Ухвала суду № 59697818, 11.08.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16117/16-к

УХВАЛА

11 серпня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12016240010004484,

встановив:

10 серпня 2016 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «УПБ» (ЄРДПОУ 190197756, м.Київ, вул.Марини Раскової, 15).

Як зазначено в клопотанні, 17 липня 2014 року невстановлена слідством особа, таємно, шляхом вільного доступу, викрала з депозитного рахунку, в Українському професійному банку, що знаходиться за адресою м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/2, грошові кошти в сумі 120000 грн., які належать ОСОБА_3, чим завдано останній значної матеріальної шкоди.

Дане кримінальне правопорушення 15 липня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240010004484, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26 квітня 2014 року на ім'я ОСОБА_3 у відділенні ПАТ «Український професійний банк» у м.Хмельницькому, відповідно до умов договору №285344, був відкритий депозитний рахунок банківського вкладу в сумі 200000 грн, з умовою нарахування відсотків.

Після введення в ПАТ «УПБ» тимчасової адміністрації та початку його ліквідації, а саме в травні 2015 року, ОСОБА_3, звернувшись у фонд гарантування отримала 58000 грн., що за підрахунками не включає усю суму відсотків, які мали бути нараховані відповідно до депозитного договору та в загалом усієї суми.

Відповідно до результатів службового розслідування, при спілкуванні із ОСОБА_3, було встановлено, що 17.07.2014 р. із її депозитного рахунку було знято грошові кошти в сумі 150000 грн., та як стверджує остання, що вона їх не знімала.

На підставі вищевикладеного виникла необхідність у перевірці фактів викладених в заяві ОСОБА_3, щодо факту можливого зловживання службовим становищем посадових осіб ПАТ «УПБ», незаконному зняті грошових коштів із банківського рахунку вкладника ОСОБА_3, для чого необхідно провести вилучення усіх документів, в яких містяться відомості щодо укладення ОСОБА_3 у відділенні ПАТ «УПБ» м. Хмельницького депозитного договору №285344, відкриття на підставі нього рахунків банківського вкладу, нарахування відсотків, а також руху коштів по рахунках банківських вкладів ОСОБА_3

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документів, в яких містяться відомості щодо укладення ОСОБА_3 у відділенні ПАТ «УПБ» м.Хмельницького депозитного договору №285344, відкриття на підставі нього рахунків банківського вкладу, нарахування відсотків, а також руху коштів по рахунках банківських вкладів ОСОБА_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим чином отримати докази, які відображення у вказаних документах, не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення у ПАТ «УПБ» (ЄРДПОУ 19019775, юридична адреса м. Київ, вул.Марини Раскової, 15) усіх документів, на підставі яких 26.04.2014 р. на ім'я ОСОБА_3 у відділенні ПАТ «УПБ» в м. Хмельницький було укладено депозитний договір №285344, а також відомостей щодо осіб, які їх отримували, документальної інформації стосовно руху коштів по поточних рахунках ОСОБА_3, із розшифруванням контрагентів, призначенням платежів, місця зняття грошових коштів, область, місто, дату зняття коштів, відео-та фотоматеріали із банкоматів, банківських терміналів, приміщень відділень банку, у час знаття грошових коштів із поточних рахунків ОСОБА_3, а також інші документи, в яких містяться відомості щодо укладення ОСОБА_3 у відділенні ПАТ «УПБ» м.Хмельницького, депозитного договору №285344, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ «УПБ» (ЄРДПОУ 19019775), що за адресою м.Київ, вул.Марини Раскової, 15.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ «УПБ» (ЄРДПОУ 190197756, м.Київ, вул.Марини Раскової, 15): - документів, на підставі яких 26.04.2014 р. на ім'я ОСОБА_3 у відділенні ПАТ «УПБ» в м.Хмельницький було укладено депозитний договір №285344, а також відомостей щодо осіб, які їх отримували, документальної інформації стосовно руху коштів по поточних рахунках ОСОБА_3; - відео-та фотоматеріали із банкоматів, баріківських терміналів, приміщень відділень банку, у час знаття грошових коштів із поточних рахунків ОСОБА_3; - матеріалів службової перевірки (розслідування), проведеної працівниками ПАТ «УПБ» за фактом привласнення грошових коштів ОСОБА_3; - інших документів, щодо укладення в ПАТ «УПБ» м.Хмельницького депозитного договору №285344, відкриття на підставі нього рахунків банківського вкладу, а також руху коштів по рахунках банківських вкладів ОСОБА_3

Службовим особам ПАТ «УПБ» (ЄРДПОУ 190197756, м.Київ, вул.Марини Раскової, 15) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 10 вересня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя