Ухвала суду № 59719911, 08.08.2016, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/14693/16-к

провадження № 1-кс/753/3047/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Пойда С.М., за участю прокурора Гончаренка С.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва Гончаренка С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 42016101020000096 від 27.04.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.08.2016 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва Гончаренко С.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо вчинення реєстраційних дій відносно ТОВ «Торговий дім «Дарниця» (код ЄДРПОУ 16285594) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дарницької районної державної адміністрації у місті Києві або за фактичним місцем знаходження документів.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що компанія «СОНАЛІ ІНВЕСТ Є.А.» є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Дарниця», ідентифікаційний код: 16285594, місцезнаходження юридичної особи: 02091, м. Київ, Дарницький район, Харківське шосе, будинок 144-6 (далі -Товариство).

З Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) Товариству стало відомо, що 06.04.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_4 здійснено скасування реєстраційних дій, які стосуються Компанії на підставі підробленого судового рішення по справі № 804/505/16, в наслідок чого право Компанії, як власника Товариства було порушено. Без законних підстав було скасовано реєстраційні дії: 10659990029002260 (10651060015002260); 10659990030002260 (10651050016002260); 10659990031002260 (10651060017002260); 10659990032002260 (10651050018002260); 10659990033002260 (10651060019002260); 10659990034002260 (10651050020002260); 10659990035002260 (10651050021002260); 10659990036002260 (10651050022002260).

За інформацією, що розміщена на офіційному веб-порталі «Судова влада України» з'ясовано, що за номером справи 804/505/16 розглянуто судовий спір під головуванням судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Павловського Д.П. Сторонами у провадженні на стороні Відповідача є Державна податкова інспекція у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області та Позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю «Техномаш». Суть спору полягає у скасуванні рішення. Так, вищевказана судова справа № 804/505/16 не стосується Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Дарниця» та компанії «СОНАЛІ ІНВЕСТ С.А.».

Враховуючи викладене, встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_4 здійснено скасування реєстраційних дій щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Дарниця» на підставі підробленого судового рішення по справі № 804/505/16, яке не має жодного відношення до останнього.

В подальшому, засновниками ТОВ «Торговий дім «Дарниця», з метою легалізації незаконно отриманого майна (частки у ТОВ «ТД «Дарниця») за участі державного реєстратора виконавчого комітету Новомосковської міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_5 внесено у єдиний державний реєстр запис про ліквідацію ТОВ «ТД «Дарниця» за номером 10651100043002260 від 25.05.2015 року.

Крім того, представниками ТОВ «Торговий дім «Дарниця» до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська пред'явлено позов, час розгляду якого, а саме 26 травня 2016 року суддею Мороз Віктором Павловичем винесено Ухвалу про забезпечення позову, шляхом заборони внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо вищевказаного товариства.

Так, 24.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва Пойди СМ. № 753/11385/16-к від 17.06.2016 року ст. о/у відділу УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України капітаном поліції Соболем CO. було проведено тимчасовий доступ до речей та документів щодо вчинення реєстраційних дій відносно ТОВ «Торговий дім - Дарниця» (код ЄДРПОУ 16285594) у державного реєстратора виконавчого комітету Новомосковської міської ради Дніпропетровської області ОСОБА_5, де було встановлено, що виконавчий комітет Новомосковської міської ради Дніпропетровської області на підставі службової записки державного реєстратора виконавчого комітету Новомосковської міської ради Дніпропетровської області № 0304-1/11/34 від 25.05.2016 року передав реєстраційну дію № 1_065_002260_23 відносно ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ» ДАРНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 16285594) до відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Дарницької державної адміністрації у місті Києві.

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали вказаних документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об'єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 м. Києва Гончаренка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 42016101020000096 від 27.04.2016 року - задовольнити.

Надати групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 2, у складі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 2 Шапрана О.В., Гончаренка CO., Чуйкова B.C., Данилюка Ю.О., Клижка А.О. або за дорученням оперативним працівникам Управління захисту економіки у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо вчинення реєстраційних дій відносно ТОВ «Торговий дім «Дарниця» (код ЄДРПОУ 16285594) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дарницької районної державної адміністрації у місті Києві або за фактичним місцем знаходження документів.

Попередити посадових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дарницької районної державної адміністрації у місті Києві про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Пойда С.М.