Постанова № 59717737, 16.08.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1654/2016 Справа №641/4203/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Фатєєва Н.І.

при секретарі Барбаш Д.К.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220540000902 від 28.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання страшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220540000902 від 28.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в проваджені СВ Комінтернівського ВП ГУ Національної поліції в Харківські області перебували матеріали кримінального провадження № 42016221070000007 від 19.01.2016 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження в якості свідка був допитаний ОСОБА_3, який пояснив, що з 2005 року є фізичною особою - підприємцем. В 2012 році він познайомився з чоловіком на імя Олександр, який тісно співпрацює з ОСОБА_4 - начальником відділу маркетингу та менеджменту управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради. Олександр запропонував йому «заробити». Пояснив свою пропозицію тим, що ОСОБА_3 необхідно узяти в оренду нежитлове приміщення 1 поверху літ. А.5 за адресою м. Харків, вул. Соціалістична, 74, яке пропонує безпосередньо ОСОБА_4 через Олександра. Процедура оренди повинна бути законною, допомогу в оформлені та укладені договорів оренди надавав Олександр. Дана заява розглядається на сесії Харківської міської ради, яка надає дозвіл на оренду вказаних приміщень. Після того, як договір оренди був підписаний, ОСОБА_3 повинен був сплатити орендну плату та написати заяву на викуп даного приміщення. Співробітники Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, розглянувши дану заяву, через «свої» фірми, які проводять оцінку майна, проводили оцінку даного приміщення, яка була значно занижена від ринкової вартості. При чому оцінщики ніколи не приходили на обєкт для здійснення огляду приміщень. Після складення акту про оцінку майна, була проведена сесія Харківської місцевої ради з розгляду даного питання. При позитивному прийняті рішення сесією Харківської місцевої ради (воно завжди було позитивним), Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради передавало документи до приватного нотаріусу, який посвідчував договір купівлі-продажу нежитлового приміщення. При укладені договору купівлі-продажу був присутнім тільки ОСОБА_3, представники управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради на угоду не зявлялися. Нотаріус самостійно забирав документи в управлінні комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради. Наступні дії проходили без участі ОСОБА_3

Хто саме перераховував кошти за придбання нежитлових приміщень йому не відомо. Через деякий час, після телефонного дзвінка, ОСОБА_3 необхідно було зявитися у нотаріуса (прізвище якого в телефонному режимі називав Олександр або ОСОБА_5 - дочка ОСОБА_6 ). У визначеному місці, а саме в нотаріальній конторі, ОСОБА_3 підписував договір купівлі - продажу на осіб, які вказувала ОСОБА_5 Зокрема це були її подруги або її близькі родичі. ОСОБА_3 було відомо, що через деякий час ОСОБА_5 оформлювала на себе дані приміщення. За такі дії йому обіцяли винагороду в сумі від 1500 до 2000 дол. США за кожну угоду, але грошові кошти він так і не отримав.

В період з 2012 року по 2015 рік було оформлено 6 таких угод з продажу нежитлових приміщень за наступними адресами:

-м. Харків, вул. Соціалістична, 74, нежитлові приміщення 1 поверху літ. А 5;

-проспект Московський проспект, 102/112, нежитлові приміщення 1 поверху літ. А 8;

-м. Харків, вул. Марїнська, 6 нежитлові приміщення 1 поверху літ.Б1;

-м. Харків, Чернишевського, 15 нежитлові приміщення цокольного поверху літ. А 5;

-м. Харків, вул. Толстого, 12 нежитлова будівля літ. А 1;

-м. Харків, вул. Сумська, б.44/2, 3 поверх, літ. Б -4.

У звязку з тим, що грошові кошти ОСОБА_3 так і не отримав, то в якості компенсації в 2014 році Олександр запропонував з наданого ним списку нежитлових приміщень (який отримав від ОСОБА_6М.) вибрати приміщення, яке по угоді буде належати саме ОСОБА_3 З даного списку ОСОБА_3 вибрав нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б.44/2 3 поверху в літ. Б 4. По вищевказаній схемі на дані приміщення він отримав договір оренди, а потім і договір купівлі-продажу. При укладені договору купівлі-продажу ОСОБА_3 особисто були сплачені власні грошові кошти 230000 грн. ( оцінка була проведена оцінщиками, які співпрацюють з Управлінням комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради та вартість даного приміщення було значно занижена від ринкової вартості та складала лише 230 000 грн. за 200 кв. метрів). При укладені договору купівлі-продажу був присутній представник фонду державного майна ОСОБА_7 (прізвище на знає) та він. Приватним нотаріусом ОСОБА_8 було посвідчено договір купівлі-продажу. Після підписання договору, нотаріус, всупереч встановленим нормам закону, один примірник договору купівлі-продажу не видала. Обидва примірника документу забрала ОСОБА_7, ОСОБА_3 лише надали копію даного договору. ОСОБА_7 повідомила, що оригінал він зможе забрати безпосередньо у ОСОБА_6 Однак, ОСОБА_6 пояснив, що «плани змінились» та право власності на дане приміщення необхідно переоформити на іншу людину. Почав погрожувати фізичним насильством, якщо ОСОБА_3 не погодиться підписати новий договір купівлі-продажу. 18.12.2014 у приватного нотаріуса ОСОБА_9 ОСОБА_3 підписав договір купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Сумська, б.44/2. Імя особи, яка стала новим власником даного нежитлового приміщення ОСОБА_3 дізнався лише коли підписав договір. Новим власником став ОСОБА_10, код.2321301219. Грошові кошти при укладені договору ОСОБА_3 передані не були. Грошові кошти, які були сплачені особисто ним за дані приміщення ніхто не повернув.

При встановлені даного факту 28.04.2016 дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220540000902 за ч. 1 ст. 190 КК України.

При вичвчені документів, на підтсаві яких було оформлено право власності на вищезазначені нежитлові приміщення встановлено, що власником всіх нежитлових приміщень за вказаними адресами є ОСОБА_5, яка уклала угоди купівлі-продажу з ОСОБА_3

Під час додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що дійсно за власником вищезазначених нежитлових приміщень, окрім нежитлового приміщення літ. Б-4 за адресою м.Харків, вул.Сумська, б.44/2 є вона. Всі приміщення вона придбала у ОСОБА_3 Додала, що не на всіх угодах була присутня особисто.

Під час додаткового допиту свідок ОСОБА_3 пояснив, що при укладені угод купівлі-продажу нежитлових приміщень ніколи присутнім не був.

04.07.2016 в кримінальному провадженні була змінена кваліфікація з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 368-2 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова був отриманий тимчасовий доступ та вилучені копії документів, на підставі яких вищевказані нежитлові приміщення були передані у власність.

При вивчені вказаних документів встановлено, що:

-договір № 5079-В-С купівлі-продажу нежитлових приміщень цокольного поверху № І-1-:-І-11 загальною площею 128,6 кв.м. житлового будинку літ. «А-5» за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 15, укладеного між Територіальною громадою м. Харкова в особі Харківської міської ради, від імені якої діє Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, в особі начальника Управління ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 від 27.12.2013 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11. Зареєстрований в реєстрі за № 3807. В п. 3.3 Договору «Порядок розрахунків» зазначено, що розрахунки за обєкт приватизації здійснюються «Покупцем» шляхом безготівкового перерахування грошових коштів з рахунку 26007052302767 в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533 на рахунок Управління комунального майна та приватизації, податковий номер 14095412, № 37189005002208 в ГУДКСУ у Харківській області МФО 851011 на загальну суму 125400 грн. Грошові кошти надійшли на рахунок Управління комунального майна та приватизації 30.12.2013.

-договір № 4786-В-С купівлі-продажу нежитлових приміщень 1-го поверху № 53-66 загальною площею 235,0 кв.м. в житловому будинку літ. «А-5» за адресою: м. Харків, вул. Соціалістична, 74, укладеного між Територіальною громадою м. Харкова в особі Харківської міської ради, від імені якої діє Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, в особі начальника Управління ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 від 17.01.2012 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11. Зареєстрований в реєстрі за № 180. В п. 3.3 Договору «Порядок розрахунків» зазначено, що розрахунки за обєкт приватизації здійснюються «Покупцем» шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок Управління комунального майна та приватизації, податковий номер 14095412, № 37189005002208 в ГУДКСУ у Харківській області МФО 851011. Рахунок, з якого повинні бути переведені грошові кошти в сумі 216600 грн, згідно договору не зазначені. Крім того в матеріалах є службова записка, де бухгалтером зазначено, що грошові кошти за договором купівлі-продажу №4786-В-С від 17.01.2012 надійшли на рахунок Управління комунального майна та приватизації 19.01.2012.

-договір № 4866-В-С купівлі-продажу нежитлових приміщень 1-го поверху № 1-:-5, 8, загальною площею 184,3 кв.м., які розташовані у нежитловій будівлі літ. «Б-1» за адресою: м. Харків, вул. Марїнська, 6, укладеного між Територіальною громадою м. Харкова в особі Харківської міської ради, від імені якої діє Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, в особі начальника Управління ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 від 25.07.2012 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11. Зареєстрований в реєстрі за № 2338. В п. 3.3 Договору «Порядок розрахунків» зазначено, що розрахунки за обєкт приватизації здійснюються «Покупцем» шляхом безготівкового перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку №26007052302767 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533 на рахунок Управління комунального майна та приватизації, (податковий номер 14095412), № 37189005002208 в ГУДКСУ у Харківській області МФО 851011 на загальну суму 115440 грн. Грошові кошти надійшли на рахунок Управління комунального майна та приватизації 27.07.2012;

-договір № 4826-В-С купівлі-продажу нежитлових приміщень 1-го № 3а, 4а, 4б, 5а, 5б загальною площею 114,8 кв.м., в нежитловому будинку літ. «А-8» за адресою: м. Харків, просп. Московський, 102/112, укладеного між Територіальною громадою м. Харкова в особі Харківської міської ради, від імені якої діє Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, в особі начальника Управління ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 від 17.04.2012 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11. Зареєстрований в реєстрі за № 1079. В п. 3.3 Договору «Порядок розрахунків» зазначено, що розрахунки за обєкт приватизації здійснюються «Покупцем» шляхом безготівкового перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку №26007052302767 в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533 на рахунок Управління комунального майна та приватизації, (податковий номер 14095412), № 37189005002208 в ГУДКСУ у Харківській області МФО 851011 на загальну суму 110000 грн. Грошові кошти надійшли на рахунок Управління комунального майна та приватизації 24.04.2012;. Крім того з матеріалів справи вбачається, що грошові кошти на рахунок Управління комунального майна та приватизації, згідно банківської виписці надійшли з рахунку № 29024126685001 ПАТ «КБ» «Надра», м. Київ, центр. ТОБО 32 Харків, просп. Правди, 7. В результаті чого 27.04.2012 був укладений договір про внесення змін до договору № 4826-В-С, в частині зміни розрахункового рахунку;

-договір купівлі-продажу № 4883-В-С нежитлової будівлі літ. «А-1» загальною площею 368,5 кв.м., за адресою: м. Харків, вул. Толстого, б. 12, укладеного між Територіальною громадою м. Харкова в особі Харківської міської ради, від імені якої діє Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, в особі начальника Управління ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 від 28.08.2012 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11. Зареєстрований в реєстрі за № 2650. В п. 3.3 Договору «Порядок розрахунків» зазначено, що розрахунки за обєкт приватизації здійснюються «Покупцем» шляхом безготівкового перерахування грошових коштів з рахунку №26009052301539 у від.№1 ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533 на рахунок Управління комунального майна та приватизації, податковий номер 14095412, № 37189005002208 в ГУДКСУ у Харківській області МФО 851011 на загальну суму 192240 грн. Грошові кошти надійшли на рахунок Управління комунального майна та приватизації 03.09.2012.;

-договір купівлі-продажу № 4697-В-С нежитлових приміщень 1-го поверху № І, 13-:-16, 13а, загальною площею 50,9 кв.м., в нежитловій будівлі літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Харківських Дивізій, 9/2, укладеного між Територіальною громадою м. Харкова в особі Харківської міської ради, від імені якої діє Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, в особі начальника Управління ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 від 07.06.2011 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11. Зареєстрований в реєстрі за № 1466. В п. 3.3 Договору «Порядок розрахунків» зазначено, що розрахунки за обєкт приватизації здійснюються «Покупцем» шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок Управління комунального майна та приватизації, податковий номер 14095412, № 37189005002208 в ГУДКСУ у Харківській області МФО 851011 на загальну суму 47880 грн. Грошові кошти надійшли на рахунок Управління комунального майна та приватизації 15.06.2011.;

-договір купівлі-продажу № 4327-В-С нежитлових приміщень підвальної частини № ІІ, ІІа, ІІІ, ІІІа, ІІІб, ІV, V, VI1, ІХ, ІХа житлового будинку літ. «А-5», загальною площею 109,9 кв.м., за адресою: м. Харків, вул. Шекспіра, б. 1, укладеного між Територіальною громадою м. Харкова в особі Харківської міської ради, від імені якої діє Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, в особі начальника Управління ОСОБА_6 та приватним підприємством «СЕТ-Т», код ЄДРПОУ 35701985 від 15.04.2009 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11. Зареєстрований в реєстрі за № 1391. В п. 3.3 Договору «Порядок розрахунків» зазначено, що розрахунки за обєкт приватизації здійснюються «Покупцем» шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок Управління комунального майна та приватизації, податковий номер 14095412, № 37189005002208 в ГУДКСУ у Харківській області МФО 851011 на загальну суму 234192 грн. Грошові кошти надійшли на рахунок Управління комунального майна та приватизації 01.06.2009.;

У звязку з тим, що документи, які перебувають в ПАТ КБ «Надра» (знаходиться в стані ліквідації), код ЄДРПОУ 20025456, за адресою: м. Харків, вул. Лермонтовська, 8, тел. (057) 704-16-44 містять інформації про рух грошових коштів по рахунку № 29024126685001 в період з 17.04.2012 до 25.04.2012 необхідні для подальшого розслідування кримінального провадження,слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи,дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в ПАТ КБ «Надра» (знаходиться в стані ліквідації), код ЄДРПОУ 20025456, за адресою: м. Харків, вул. Лермонтовська, 8, тел. (057) 704-16-44, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання страшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, а також особі за письмовим дорученням слідчого до документів по рахунку № 29024126685001 в період з 17.04.2012 до 25.04.2012, які знаходяться в ПАТ КБ «Надра» (знаходиться в стані ліквідації), код ЄДРПОУ 20025456, за адресою: м. Харків, вул. Лермонтовська, 8, тел. (057) 704-16-44 з інформацією про власника рахунку (місце проживання або реєстрації, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування) та можливості їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Н . І . ОСОБА_13