Ухвала суду № 59684181, 10.08.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5939/16-к

1-кс/405/1983/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.08.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Кравченка К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченка К.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№32016120010000001 від 05.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням надання дозволу на проведення обшуку квартири розташованої за адресою проживання ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває уприватній власності гр. ОСОБА_3 в частці 1/3, за гр. ОСОБА_4 в частці 1/3 та гр. ОСОБА_5 в частці 1/3.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС України в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32016120010000001 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2016 щодо службових осіб ТОВ «Мелкон ЛТД» (39278900, м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, буд.141)за фактом умисного ухилення від сплати податку на додану вартість в значних розмірах на загальну суму 903 297 грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України.

З метою встановлення місцезнаходження оригіналів документів ТОВ «Мелкон ЛТД» направлено доручення №541/7/11-28-29-02-06 від 06.06.2016 року до ОУ ГУ ДФС у Кіровоградської області.

Відповідно до матеріалів виконання доручення встановлено, що оригінали первинних документів компанії "Brolindex Alliance LTD", печатка та ноутбук за допомогою якого остання спілкується з представниками вище вказаної компанії зберігаються за адресою проживання ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на нерухоме майно відсутні.

Відповідно до листа КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради №9598 від 14.07.2016 квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 перебуває уприватній власності гр. ОСОБА_3 в частці 1/3, за гр. ОСОБА_4 в частці 1/3 та гр. ОСОБА_5 в частці 1/3 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 10.10.2011 виданого ОЖКП «Південне» згідно з розпорядженням №522-01, зареєстроване в КП «ДМБТІ» Дор» та записане в реєстрову книгу №444п за реєстровим номером №25-45.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку квартири за адресою проживання ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим суддею під час розгляду даного клопотання встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС України в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32016120010000001 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2016 щодо службових осіб ТОВ «Мелкон ЛТД» (39278900, м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, буд.141)за фактом умисного ухилення від сплати податку на додану вартість в значних розмірах на загальну суму 903 297 грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_2 від 17.03.2016 року в якому вказала, що проживає за адресою: АДРЕСА_3.

Відповідно до протоколу допиту свідка від 06.07.2016 року, який зазначив, що представником нерезидента "Brolindex Alliance LTD" являлась ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка за місцем свого проживання АДРЕСА_4 здійснює зберігання печатки "Brolindex Alliance LTD", довіреність та ноутбука по якому здійснювалось спілкування та відправлення електронних документів "Brolindex Alliance LTD".

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на нерухоме майно відсутні.

Відповідно до листа КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради №9598 від 14.07.2016 квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 перебуває уприватній власності гр. ОСОБА_3 в частці 1/3, за гр. ОСОБА_4 в частці 1/3 та гр. ОСОБА_5 в частці 1/3 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 10.10.2011 виданого ОЖКП «Південне» згідно з розпорядженням №522-01, зареєстроване в КП «ДМБТІ» Дор» та записане в реєстрову книгу №444п за реєстровим номером №25-45.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаній в клопотанні квартирі.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченка К.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№32016120010000001 від 05.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшукуквартири розташованої за адресою проживання ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_6, яка перебуває уприватній власності гр. ОСОБА_3 в частці 1/3, за гр. ОСОБА_4 в частці 1/3 та гр. ОСОБА_5 в частці 1/3 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 10.10.2011 виданого ОЖКП «Південне» згідно з розпорядженням №522-01, зареєстроване в КП «ДМБТІ» Дор» та записане в реєстрову книгу №444п за реєстровим номером №25-45 з метою виявлення та вилучення речей і документів, які мають значення для вказаного кримінального провадження, а саме: документи фінансово-господарської діяльності "Brolindex Alliance LTD", ТОВ "Мелкон ЛТД», печатки, штампи, факсиміле, документи бухгалтерського, податкового обліку та податкової звітності по взаємовідносинах з контрагентами за період 2014-2016 рокияк на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, серверах, тощо), пристрої, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов'язаного з умисним ухиленням від сплати податків службовими особами ТОВ «Мелкон ЛТД» та іншими підприємствами реального сектору економіки, чорнові записи, блокноти, статутні документи, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, журнали видачі наказів на відрядження, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, накази по підприємству, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, книгу-головну, статзвітність Ф.1 "Баланс", Ф.2 "Звіт про фінансові результати", Ф.3 "Звіт про рух грошовиух коштів з додатками та розшифровками", відомості та картки по бухгалтерських рахунках, оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 "Поточні рахунки в національній валюті", відомості по рахунку №361 "Розрахунки з вітчизняними покпцями загальні та в розрізі контрагентів", відомості по рахунку №631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківки руху коштів по рахунках, документи з купівлі - продажу цінних паперів, договори на надання брокерських послуг, вантажно-митні декларації, інвойси,міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), коносаменти, авіа накладні, з/д накладні, довідки про вартість перевезень, документи складського обліку - картки, журнали, реєстри, торгові патенти підприємств за період з 2014-2016 рр.

Строк дії ухвали визначити до 10.09.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко