Ухвала суду № 59659834, 12.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/13575/16-к

1-кс/760/11121/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

12 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Ковтуцького М.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюк Р.В. звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ Кравця В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Запоріжжяобленерго», що знаходиться за адресою: вул. Сталеварів, будинок 14, м. Запоріжжя, із можливістю їх вилучення, мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, НАБУ проводиться досудове розслідування кримінального провадження №52016000000000235, відомості за яким внесені до ЄРДР 11.07.2016 за ч.5 ст.191 КК України.

Детектив стверджує, що НАБУ встановлено, що службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Запорізький завод феросплавів» діючи умисно, уклали два договори переведення боргу від 01.07.2015 та від 02.07.2015, згідно умов яких змінювався порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії та ПАТ «Запорізький завод феросплавів» передавало, а ПрАТ «ХК «Енергомережа» приймало на себе борг перед ВАТ «Запоріжжяобленерго» за поставлену електричну енергію на загальну суму 164 900 000,00 грн. При цьому, ПрАТ «ХК «Енергомережа» одержані від ПАТ «Запорізький завод феросплавів» грошові кошти в розмірі 164 900 000,00 грн. використало на власні потреби та розрахунку перед ВАТ «Заоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ «Західні енергетичні транзити» договору про переведення боргу від 07.12.2015 №117, на виконання якого 08.12.2015 ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» перераховано на користь ТОВ «Західні енергетичні транзити» грошові кошти в розмірі 35 982 938,93 грн. та які використані вказаним товариством на власні потреби. При цьому господарська діяльність ТОВ «Західні енергетичні транзит» фактично контролювалася ОСОБА_4

28.07.2016 рішенням загальних зборів ВАТ «Запоріжжяобленерго» прийнято рішення про перейменування вказаного товариства у ПАТ «Запоріжжяобленерго».

Детектив акцентує увагу на тому, що для потреб кримінального провадження виникла необхідність в доступі до документів ПАТ «Запоріжжяобленерго», які були задіяні при укладенні договорів про переведення боргу за поставлену раніше електричну енергію.

Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтована можливим проведення почеркознавчих експертиз.

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати старшому детективу Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюку Роману Віталійовичу та детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Жидкову Валерію Леонідовичу, Малому Віктору Олександровичу тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку) у ПАТ «Запоріжжяобленерго», що знаходиться за адресою: вул. Сталеварів, будинок 14, м. Запоріжжя, а саме:

договору на постачання електричної енергії від 01.11.2012 № 3 між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ПАТ «Запоріжжяобленерго», з подальшими змінами та додатковими угодами;

актів звірок розрахунків між ПАТ «Запорізький завод феросплавів» та ПАТ «Запоріжжяобленерго» за спожиту електричну енергію, проведених у період з 01.01.2015 по даний час;

направлені ПАТ «Запоріжжяобленерго» у період з 01.01.2015 по даний час претензії, вимоги, інші звернення до ПАТ «Запорізький завод феросплавів» про сплату заборгованості за поставлену електричну енергію, а також відповіді ПАТ «Запорізький завод феросплавів» на вказані претензії, вимоги, інші звернення;

направлені ПАТ «Запоріжжяобленерго» у період з 01.01.2015 по даний час претензії, вимоги, інші звернення до ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» про сплату заборгованості за поставлену електричну енергію, а також відповіді ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» на вказані претензії, вимоги, інші звернення;

листів ПАТ «Запорізький завод феросплавів», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», скерованих до ПАТ «Запоріжжяобленерго» у період з 01.01.2015 по даний час щодо неможливості проведення розрахунків за поставлену електричну енергію згідно передбачених договорами строків з відповідними резолюціями керівництва ПАТ «Запоріжжяобленерго» щодо їх розгляду (у тому числі лист ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» від 17.11.2015 № ВС/02-2402), а також відповідей ПАТ «Запоріжжяобленерго» на такі звернення;

листів ПАТ «Запорізький завод феросплавів», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», скерованих до ПАТ «Запоріжжяобленерго» у період з 01.01.2015 по даний час щодо укладення договорів про переведення боргу з відповідними резолюціями керівництва ПАТ «Запоріжжяобленерго» щодо їх розгляду (у тому числі лист ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» від 04.12.2015 № ВС/02-2519), а також відповідей ПАТ «Запоріжжяобленерго» на такі звернення;

платіжних доручень про перерахування ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» у період з 01.01.2015 по даний час грошових коштів для ПАТ «Запоріжжяобленерго» на виконання умов договору про постачання електричної енергії від 01.12.2012 № 76 з подальшими змінами та додатковими угодами;

платіжних доручень про перерахування ПАТ «Запорізький завод феросплавів» у період з 01.01.2015 по даний час грошових коштів для ПАТ «Запоріжжяобленерго» на виконання умов договору про постачання електричної енергії від 01.11.2012 № 3 з подальшими змінами та додатковими угодами;

службових записок, доповідних записок, інших документів, створених службовими особами ПАТ «Запоріжжяобленерго», якими обґрунтовувалася доцільність укладення договорів про переведення боргу від 01.07.2015, 02.07.2015, 07.12.2015 та внесення змін до них;

службових записок, доповідних записок, інших документів, якими обґрунтовувалася необхідність залучення структурних підрозділів ПАТ «Запоріжжяобленерго», зокрема: юридичного відділу, загально-правового відділу, директора з правового забезпечення до розробки (погодження) вищевказаних договорів про переведення боргу від 01.07.2015, 02.07.2015, 07.12.2015 та внесення змін до них;

карток вищевказаних договорів, їх маршрутних листів, листів узгоджень та протоколів розбіжностей;

журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції відповідальних служб ПАТ «Запоріжжяобленерго», які залучалися до процедури узгодження договорів про переведення боргу від 01.07.2015, 02.07.2015, 07.12.2015;

реєстраційних документів контрагентів ТОВ «Західні енергетичні транзити» та ПрАТ «ХК «Енергомережа», які збиралися під час розробки (погодження) вищевказаних договорів про переведення боргу від 01.07.2015, 02.07.2015, 07.12.2015;

супровідних листів про направлення ПАТ «Запорізький завод феросплавів», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ «Західні енергетичні транзити» та ПрАТ «ХК «Енергомережа» упродовж 2015 року проектів договорів про переведення боргу та їх підписаних примірників;

платіжних доручень про перерахування ПрАТ «ХК «Енергомережа»у період з 01.07.2015 по даний час грошових коштів для ПАТ «Запоріжжяобленерго» на виконання умов договорів про переведення боргу від 01.07.2015 та від 02.07.2015;

документів щодо претензійно-позовної роботи ПАТ «Запоріжжяобленерго» у зв'язку з неналежним виконанням ТОВ «Західні енергетичні транзити» своїх зобов'язань за договором про переведення боргу від 07.12.2015 (у тому числі позовних заяв та долучених до них документів та судових рішень, прийнятих за результатами розгляду таких позовних заяв) та звернень до органів виконавчої служби щодо примусового виконання таких судових рішень;

документів щодо претензійно-позовної роботи ПАТ «Запоріжжяобленерго» у зв'язку з неналежним виконанням ПрАТ «ХК «Енергомережа» своїх зобов'язань за договором про переведення боргу від 01.07.2015 та від 02.07.2015 (у тому числі позовних заяв та долучених до них документів та судових рішень, прийнятих за результатами розгляду таких позовних заяв) та звернень до органів виконавчої служби щодо примусового виконання таких судових рішень;

протоколи засідань Дирекції ПАТ «Запоріжжяобленерго» на яких розглядалися питання щодо укладення договорів про переведення боргу від 01.07.2015 та від 02.07.2015;

витяги з протоколів засідань Дирекції ПАТ «Запоріжжяобленерго» на яких розглядалися питання щодо укладення договорів про переведення боргу від 01.07.2015 та від 02.07.2015;

облікові бухгалтерські регістри ПАТ «Запоріжжяобленерго», які відображають взаєморозрахунки:

з ПрАТ «ХК «Енергомережа» за договорами про переведення боргу від 01.07.2015 та від 02.07.2015 станом на 01.06.2016, 01.07.2016, 01.08.2016 з зазначенням розміру штрафних санкцій, інфляційних нарахувань та 3% річних, які нараховуються у зв'язку з несвоєчасною оплатою заборгованості;

з ПАТ «Запорізький завод феросплавів» за договором на постачання електричної енергії від 01.11.2012 № 3 (із зазначенням відомостей про кредиторську / дебіторську заборгованість станом на 01.01.2015, 01.02.2015, 01.03.2015, 01.04.2015, 01.05.2015, 01.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, дат і розмірів здійснених ПАТ «Запорізький завод феросплавів» платежів упродовж вказаного періоду);

з ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» за договором на постачання електричної енергії від 01.12.2012 № 76 (із зазначенням відомостей про кредиторську / дебіторську заборгованість станом на 01.01.2015, 01.02.2015, 01.03.2015, 01.04.2015, 01.05.2015, 01.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, дат і розмірів здійснених ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» платежів упродовж вказаного періоду);

особова справа Драного Р.В.;

накази про призначення Драного Р.В. на посади, які він займав у період з 22.12.2014 до 08.08.2016 та його функціональні обов'язки на вказаних посадах.

внутрішніх нормативних документів ПАТ «Запоріжжяобленерго», які визначали процедуру вивчення та обговорення (аналізу) керівництвом ПАТ «Запоріжжяобленерго» стану дебіторської заборгованості споживачів електричної енергії;

протоколів засідань, оперативних нарад, обговорень стану дебіторської заборгованості споживачів електричної енергії, проведених у ПАТ «Запоріжжяобленерго» у період з 01.09.2014 до 07.12.2015 (включно);

службових (доповідних) записок на ім'я генерального директора ПАТ «Запоріжжяобленерго» чи виконувача його обов'язків про стан дебіторської заборгованості споживачів електричної енергії, складених у період з 01.09.2014 до 07.12.2015;

заяв Корніленкова І.П. про надання відпусток, звільнення чи перебування у стані тимчасової непрацездатності, поданих до ПАТ «Запоріжжяобленерго» у період з 01.05.2016, а також поштових конвертів, що містили такі заяви.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/13575/16-к; 1-кс/760/11121/16.

Примірник 2 - детектив НАБУ - Ковтуцький М.М.

Слідчий суддя В.С. Кицюк