Ухвала суду № 59684145, 15.08.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5847/16-к

1-кс/405/1918/16

УХВАЛА

15.08.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Черненко І.В., з участю слідчого Бондарова Р.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області Бондарова Р.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016120000000019 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Новоукраїнської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22016120000000019 від 15.07.2016 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, знаходиться в Новоукраїнській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області, розташованої за адресою: 27100, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. Новоукраїнка, вул. Соборна (колишня назва вул. Леніна), 52/1, а саме: надати дозвіл на ознайомлення та вилучення (виїмку) в Новоукраїнській ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області належним чином засвідченої чіткої копії акту від 25.12.2015 №33/22-00/33328882 "Про результати планової виїзної перевірки ТОВ "Зерновик" (код за ЄДРПОУ 33328882) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2012 по 30.09.2015.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 04.09.2014 між ДП "НАЕК "Енергоатом" (м. Київ, код ЄДРПОУ 24584661) та ПАТ "НВП "Радій" (м. Кіровоград, код ЄДРПОУ 14312430) укладено договір постачання №53-129-01-14-00246, на підставі якого у травні 2015р. ПАТ НВП "Радій" поставило ДП "НАЕК "Енергоатом" обладнання для АЕС на загальну суму 159 840 000,00 грн.

Також з'ясовано, що вказане обладнання ПАТ "НВП "Радій", на підставі договору поставки від 28.08.2014 №23324, отримало від підприємства з повною юридичною назвою "Договір про спільну діяльність від 15.022.2001 №б/н - уповноважена особа ПАТ "НВП "Радій" (м. Кіровоград, код ЄДРПОУ 303955169) (далі - ПАТ "НВП "Радій" по ДСД) за кошти на загальну суму 154 208 246,09 грн.

ПАТ "НВП "Радій" по ДСД не є імпортером продукції - обладнання для АЕС, що реалізує на адресу ПАТ "НВП "Радій".

Згідно поданої ПАТ "НВП "Радій" по ДСД інформації за травень 2015р.:

- ПАТ "НВП "Радій" по ДСД у травні 2015р. 98,91% продукції реалізовувало на адресу ПАТ "НВП "Радій", а саме: сума взаємовідносин зазначених підприємств складає 154 208 246,10 грн. порівняно із загальною сумою реалізації ПАТ "НВП "Радій" по ДСД у травні 2015р. 155 908 648,92 грн.;

- ПАТ "НВП "Радій" по ДСД у травні 2015р. 76,60% продукції придбало у ТОВ "Зерновик", а саме: сума взаємовідносин зазначених підприємств складає 73 600 000,08 грн. порівняно із загальною сумою придбання товарів ПАТ "НВП "Радій" по ДСД у травні 2015р. 96 073 579,14 грн.

Як встановлено, протягом травня 2015р. ПАТ "НВП "Радій" по ДСД придбало у ТОВ "Зерновик" (м. Новоукраїнка Кіровоградської області, код ЄДРПОУ 33328882) кукурудзу 3 класу. Тобто ПАТ "НВП "Радій" по ДСД у травні 2015р. реалізовувало на адресу ПАТ "НВП "Радій" товари, придбані не у ТОВ "Зерновик", на суму 22 473 579,06 грн.

Таким чином, службові особи ПАТ "НВП "Радій", за сприяння службових осіб ДП "НАЕК "Енергоатом", зловживаючи службовим становищем - шляхом завищення ціни при придбанні обладнання для АЕС, заволоділи державними коштами в розмірі 131 734 667,04 грн.

Відповідно до дослідження ГУ ДФС у м. Києві №174/26-15-16-01-06/24584661 від 29.06.2016 "Про результати дослідження фінансових операцій, проведених за участю ДП "НАЕК "Енергоатом" по ланцюгу постачання ПАТ "НВП "Радій", ПАТ "НВП "Радій" по ДСД, ТОВ "Зерновик" та інших підприємств протягом травня 2015р.", встановлено факт заволодіння службовими особами ПАТ "НВП "Радій", за сприяння службових осіб ДП "НАЕК "Енергоатом", державними коштами у розмірі 131 734 667,04 грн.

Досудовим слідством встановлено, що в період з 09.11.2015 по 18.12.2015 Новоукраїнською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Державної фіскальної служби (далі - ОДПІ ГУ ДФС) у Кіровоградській області проведено перевірку ТОВ "Зерновик" (код за ЄДРПОУ 33328882) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за результатами якої складено акт від 25.12.2015 №33/22-00/33328882 "Про результати планової виїзної перевірки ТОВ "Зерновик" (код за ЄДРПОУ 33328882) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2012 по 30.09.2015.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник Новоукраїнської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області до суду не з'явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні Новоукраїнської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області Бондарова Р.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016120000000019 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Новоукраїнської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області Бондарову Руслану Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться в Новоукраїнській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області, розташованої за адресою: 27100, Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. Новоукраїнка, вул. Соборна (колишня назва вул. Леніна), 52/1, а саме: надати дозвіл на ознайомлення та вилучення (виїмку) в Новоукраїнській ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області належним чином засвідченої копії акту від 25.12.2015 №33/22-00/33328882 "Про результати планової виїзної перевірки ТОВ "Зерновик" (код за ЄДРПОУ 33328882) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2012 по 30.09.2015.

Строк дії ухвали визначити до 14.09.2016 р.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. В. Черненко