Ухвала суду № 59693475, 05.02.2016, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/522/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2016 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області Міросєді А. І., при секретарі Ульянцевій С.А., за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Друзь Я.Я., слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області Волкова О.І. розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області Волкова О.І. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12016050380000122 від 22 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 12016050380000122 від 22 січня 2016 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши прокурора Друзь Я.Я., слідчого Волкова О.І., -

в с т а н о в и в :

04 лютого 2016 року cлідчий СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області Волков О.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що у провадженні СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050380000122 від 22.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, за фактом шахрайства у великих розмірах, вчиненого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.12.2015 року укладено договір придбання товару між ТОВ «ДХФ», місцезнаходження Донецька область м. Костянтинівка вул. Леніна, 97, поштова адреса вул. Ілліча, 117А, смт. Олексієво-Дружківка м. Дружківка Донецької області та ПП ТД «Золота миля», місцезнаходження м. Харків вул. Петровського, 7, поштова адреса пр. Московський 135-А м. Харків, а саме: арахісу в кількості 5 тис. кг, вартістю 245 тис. грн. Для транспортування вказаного арахісу між ТОВ «Дружківська харчосмакова фабрика» та ФОП «ОСОБА_4» 05.05.2015 року укладено договір про надання транспортно-експедиційних послуг у міжнародному сполученні, а також інші послуги пов'язані з перевезенням.

Для перевозки вантажу ФОП «ОСОБА_4» був найнятий водій ОСОБА_3, який 11.01.2016 зареєструвався на сайті lardi-trans.com., який спеціалізується на транспортних послугах та всьому, що із ними пов'язано.

Згідно вказаних договорів, 19.01.2016 року за товарно-транспортною накладною № р215, водій ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, найнятий ФОП «ОСОБА_4», для перевезення товару, на транспортному засобі Fiat-Iveco д/н НОМЕР_1, який належить ОСОБА_5, на складі філії ПП ТД "Золота миля" у м. Кіровоград вул. Мурманська, 13 «а», до вказаного транспортного засобу завантажив арахіс в кількості 5 тис. кг, вартістю 245 тис. грн., який повинен був доставити до Донецької області смт. Олексієво-Дружківка, вул. Ілліча, 117А на ТОВ «ДХФ». Однак, до пункту розвантаження ОСОБА_3 до теперішнього часу з вантажем не прибув, телефон відключив та на зв'язок не виходить.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а саме факт трудових відносин між ФОП «ОСОБА_4» (юридична адреса: АДРЕСА_1, ЄДРПОУ НОМЕР_2, адреса місцезнаходження - АДРЕСА_2) та ОСОБА_3, встановлення анкетних даних ОСОБА_3, які містяться у документах, що знаходяться на ФОП «ОСОБА_4, осіб винних у скоєні кримінального правопорушення; доведення вини, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ФОП «ОСОБА_4», який не є режимним об'єктом, з метою можливого вилучення документів, які підтверджують факт договірних взаємовідносин між ТОВ «ДХФ», ФОП «ОСОБА_4» та ОСОБА_3 а саме: заявка № 1 с датою відвантаження 19.01.2016, водій ОСОБА_3, замовник ТОВ «ДХФ»; трудовий договір між ФОП «ОСОБА_4» та ОСОБА_3, або цивільно-правовий договір із ним; товарно-транспортну накладну № Р 215 от 19.01.2016, які зберігаються в ФОП «ОСОБА_4» за адресою: АДРЕСА_2.

Зазначені документи згідно ст. 162 КПК України не містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання здійснити без виклику представників ФОП «ОСОБА_4» (юридична адреса: АДРЕСА_1, ЄДРПОУ НОМЕР_2, адреса місцезнаходження - АДРЕСА_2) з метою запобігання внесення змін, доповнень або знищення зазначених документів.

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Згідно ст. 163 ч. 5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні ФОП «ОСОБА_4» (юридична адреса: АДРЕСА_1, ЄДРПОУ НОМЕР_2, адреса місцезнаходження - АДРЕСА_2), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ФОП «ОСОБА_4» (юридична адреса: АДРЕСА_1, ЄДРПОУ НОМЕР_2, адреса місцезнаходження - АДРЕСА_2).

Слідчим, прокурором доведено можливість доступу працівників ФОП «ОСОБА_4» (юридична адреса: АДРЕСА_1, ЄДРПОУ НОМЕР_2, адреса місцезнаходження - АДРЕСА_2) до речей і документів, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами, у зв'язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику ФОП «ОСОБА_4» (юридична адреса: АДРЕСА_1, ЄДРПОУ НОМЕР_2, адреса місцезнаходження - АДРЕСА_2).

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області Волкова Олександра Ігоровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12016050380000122 від 22 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області Волкову Олександру Ігоровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять в собі охоронювану законом таємницю та персонального комп'ютера, на якому складались документи, а також велась переписка з ОСОБА_3, які не містять в собі охоронювану законом таємницю, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання зміни або знищення, а саме: заявка № 1 с датою відвантаження 19.01.2016, водій ОСОБА_3, замовник ТОВ «ДХФ»; трудовий договір між ФОП «ОСОБА_4» та ОСОБА_3, або цивільно-правовий договір із ним; товарно-транспортну накладну № Р 215 от 19.01.2016; персональний комп'ютер з метою встановлення наявності в електронному вигляді документів: заявка № 1 с датою відвантаження 19.01.2016, водій ОСОБА_3, замовник ТОВ «ДХФ», Трудовий договір між ФОП «ОСОБА_4» та ОСОБА_3, або цивільно-правовий договір із ним, товарно-транспортна накладна № Р 215 от 19.01.2016, а також переписки зі ОСОБА_3, які знаходяться в офісі ФОП «ОСОБА_4» за адресою: АДРЕСА_2.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити слідчому Волкову О.І., прокурору Друзь Я.Я.

Зобов'язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області Волкова О.І. вручити копію ухвали ФОП «ОСОБА_4» за адресою: АДРЕСА_2.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя