам на використання рахунку), готівкових грошових коштів, чорнових записів з цих питань.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 30.04.2016 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника Генерального прокурора України - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська