Ухвала суду № 59685249, 15.08.2016, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4324/16-к

Провадження № 1-кс/552/705/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.08.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., за участі заступника начальника першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Терещенко А.В. розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Терещенко А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Терещенко А.В. звернувся з клопотанням погодженим з начальником відділу прокуратури Полтавської області Остапенко С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ та та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43). Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015170010000036, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2015 за фактом вчинення фіктивного підприємництва, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Установлено, що мешканці м. Полтави та Полтавської області займаються наданням протиправної допомоги суб'єктам господарювання у розробці та реалізації протиправних схем виведення у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів з метою їх подальшого привласнення.

З цією метою у 2015 році мешканець м. Полтави ОСОБА_4 зареєстрував на себе та ОСОБА_5 підприємства ТОВ «Компанія «Агротара» (код ЄДРПОУ 33532122), ТОВ «Антрім» (код ЄДРПОУ 35724080) та ТОВ «Агро Центр-29» (код ЄДРПОУ 34412063), реквізити яких використовувались в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів.

Так, на розрахункові рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від інших суб'єктів підприємницької діяльності, таких як ТОВ «ТД «Агродар» (код ЄДРПОУ 36036864), ТОВ «Іліфіос-Груп» (код ЄДРПОУ 39283109), ТОВ «Старвест-Груп» (код ЄДРПОУ 39649264), ТОВ «Монтаж-Систем-Груп» (код ЄДРПОУ 37508706), ТОВ «НВО «Трансенергобуд» (код ЄДРПОУ 34487191), ТОВ «Європа Бізнес ЛТД» (код ЄДРПОУ 39391698), ТОВ «Вініта Грейд» (код ЄДРПОУ 39658420), ТОВ «БК Стар» (код ЄДРПОУ 39658258), ТОВ «Айворі-Груп» (код ЄДРПОУ 39371692), ТОВ «ТД «Ротекс» (код ЄДРПОУ 38592940), ТОВ «Екопродторг Груп» (код ЄДРПОУ 39464315), ТОВ «ТК «Форінт» (код ЄДРПОУ 38241162), ТОВ «Групмаш» (код ЄДРПОУ 39723833), ТОВ «Діалант» (код ЄДРПОУ 39207515), ТОВ «Дніпро-ПАЖ» (код ЄДРПОУ 39510324), ПП «Діоніс-Трейд» (код ЄДРПОУ 38924548), ТОВ «Лукас-СК» (код ЄДРПОУ 38667942), ТОВ «Вентес ЛТД» (код ЄДРПОУ 39574278), ТОВ «Акатек» (код ЄДРПОУ 37164653), ТОВ «Партнер-Агроальянс» (код ЄДРПОУ 39510333), ТОВ «Ель-Лібро» (код ЄДРПОУ 38114823), ТОВ «Будівельно-інвестиційний холдінг «Рост» (код ЄДРПОУ 36727260), ТОВ «Ельмундо» (код ЄДРПОУ 39295219), ТОВ «НВО «Ромсат» (код ЄДРПОУ 38271506), ТОВ «Пром Бонус» (код ЄДРПОУ 38898210), які в подальшому перераховувались на рахунки фізичних осіб - мешканців м. Полтави. Після надходження грошових коштів фізичні особи знімали кошти готівкою з власних рахунків у відділеннях банків або через мережу банкоматів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що участі у здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Агротара» він не приймав, походження та призначення грошових коштів, які надходили на рахунки підприємства йому не відоме.

В результаті аналізу роздруківки руху коштів по рахунку №26008500158849 ТОВ «Агро Центр-29», яку було вилучено в ПАТ «Креді Агріколь Банк», встановлено, що на вказаний рахунок перераховувались грошові кошти з рахунку ТОВ «Європа Бізнес ЛТД», який було відкрито в ПАТ «Банк «Софійський» (МФО 380861). Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ТОВ «Європа Бізнес ЛТД» є «транзитним» підприємством, реквізити якого використовувались в ланцюзі конвертації грошових коштів між реально діючим суб'єктом господарювання (вигодонабувачем) та «фіктивним» СГД - ТОВ «Агро Центр-29».

На сьогоднішній день з метою встановлення реально діючих підприємств (вигодонабувачів), які скористались послугами конвертації грошових коштів з використанням рахунків ТОВ «Європа Бізнес ЛТД» та ТОВ «Агро Центр-29», встановлення реальних обсягів грошових коштів, виведених з-під оподаткування, фактів можливого зняття готівкових грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ «Європа Бізнес ЛТД» по рахунку №26003001004085 (українська гривня), який було відкрито в ПАТ «Банк «Софійський» (МФО 380861).

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Ель-Лібро», в т.ч. тих, що містять підписи службових осіб підприємства;

- грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Ель-Лібро» №26001455005888 (українська гривня), №26001455005888 (Євро), №26001455005888 (долар США), №26001455005888 (російський рубль);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів за розрахунковими рахунками ТОВ «Ель-Лібро» №26001455005888 (українська гривня), №26001455005888 (Євро), №26001455005888 (долар США), №26001455005888 (російський рубль), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду;

- інформації щодо ІР-адресу, з якого відбувалося керування рахунками ТОВ «Ель-Лібро» №26001455005888 (українська гривня), №26001455005888 (Євро), №26001455005888 (долар США), №26001455005888 (російський рубль) за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду.

Зобов'язати АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) надати зазначену інформацію.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Терещенку Андрію Васильовичу, начальнику першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Захарову Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Порощаю Євгену Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Подрізу Сергію Андрійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Сірому Євгену Олександровичу або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого або на виконання

У судовому засіданні заступник начальника першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Терещенко А.В. підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Ель-Лібро», в т.ч. тих, що містять підписи службових осіб підприємства;

- грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Ель-Лібро» №26001455005888 (українська гривня), №26001455005888 (Євро), №26001455005888 (долар США), №26001455005888 (російський рубль);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів за розрахунковими рахунками ТОВ «Ель-Лібро» №26001455005888 (українська гривня), №26001455005888 (Євро), №26001455005888 (долар США), №26001455005888 (російський рубль), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду;

- інформації щодо ІР-адресу, з якого відбувалося керування рахунками ТОВ «Ель-Лібро» №26001455005888 (українська гривня), №26001455005888 (Євро), №26001455005888 (долар США), №26001455005888 (російський рубль) за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду.

Зобов'язати АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) надати зазначену інформацію.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Терещенку Андрію Васильовичу, начальнику першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Захарову Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Порощаю Євгену Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Подрізу Сергію Андрійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Сірому Євгену Олександровичу або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого або на виконання

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 14 вересня 2016 року.

Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва