Ухвала суду № 59706794, 12.08.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/8726/16-к

1-кс/357/2269/16

У Х В А Л А

12 серпня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Примаченко В. О. при секретарі судового засідання Доманській С.М.

з участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 1201611030000637 від 15.02.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

10.08.2016 о 09 год. 06 хв. до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий просить розкрити банківську таємницю у Київському ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 321842, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 41) та надати тимчасовий доступ, слідчому Білоцерківського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 до документів ГО «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 ) по рахунку №26004053123572, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів у ПАТ КБ "ПриватБанк" Білоцерківського відділенні № 2, розташованого по вул. Гоголя 23-а м. Біла Церква, а саме:

- документів реєстраційної та кредитної справ ГО «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 );

- карток із зразками підписів службових осіб ГО «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 );

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №26004053123572 ГО «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 ) за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали з інформацією про час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ГО «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 ) та банківські установи, в яких вони відкриті з назвами юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ в електронному та паперовому вигляді;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку №26004053123572 за період з 01.01.2013 року по час з дня отримання ухвали;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках №26004053123572 за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали, що перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 321842, м. Київ, вул. вул. Богдана Хмельницького, буд. 41);

- договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютері ГО «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом зєднання з системою Банк-Клієнт кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали;

договорів, укладених на користь чи за дорученням ГО «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 ) за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали, в тому числі договорів, укладених з іншими субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що До Білоцерківського МВ надійшла заява гр. ОСОБА_3 в якій остання вказує на службову недбалість з боку працівників відділення № 12 «Приват банку», що по вул. Гоголя, 23-а в м. Біла Церква Київської області під час відкриття рахунку для ГО «Спілка дрібних підприємців».

По даному факту 15.02.16 СВ Білоцерківського МВ розпочато досудове розслідування за № 12016110030000637 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_3 повідомила, що 04.12.2012 р. звернулася до працівників відділення ПАТ КБ «Приват банку» № 12 м. Біла Церква по вул. Гоголя, 23-а, для відкриття рахунок на ГО «Спілка Дрібних підприємців», про що їй було відмовлено. Однак 07.12.2012 р. на ГО «Спілка Дрібних підприємців» був відкритий рахунок. ОСОБА_3 зазначає, що жодних документів вона для відкриття рахунку не надавала, нічого не підписувала та договорів з ПАТ КБ «Приват банк» не укладала. Хто та з якою метою відкрив вказаний рахунок не відомо. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку №26004053123572, відкритого 07.12.12 «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 ) у Київському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

ВИщевказні відомості які відображені в банківських документах по рахунку №26004053123572, відкритого 07.12.12 «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 ), відкритому у Київському ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 321842, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 41), можуть бути використані, як докази та використані при проведенні судової почеркознавчої експертизи.

15.02.2016 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201611030000637.

Дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як вбачається з клопотання, доданих до клопотання матеріалів та матеріалів кримінального провадження слідчий довів, що у діях невстановленої службової особи відділення №12 «Приватбанку» особи є ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Представник відділення ПАТ КБ «Приват банку» № 12 м. Біла Церква по вул. Гоголя, 23-а в судове засідання не викликався.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що частина документів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зокрема слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що документи реєстраційної та кредитної справ ГО «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 ) та картки із зразками підписів службових осіб ГО «Спілкою дрібних підприємців»; договір на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютері ГО «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 ) вказаної системи з огляду на предмет розслідування мають значення для вказаного кримінального провадження, оскільки вказані документи можуть містити підписи службових осіб ГО «Спілка дрібних підприємців» та можуть бути використані при проведенні судової почеркознавчої експертизи.

Водночас слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що інші перераховані у клопотанні документи, які стосуються руху грошових коштів по рахунку №26004053123572 ГО «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 ) за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали з інформацією про час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, залишку грошових коштів призначення платежів, дані про контрагентів ГО «Спілкою дрібних підприємців» та банківські установи, в яких вони відкриті, можуть бути використані при проведенні почеркознавчої експертизи. Слідчий суддя дійшов висновку, що відомості, які вони містять не входять до предмету розслідування та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, не мають суттєвого значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю у Київському ГРУ ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 321842, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 41) та надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Білоцерківського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 до документів ГО «Спілка дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 ) по рахунку №26004053123572, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів у ПАТ КБ "ПриватБанк" Білоцерківського відділення № 2, розташованого по вул. Гоголя 23-а м. Біла Церква, а саме:

- документів реєстраційної та кредитної справ ГО «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 ) в межах документів, які містять підписи або виконані службовими особами ГО «Спілка дрібних підприємців»;

- карток із зразками підписів службових осіб ГО «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 );

- договору на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютері ГО «Спілкою дрібних підприємців» (код за ЄДРПОУ 24893126 ) вказаної системи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 12 вересня 2016 року.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_4