Ухвала суду № 59702171, 11.08.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/5073/16-к

№ провадження 1-кс/208/1084/16

УХВАЛА

Іменем України

11 серпня 2016 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.,

при секретарі Грищенко О.Л.,

за участю слідчого СВ Дніпродзержинського ВП Панченка Р.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпродзержинського ВП Панченко Р.А. звернувся з клопотанням про роведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: АДРЕСА_1

Клопотання мотивує тим, що 25.02.2016 між відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_3 та ТОВ «Греко», в особі директора ОСОБА_2 укладено договір №30/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки ДГ, на загальну суму 195 000,00 грн. та договір №31/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки БР, на загальну суму 51400,00 грн.

03.03.2016 старшим слідчим Криничанського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області проведено огляди місць збереження вугілля у Покровській НСЗШ та Малософіївській НСЗШ Криничанського району Дніпропетровської області, в ході яких встановлено та зафіксовано факт відсутності вугілля, зазначеного в накладних на отримання товару за вищезазначеними договорами купівлі-продажу.

Кошторисом на 2016 рік відділом освіти передбачено видатки на придбання вугілля у сумі 287 608,00 грн. 17.02.2016 до відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації надано цінові пропозиції постачальників вугілля ТОВ «Потенціал Трейд» (код ЄДРПОУ 39591581) та ТОВ «Греко» (код ЄДРПОУ 402282957) при цьому перевагу надано ТОВ «Греко» і укладено договори на закупівлю вугілля на загальну суму 246 400,00 грн., хоча підприємство створено і зареєстровано 17.02.2016 , а договори на закупівлю вугілля відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації укладені з підприємством 25.02.2016.

Таким чином, службові особи відділу освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації за попередньою змовою з ТОВ «Греко» в порушення ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» без проведення процедури конкурсної закупівлі, достовірно знаючи, що у ТОВ «Греко» відсутній товар (вугілля марки ДГ, БР), зловживаючи своїм службовим становищем діючи умисно з корисливих мотивів в супереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ «Греко», внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості стосовно поставки вугілля до Покровській НСЗШ та Малософіївській НСЗШ Криничанського району Дніпропетровської області та на підставі підробних документів відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації на розрахункові рахунки ТОВ «Греко» незаконно перераховані бюджетні кошти в розмірі 246 400,00 грн.

12.05.2016 Криничанським відділом Дніпродзержинської місцевої прокуратури відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041160000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

12.05.2016 керівником Дніпродзержинської місцевої прокуратури Захаровим М.Ю. винесено постанову про визначення місця проведення досудового розслідування відповідно до якої проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016041160000048від 12.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України доручено слідчому відділу Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

02.07.2016 в Заводському районному суді м. Дніпродзержинська отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Греко» (код ЄДРПОУ 402282957, юридична адреса: Дніпропетровська обл., Васильківський район, село Дебальцеве). Шляхом виїзду за юридичною адресою ТОВ «Греко» встановлено, що вказане підприємство за вказаною адресою не знаходиться. Згідно листа-відповіді вих. №277 від 12.07.2016 Голови Дебальцівської сільської ради Васильківського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 стало відомо, що ТОВ «Греко» за адресою: Дніпропетровська обл., Васильківський район, село Дебальцеве не знаходиться. Також стало відомо, що відповідно до книги господарського обліку №9 за 2016 рік ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який згідно реєстраційних документів є директором ТОВ «Греко», зареєстрований за адресоюАДРЕСА_2, але фактично проживає в м. Дніпро.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка є рідною сестрою ОСОБА_2, повідомила, що останній приблизно з 2004 року по теперішній час за місцем своєї реєстрації, а саме: АДРЕСА_3 не мешкає. Також ОСОБА_6 повідомила, що її брат ОСОБА_2 в теперішній час фактично мешкає у м. Дніпро, де саме вона не знає.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 в теперішній час мешкає в приватному двоповерховому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 в якому орендує кімнату під номером 2. Крім того встановлено, що останній за фактичним місцем мешкання з'являється переважно у нічний час, веде відокремлений спосіб життя, з сусідами не спілкується та стосунків не підтримує. При неодноразовому відвідуванні зазначеної адреси вручити ОСОБА_2 копію ухвали суду про тимчасовий доступ та провести вилучення відповідних документів ТОВ «Греко» не надалося можливим оскільки двері останній не відчиняв.

Слід зазначити, що станом на теперішній час існує загроза знищення відповідних документів ТОВ «Греко», з боку ОСОБА_2 з метою приховування своїх злочинних дій, таким чином здійснити вилучення вказаних речей та документів у спосіб окрім як під час проведення обшуку місця мешкання останнього не надається можливим, та є недоцільним.

