Ухвала суду № 59695660, 12.08.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/12440/15-к

Провадження № 1-кс/461/3985/16

УХВАЛА

12.08.2016 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Городецька Л.М., з участю слідчого Попович Н.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області Попович Н.І. про тимчасовий доступ до речей та документів що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

у провадженні старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області Попович Н.І. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015140000000184 від 09.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч.4 ст.191 КК України.

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області Попович Н.І. за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Львівської області Ковальчука Т. звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення їх оригіналів, з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз, у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 325321) розташованому у м.Львові на вул. Стрийській, 12, :

-всіх наявних в банку оригіналів документів (заяв, повідомлень, договорів, тощо), які послужили підставою відкриття рахунків № 26002000966802 та № 26003060747082;

-оригіналів договорів на відкриття депозитного рахунку, в тому числі і договору № 329187 від 30.12.2014 року;

-оригіналів касових документів - касових квитанцій, платіжних доручень, ордерів, грошових чеків, корінців грошових чеків тощо, на підставі яких були зараховані грошові кошти на депозитний рахунок № 26002000966802, переказані на рахунок № 26003060747082 та переведені в готівку;

-всі наявні оригінали банківських та безпосередньо касових документів (договорів, заяв, платіжних доручень, касових квитанцій, грошових чеків, корінців грошових чеків, тощо) на підставі яких була видана готівка з рахунків № 26002000966802 та № 26003060747082;

-роздруківки руху коштів по рахунку № 26003060747082 (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо) починаючи з 01.11.2014 р. по теперішній час;

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до документів.

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області Попович Наталії Іванівні та старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБ України у Львівській області Вітеру Ігорю Романовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення їх оригіналів, з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз, у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 325321) розташованому у м.Львові на вул. Стрийській, 12, :

-всіх наявних в банку оригіналів документів (заяв, повідомлень, договорів, тощо), які послужили підставою відкриття рахунків № 26002000966802 та № 26003060747082;

-оригіналів договорів на відкриття депозитного рахунку, в тому числі і договору № 329187 від 30.12.2014 року;

-оригіналів касових документів - касових квитанцій, платіжних доручень, ордерів, грошових чеків, корінців грошових чеків тощо, на підставі яких були зараховані грошові кошти на депозитний рахунок № 26002000966802, переказані на рахунок № 26003060747082 та переведені в готівку;

-всі наявні оригінали банківських та безпосередньо касових документів (договорів, заяв, платіжних доручень, касових квитанцій, грошових чеків, корінців грошових чеків, тощо) на підставі яких була видана готівка з рахунків № 26002000966802 та № 26003060747082;

-роздруківки руху коштів по рахунку № 26003060747082 (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо) починаючи з 01.11.2014 р. по теперішній час;

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М.Городецька