Ухвала суду № 59682987, 22.01.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/15641/15-к

1-кс/357/173/16

У Х В А Л А

22 січня 2016 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді - Бобкова Н. В. ,

при секретарі - Сінчук С. Л.,

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110080000006 від 20.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, -

перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Рудик Р.Ю., -

В С Т А Н О В И В:

21.01.2016 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Руслана Юрійовича,. про надання тимчасового доступу до речей та документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції Рудик Руслан Юрійович. зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що невстановлені слідством особи створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "Інтер Агро Лан" (38489983), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що податкова звітність ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "Інтер Агро Лан" (38489983), за період з 01.01.2012 року і по даний час були подані з кінцевого обладнання з наступники ІР-адресами 37.19.193.31, 37.52.245.168, 37.52.247.200, 37.53.136.12, 37.53.138.150, 37.53.139.253, 37.53.139.83, 37.53.161.1, 37.53.162.120, 37.53.165.206, 37.53.166.205, 37.53.203.127, 37.53.247.4, 37.53.52.15, 37.53.55.200, 78.111.185.1, 78.111.185.134, 78.111.185.159, 78.111.185.168, 78.111.185.169, 78.111.185.170, 78.111.185.18, 78.111.185.181, 78.111.185.201, 78.111.185.202, 78.111.185.205, 78.111.185.213, 78.111.185.220, 78.111.185.225, 78.111.185.238, 78.111.185.240, 78.111.185.250, 78.111.185.44, 78.111.185.48, 78.111.185.7, 78.111.185.95, 78.111.190.132, 78.111.190.133, 78.111.190.139, 78.111.190.148, 78.111.190.16, 78.111.190.168, 78.111.190.180, 78.111.190.202, 78.111.190.205, 78.111.190.214, 78.111.190.23, 78.111.190.40, 78.111.190.57, 78.111.190.60, 78.111.190.63, 78.111.190.69, 78.111.190.76, 78.111.190.8, 78.111.190.86, 78.111.190.91, 78.111.190.99, 93.180.220.205, 95.81.35.195, 95.81.33.11, 95.81.49.161, 130.185.4.148, які належать ТОВ «Інтертелеком» (м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100).

Враховуючи вищевикладене, ТОВ «Інтертелеком» володіє інформацією про точне місцезнаходження кінцевого обладнання з якого були подано податкову звітність вказаних підприємств.

Відповідно до ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться у провайдерів телекомунікацій відноситься до охоронюваної законом таємниці в частині про зв'язок абонента, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого Рудика Р.Ю. приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 40, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції Рудика Руслана Юрійовича задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції Рудику Руслану Юрійовичу тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ «Інтертелеком» (м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100), з подальшим її вилученням, а саме:

щодо даних, які надані абонентами під час підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача (з наданням копій відповідних документів, а саме договору, копії паспорту, копії документів про право власності на житло, приміщення, тощо, у разі наявності таких документів) за 2012-2015 роки по наступним ІР-адресам;

щодо місця надання послуг, а саме конкретної адреси за якою абонент отримує послуги по наступним ІР-адресам,

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером,

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, а саме унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо,

місцезнаходження кінцевого обладнання із зазначенням коду локальної зони (LAC) та номеру сектору (CID),

виду кінцевого обладнання (телефон, планшет, номер телефону стартового пакету, комп»ютер, модем, тощо) із зазначенням його номеру та інших ідентифікуючих ознак за вказаний період по наступним ІР-адресам:

37.19.193.31 27.11.2013 року, у діапазоні часу 10:05

37.52.245.168 07.01.2014 року, у діапазоні часу 9:01-14:59 05.01.2014 року, у діапазоні часу 20:45

04.01.2014 року, у діапазоні часу 9:15-22:43

03.01.2014 року, у діапазоні часу 16:20-19:04

02.01.2014 року, у діапазоні часу 16:54

37.52.247.200 22.08.2013 року, у діапазоні часу 20:20

20.08.2013 року, у діапазоні часу 20:47

19.08.2013 року, у діапазоні часу 20:44

37.53.136.12 20.01.2014 року, у діапазоні часу 2:30-19:08

18.01.2014 року, у діапазоні часу 14:47

37.53.138.150 26.07.2014 року, у діапазоні часу 14:53

21.07.2014 року, у діапазоні часу 8:49-16:52

20.07.2014 року, у діапазоні часу 8:02

37.53.139.253 02.09.2013 року, у діапазоні часу 23:16

02.09.2013 року, у діапазоні часу 17:33

30.08.2013 року, у діапазоні часу 16:04

37.53.139.83 10.01.2015 року, у діапазоні часу 7:22

07.01.2015 року, у діапазоні часу 9:21

06.01.2015 року, у діапазоні часу 8:20

37.53.161.1 01.02.2014 року, у діапазоні часу 12:23-12:44

37.53.162.120 17.01.2014 року, у діапазоні часу 6:13

16.01.2014 року, у діапазоні часу 6:56-19:04

15.01.2014 року, у діапазоні часу 7:33

14.01.2014 року, у діапазоні часу 11:27-23:02

13.01.2014 року, у діапазоні часу 16:22

37.53.165.206 29.01.2014 року, у діапазоні часу 8:21

37.53.166.205 23.03.2014 року, у діапазоні часу 22:44

22.03.2014 року, у діапазоні часу 19:04

37.53.203.127 06.07.2015 року, у діапазоні часу 8:52-9:16

37.53.247.4 04.01.2015 року, у діапазоні часу 7:21

37.53.52.15 28.01.2014 року, у діапазоні часу 6:35

27.01.2014 року, у діапазоні часу 6:58

37.53.55.200 17.08.2014 року, у діапазоні часу 8:25

78.111.185.1 12.11.2015 року, у діапазоні часу 19:59:36 по 23:59:45

78.111.185.134 04.11.2015 року, у діапазоні часу 15:07:56 по 16:37:54

78.111.185.159 10.11.2015 року, у діапазоні часу 22:25:15 по 22:25:18

78.111.185.168 04.11.2015 року, у діапазоні часу 19:33:28

78.111.185.169 05.11.2015 року, у діапазоні часу 11:08:19

78.111.185.170 08.11.2015 року, у діапазоні часу 21:01:30 по 21:02:28

78.111.185.18 08.11.2015 року, у діапазоні часу 20:01:30

78.111.185.181 08.11.2015 року, у діапазоні часу 20:01:28 по 20:21:30

78.111.185.201 10.11.2015 року, у діапазоні часу 10:33:52 по 13:33:54

78.111.185.202 08.11.2015 року, у діапазоні часу 21:31:30 по 22:01:30

78.111.185.205 08.11.2015 року, у діапазоні часу 18:31:28 по 19:31:32

78.111.185.213 06.11.2015 року, у діапазоні часу 22:38:27

09.11.2015 року, у діапазоні часу 11:43:33 по 16:43:36

78.111.185.220 09.11.2015 року, у діапазоні часу 17:13:33 по 19:43:36

78.111.185.225 10.11.2015 року, у діапазоні часу 17:28:51 по 20:28:56

78.111.185.238 07.11.2015 року, у діапазоні часу 14:07:31

78.111.185.240 07.11.2015 року, у діапазоні часу 18:00:24 по 18:00:26

78.111.185.250 09.11.2015 року, у діапазоні часу 22:45:39 по 23:15:42

78.111.185.44 07.11.2015 року, у діапазоні часу 10:10:43 по 11:40:43

78.111.185.48 04.11.2015 року, у діапазоні часу 22:01:05 по 22:31:05

78.111.185.7 03.11.2015 року, у діапазоні часу 10:01:16 по 22:09:00

78.111.185.95 07.11.2015 року, у діапазоні часу 17:30:25 по 17:30:27

78.111.190.132 08.11.2015 року, у діапазоні часу 11:20:22 по 12:20:23

78.111.190.133 05.11.2015 року, у діапазоні часу 10:08:05 по 10:08:21

78.111.190.139 05.11.2015 року, у діапазоні часу 11:38:19 по 13:38:21

78.111.190.148 10.11.2015 року, у діапазоні часу 22:55:13 по 22:55:15

78.111.190.16 11.11.2015 року, у діапазоні часу 20:22:49 по 23:52:51

12.11.2015 року, у діапазоні часу 00:22:49 по 00:52:51

78.111.190.168 07.11.2015 року, у діапазоні часу 00:13:06

78.111.190.180 10.11.2015 року, у діапазоні часу 00:17:05 по 00:47:07

78.111.190.202 08.11.2015 року, у діапазоні часу 21:31:28 по 21:01:29

78.111.190.205 12.11.2015 року, у діапазоні часу 09:43:44 по 17:13:46

78.111.190.214 06.11.2015 року, у діапазоні часу 11:49:31 по 18:19:34

78.111.190.23 06.11.2015 року, у діапазоні часу 19:39:22 по 19:39:23

07.11.2015 року, у діапазоні часу 20:02:41 по 20:02:43

78.111.190.40 05.11.2015 року, у діапазоні часу 21:08:21 по 22:08:22

78.111.190.57 05.11.2015 року, у діапазоні часу 14:10:29 по 18:38:24

78.111.190.60 07.11.2015 року, у діапазоні часу 16:00:27 по 17:00:26

78.111.190.63 04.11.2015 року, у діапазоні часу 10:13:39 по 14:13:37

78.111.190.69 09.11.2015 року, у діапазоні часу 18:56:15

78.111.190.76 08.11.2015 року, у діапазоні часу 22:31:29 по 23:31:29

09.11.2015 року, у діапазоні часу 00:01:30

78.111.190.8 02.11.2015 року, у діапазоні часу 17:35:00 по 18:35:02

78.111.190.86 05.11.2015 року, у діапазоні часу 10:38:19

78.111.190.91 10.11.2015 року, у діапазоні часу 15:58:55 по 16:58:54

78.111.190.99 11.11.2015 року, у діапазоні часу 10:48:39 по 18:48:48

93.180.220.205 23.07.2014 року, у діапазоні часу 12:21

95.81.33.11 06.02.2014 року, у діапазоні часу 12:23

95.81.35.195 09.01.2014 року, у діапазоні часу 14:28

95.81.49.161 08.12.2013 року, у діапазоні часу 23:07

130.185.4.148 27.06.2014 року, у діапазоні часу 9:47

2. Зобов'язати ТОВ «Інтертелеком» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище ІР-адресами.

Строк дії ухвали не перевищує 22 лютого 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді

Суддя Н. В. Бобкова