Згідно Інформаційної довідки №63939656 від 20.07.2016 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна встановлено, що будинок АДРЕСА_5 належить наступним особам: 8/100 частки ОСОБА_7 (договір дарування, серія та номер: 31, виданий 19.01.2016, видавник: ОСОБА_8 приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу); 5/100 частки ОСОБА_9 (договір дарування, серія та номер: реєстровий № 1.676, виданий 22.12.2015, видавник: ОСОБА_10 приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу); 5/100 частки ОСОБА_11 (свідоцтво про право власності, серія та номер: б/н, виданий 01.12.1999, видавник: Виконавчий комітет Красногвардійської районної ради); 5/50 частки ОСОБА_12 (договір дарування, серія та номер: НАВ233150/р.№1096, виданий 16.07.2014, видавник: ПН ОСОБА_31.); 8/100 частки ОСОБА_14 (договір дарування, АЕВ №632038 реєстр 1-3156, 03.09.2001, посвідчений П'ятою Дніпропетровською державною нотаріальною конторою); 3/100 частки ОСОБА_15 (договір дарування, ВВТ 404009 реєстр 5706, 16.12.2004, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_32.); 2/100 частки ОСОБА_17 (договір дарування, ВВО 220229 реєстр 5070, 11.11.2004, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_32.); 3/200 частки ОСОБА_18 (договір дарування, ВСС №468582 реєстр 7-989, 25.06.2005, посвідчений Першою Дніпропетровською державною нотаріальною конторою); 3/200 частки ОСОБА_19 (договір дарування, ВСС №468582 реєстр 7-989, 25.06.2005, посвідчений Першою Дніпропетровською державною нотаріальною конторою); 2/100 частки ОСОБА_20 (договір дарування, ВСА №133258 реєстр 5-141, 04.02.2005, посвідчений Третьою дніпропетровською державною нотаріальною конторою); 1/100 частки ОСОБА_21 (договір купівлі-продажу, ВЕВ №261475 реєстр 3315, 31.08.2006, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_33.); 1/100 частки ОСОБА_23 (договір купівлі-продажу, ВЕВ №261475 реєстр 3315, 31.08.2006, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_33.); 8/100 частки ОСОБА_24 (договір дарування, ВКК №727548 реєстр № 3-1700,17.05.2008, посвідчений Третьою дніпропетровською державною нотаріальною конторою; свідоцтво про право на спадщину, ВКК №727547 реєстр № 3-1702, 17.05.2008, видане Третьою дніпропетровською державною нотаріальною конторою); 8/100 частки ОСОБА_25 (свідоцтво про право на спадщину, ВМС № 618686 реєстр № 5-723, 08.04.2009, видане Третьою Дніпропетровською державною нотаріальною конторою); 6/100 частки ОСОБА_26 (договір дарування, ВМЕ №890582 реєстр 4-1974, 16.07.2009, посвідчений Третьою Дніпропетровською державною нотаріальною конторою); 2/100 частки ОСОБА_27 (договір дарування, ВМЕ № 890581 реєстр 4-1977,16.07.2009, посвідчений Третьою Дніпропетровською державною нотаріальною конторою); 4/100 частки ОСОБА_28 - особа померла (свідоцтво про право власності, НОМЕР_1, 27.02.2011, видане виконавчим комітетом Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради); 11/100 частки ОСОБА_29 (свідоцтво про право на спадщину, ВРТ № 284458, реєстр № 445, 15.10.2012, видане приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_34.).

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує необхідність надання дозволу на проведення обшуку, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, відшукання фінансово-господарських документів ТОВ «Греко» (код ЄДРПОУ 402282957), які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності, необхідно проведення обшуку в приміщенні квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, в якій проживає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

у х в а л и в:

Дозволити слідчому СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Панченку Р.А. проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, в якій проживає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - з метою відшукання і вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Греко» (код ЄДРПОУ 402282957) за період 2016 року, а саме: договір (додаткові угоди) №30/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки ДГ; договір (додаткові угоди) №31/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки БР; акти приймання-передачі; довіреності; видаткові накладні №25/02/16/1 від 25.02.2016 та №25/02/16/16 від 25.02.2016; специфікації, пакувальні листи, сертифікати якості; рахунки; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за відвантажене вугілля; договір відповідального зберігання (додаткові угоди) №1/16 від 29.02.2016; договір відповідального зберігання (додаткові угоди) №2/16 від 29.02.2016; акти передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання; акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час між ТОВ «Греко» та відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації; бухгалтерська довідка щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою по кожному кредитору та дебітору (назва, код, дата, сума), у тому числі по кожному вищевказаному договору (окремо), станом на теперішній час; листування між ТОВ «Греко» та відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації; звідна оборотно-сальдова відомість за 2016 рік (по місячно) по рахункам: №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями) та №631 (Розрахунки з вітчизняними постачальниками); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів відповідно до оборотно-сальдових відомостей по рахункам №20 (Виробничі запаси), №22 (Малоцінні та швидкозношувані предмети), №26 (Готова продукція) та №28 (Товари); каса та касові документи (прибуткові та видаткові касові ордери); документи складського обліку (картки складського обліку товарів (матеріалів), журнал обліку карток складського обліку товарів (матеріалів), товарні накладні, накладні на внутрішнє переміщення товарі (матеріалів), відповідні акти інвентаризації, тощо); конкурсні (цінові) пропозиції; первинні та інші документи, що підтверджують закупівлю вугілля марки ДГ та вугілля марки БР (договори, видаткові накладні, специфікації, сертифікати якості, рахунки, платіжні доручення, виписки банку, товарно-транспортні накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності, податкові накладні, тощо); договори (додаткові угоди) з перевізниками щодо перевезення вугілля; акти приймання-передачі транспортних послуг; товарно-транспортні накладні; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за надання послуг; документи, що містять зразки підпису ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 і оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_2;відповідні документи ТОВ «Греко», що підтверджують право власності складських приміщень в яких зберігається придбане вказаним суб'єктом господарювання вугілля, а також вугілля, яке було отримано на відповідальному зберіганні згідно договору №1/16 від 29.02.2016 та договору №2/16 від 29.02.2016 укладеного між ТОВ «Греко» та відділом освіти, молоді та спорту Криничанської районної державної адміністрації; договори оренди; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за надання послуг оренди; статутні та реєстраційні документи ТОВ «Греко»; штатний розклад ТОВ «Греко» (по місячно); повні дані працівників ТОВ «Греко» (ПІБ, посада, місце проживання, контактний мобільний телефон); накази про призначення (звільнення) директора і головного бухгалтера вказаного підприємства їх посадові інструкцій, що мають суттєве значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також впливають на з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена в трьох примірниках. Дві копії ухвали вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Оригінал ухвали знаходиться в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Гібалюк Т. Я.