Ухвала суду № 59659837, 12.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/13575/16-к

1-кс/760/11090/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

12 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Ковтуцького М.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюк Р.В. звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ Кравця В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (адреса реєстрації: вул. Діагональна, 11, м. Запоріжжя), із можливістю їх вилучення, мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, НАБУ проводиться досудове розслідування кримінального провадження №52016000000000235, відомості за яким внесені до ЄРДР 11.07.2016 за ч.5 ст.191 КК України.

Детектив стверджує, що НАБУ встановлено, що службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Запорізький завод феросплавів» діючи умисно, уклали два договори переведення боргу від 01.07.2015 та від 02.07.2015, згідно умов яких змінювався порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії та ПАТ «Запорізький завод феросплавів» передавало, а ПрАТ «ХК «Енергомережа» приймало на себе борг перед ВАТ «Запоріжжяобленерго» за поставлену електричну енергію на загальну суму 164 900 000,00 грн. При цьому, ПрАТ «ХК «Енергомережа» одержані від ПАТ «Запорізький завод феросплавів» грошові кошти в розмірі 164 900 000,00 грн. використало на власні потреби та розрахунку перед ВАТ «Заоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ «Західні енергетичні транзити» договору про переведення боргу від 07.12.2015 №117, на виконання якого 08.12.2015 ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» перераховано на користь ТОВ «Західні енергетичні транзити» грошові кошти в розмірі 35 982 938,93 грн. та які використані вказаним товариством на власні потреби. При цьому господарська діяльність ТОВ «Західні енергетичні транзит» фактично контролювалася ОСОБА_4

28.07.2016 рішенням загальних зборів ВАТ «Запоріжжяобленерго» прийнято рішення про перейменування вказаного товариства у ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Детектив акцентує увагу на тому, що для потреб кримінального провадження виникла необхідність в доступі до документів ПАТ «Запорізький завод феросплавів», які були задіяні при укладенні договорів про переведення боргу за поставлену раніше електричну енергію.

Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтована можливим проведення почеркознавчих експертиз.

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати старшому детективу Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюку Роману Віталійовичу та детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Жидкову Валерію Леонідовичу, Малому Віктору Олександровичу тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку) у ПАТ «Запорізький завод феросплавів» (адреса реєстрації: вул. Діагональна, 11, м. Запоріжжя), а саме до наступних документів:

договору на постачання електричної енергії від 01.11.2012 № 3 між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ВАТ «Запоріжжяобленерго» подальшими змінами та додатковими угодами;

актів звірок розрахунків між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ВАТ «Запоріжжяобленерго» за спожиту електричну енергію, проведені у період з 01.01.2015 по даний час;

одержані ПАТ «Запорізький завод феросплавів» у період з 01.01.2015 по даний час претензії, вимоги, інші звернення від ВАТ «Запоріжжяобленерго» про сплату заборгованості за поставлену електричну енергію, а також відповіді ПАТ «Запорізький завод феросплавів» на вказані претензії, вимоги, інші звернення;

платіжних доручень про перерахування ПАТ «Запорізький завод феросплавів» у період з 01.01.2015 по даний час грошових коштів для ВАТ «Запоріжжяобленерго» на виконання умов договору про постачання електричної енергії від 01.11.2012 № 3 з подальшими змінами та додатковими угодами;

службових записок, доповідних записок, інших документів, створених структурними підрозділами ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та їх посадовими особами, якими обґрунтовувалася доцільність укладення договорів про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94 , внесення змін до них, а також укладення договорів про порядок проведення розрахунків за такими договорами;

листів, комерційних пропозицій, інших звернень ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа» щодо укладення договорів про переведення боргу, а також резолюцій керівництва ПАТ «Запорізький завод феросплавів» про розгляд таких звернень;

відповідей ПАТ «Запорізький завод феросплавів» на листи, комерційні пропозиції, інші звернення ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа» щодо укладення договорів про переведення боргу;

повідомлень ПАТ «Запорізький завод феросплавів» для ВАТ «Запоріжжяобленерго» про укладення договорів про переведення боргу з ПрАТ «ХК «Енергомережа» та відповідей на вказані повідомлення;

книг обліку, журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ПАТ «Запорізький завод феросплавів», які містять відомості про надходження упродовж 2015 року до ПАТ «Запорізький завод феросплавів» листів, комерційних пропозицій, проектів договорів, інших звернень ПрАТ «ХК «Енергомережа», ВАТ «Запоріжжяобленерго», результати розгляду таких звернень та осіб, що залучалися до вказаного процесу;

службових записок, доповідних записок, інших документів, якими обґрунтовувалася необхідність залучення структурних підрозділів ПАТ «Запорізький завод феросплавів» до розробки (погодження) вищевказаних договорів про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94, внесення змін до них, а також укладення договорів про порядок проведення розрахунків за такими договорами;

карток вищевказаних договорів про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94, внесення змін до них, а також договорів про порядок проведення розрахунків за такими договорами, їх маршрутних листів, листів узгоджень та протоколів розбіжностей;

книг обліку, журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції структурних підрозділів ПАТ «Запорізький завод феросплавів», які залучалися до процедури узгодження договорів про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94, внесення змін до них, а також договорів про порядок проведення розрахунків за такими договорами;

документів щодо контрагентів ПрАТ «ХК «Енергомережа» та ВАТ «Запоріжжяобленерго», які збиралися працівниками ПАТ «Запорізький завод феросплавів» під час розробки (погодження) вищевказаних договорів про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94, внесення змін до них, а також договорів про порядок проведення розрахунків за такими договорами;

договорів про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94, укладених між ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Запорізький завод феросплавів», ВАТ «Запоріжжяобленерго», додаткових угод до них та договорів про внесення змін;

договорів про порядок проведення розрахунків за договорами про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94, укладених між ПрАТ «ХК «Енергомережа» та ПАТ «Запорізький завод феросплавів», додаткових угод до них та договорів про внесення змін;

актів звірок розрахунків між ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ПАТ «Запорізький завод феросплавів» за даними обліку за період 01.03.2015 -01.04.2015, складених за результатами виконання договорів про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94;

платіжних доручень про перерахування ПАТ «Запорізький завод феросплавів» у період з 01.07.2015 по даний час грошових коштів для ПрАТ «ХК «Енергомережа» на виконання умов договорів про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94 з подальшими змінами та додатковими угодами;

попереджень, застережень, претензій, інших звернень ПАТ «Запорізький завод феросплавів» до ПрАТ «ХК «Енергомережа» щодо неналежного виконання умов договорів про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94;

документів щодо претензійно-позовної роботи ПАТ «Запорізький завод феросплавів» у зв'язку з неналежним виконанням ПрАТ «ХК «Енергомережа» своїх зобов'язань за договорами про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94 (у тому числі позовних заяв та долучених до них документів, проектів мирових угод, заперечень / пояснень відповідача, судових наказів та судових рішень, прийнятих під час розгляду позовних заяв ПАТ «Запорізький завод феросплавів»);

супровідних листів, звернень до органів виконавчої служби щодо примусового виконання судових рішень, прийнятих за результатами розгляду позовних заяв ПАТ «Запорізький завод феросплавів» до ПрАТ «ХК «Енергомережа» у зв'язку з неналежним виконанням своїх зобов'язань за договорами про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94, а також наданих відповідей органами виконавчої служби;

облікових бухгалтерських регістрів (оборотно-сальдових відомостей, аналізів рахунків, контролів обігу) ПАТ «Запорізький завод феросплавів», які містять відомості про кредиторську та дебіторську заборгованість, дату, розміри здійснених платежів та відображають взаєморозрахунки:

з ВАТ «Запоріжжяобленерго» за період з 01.01.2015 по даний час щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про постачання електричної енергії від 01.11.2012 № 3 (із зазначенням відомостей про кредиторську / дебіторську заборгованість станом на 01.01.2015, 01.02.2015, 01.03.2015, 01.04.2015, 01.05.2015, 01.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 01.08.2016, дат і розмірів здійснених ПАТ «Запорізький завод феросплавів» платежів упродовж вказаного періоду та їх призначення);

з ПрАТ «ХК «Енергомережа» за період з 01.07.2015 по даний час щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про переведення боргу від 01.07.2015 № 93 (із зазначенням відомостей про кредиторську / дебіторську заборгованість станом на 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 01.08.2016, дат і розмірів здійснених ПАТ «Запорізький завод феросплавів» платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ «ХК «Енергомережа» за період з 02.07.2015 по даний час щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про переведення боргу від 02.07.2015 № 94 (із зазначенням відомостей про кредиторську / дебіторську заборгованість станом на 02.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 01.08.2016, дат і розмірів здійснених ПАТ «Запорізький завод феросплавів» платежів упродовж вказаного періоду);

копії статуту ПАТ «Запорізький завод феросплавів», в редакціях, чинних у період з 01.06.2015 по 02.07.2015;

копії Положення про правління ПАТ «Запорізький завод феросплавів», в редакціях, чинних у період з 01.06.2015 по 02.07.2015;

матеріалів, які надавалися членам правління ПАТ «Запорізький завод феросплавів» для підготовки до засідань на яких розглядалися питання про укладення договорів про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 №94, укладених між ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Запорізький завод феросплавів», ВАТ «Запоріжжяобленерго», додаткових угод до них та договорів про внесення змін, а також договорів про порядок проведення розрахунків за договорами про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94;

протоколів засідань правління ПАТ «Запорізький завод феросплавів» на яких розглядалися питання про укладення договорів про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 №94, укладених між ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Запорізький завод феросплавів», ВАТ «Запоріжжяобленерго», додаткових угод до них та договорів про внесення змін, а також договорів про порядок проведення розрахунків за договорами про переведення боргу від 01.07.2015 № 93, від 02.07.2015 № 94;

книг обліку, журналів реєстрації проведення засідань правління ПАТ «Запорізький завод феросплавів» за період з 01.06.2015 по 02.07.2015;

копії річної звітності ПАТ «Запорізький завод феросплавів» за 2014 рік;

наказу про розподіл обов'язків, повноважень між керівництвом ПАТ «Запорізький завод феросплавів», в редакціях, чинних у період з 01.06.2015 по 02.07.2015;

копії положень про юридичний та фінансовий відділи ПАТ «Запорізький завод феросплавів», в редакціях, чинних у період з 01.06.2015 по 02.07.2015;

положення, наказу, інструкції, інших документів, яким визначався порядок ведення договірної роботи, узгодження умов договорів та подальшого їх підписання службовими особами ПАТ «Запорізький завод феросплавів», в редакціях, чинних у період з 01.06.2015 по 02.07.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/13575/16-к; 1-кс/760/11090/16.

Примірник 2 - детектив НАБУ - Ковтуцький М.М.

Слідчий суддя В.С. Кицюк