Ухвала суду № 59659824, 12.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/13575/16-к

1-кс/760/11087/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

12 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Ковтуцького М.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюк Р.В. звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ Кравця В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Західні енергетичні транзити» (адреса реєстрації: вул. Галицька, 67, офіс 402, м. Івано-Франківськ), із можливістю їх вилучення, мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, НАБУ проводиться досудове розслідування кримінального провадження №52016000000000235, відомості за яким внесені до ЄРДР 11.07.2016 за ч.5 ст.191 КК України.

Детектив стверджує, що НАБУ встановлено, що службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Запорізький завод феросплавів» діючи умисно, уклали два договори переведення боргу від 01.07.2015 та від 02.07.2015, згідно умов яких змінювався порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії та ПАТ «Запорізький завод феросплавів» передавало, а ПрАТ «ХК «Енергомережа» приймало на себе борг перед ВАТ «Запоріжжяобленерго» за поставлену електричну енергію на загальну суму 164 900 000,00 грн. При цьому, ПрАТ «ХК «Енергомережа» одержані від ПАТ «Запорізький завод феросплавів» грошові кошти в розмірі 164 900 000,00 грн. використало на власні потреби та розрахунку перед ВАТ «Заоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ «Західні енергетичні транзити» договору про переведення боргу від 07.12.2015 №117, на виконання якого 08.12.2015 ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» перераховано на користь ТОВ «Західні енергетичні транзити» грошові кошти в розмірі 35 982 938,93 грн. та які використані вказаним товариством на власні потреби. При цьому господарська діяльність ТОВ «Західні енергетичні транзит» фактично контролювалася ОСОБА_4

Детектив акцентує увагу на тому, що для потреб кримінального провадження виникла необхідність в доступі до документів ТОВ «Західні енергетичні транзити» , які були задіяні при укладенні договорів про переведення боргу за поставлену раніше електричну енергію.

Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтована можливим проведення почеркознавчих експертиз.

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати старшому детективу Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюку Роману Віталійовичу та детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Жидкову Валерію Леонідовичу, Малому Віктору Олександровичу тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (здійснити їх виїмку) у ТОВ «Західні енергетичні транзити» (адреса реєстрації: вул. Галицька, 67, офіс 402, м. Івано-Франківськ), а саме:

листів, комерційних пропозицій, інших звернень ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо укладення договорів про переведення боргу, а також резолюцій керівництва ТОВ «Західні енергетичні транзити» про розгляд таких звернень;

відповідей ТОВ «Західні енергетичні транзити» на листи, комерційні пропозиції, інші звернення ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» щодо укладення договорів про переведення боргу;

повідомлень ТОВ «Західні енергетичні транзити» для ВАТ «Запоріжжяобленерго» про укладення договорів про переведення боргу з ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та відповідей на вказані повідомлення;

книг обліку, журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «Західні енергетичні транзити», які містять відомості про надходження упродовж 2015 року до ТОВ «Західні енергетичні транзити» листів, комерційних пропозицій, проектів договорів, інших звернень ПрАТ «ХК «Енергомережа», ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», результати розгляду таких звернень та осіб, що залучалися до вказаного процесу;

документів щодо контрагентів ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та ВАТ «Запоріжжяобленерго», які збиралися працівниками ТОВ «Західні енергетичні транзити» під час розробки (погодження) договору про переведення боргу від 07.12.2015 № 117;

договору про переведення боргу від 07.12.2015 № 117 та договору про порядок взаєморозрахунків від 08.12.2015 № 124;

акту звірки розрахунків між ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Західні енергетичні транзити» за результатами виконання договору про переведення боргу від 07.12.2015 № 117;

протоколу погодження суми заборгованості за електроенергію до договору про переведення боргу № 117 від 07.12.2015;

платіжних доручень про перерахування ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»у період з 07.12.2015 по даний час грошових коштів для ТОВ «Західні енергетичні транзити» на виконання умов договору про переведення боргу від 07.12.2015 № 117;

платіжних доручень про перерахування ТОВ «Західні енергетичні транзити» у період з 07.12.2015 по даний час грошових коштів для ВАТ «Запоріжжяобленерго» на виконання умов договору про переведення боргу від 07.12.2015 № 117;

попереджень, застережень, претензій, інших зверненьВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» до ТОВ «Західні енергетичні транзити» щодо неналежного виконання умов договору про переведення боргу від 07.12.2015 № 117;

листів, комерційних пропозицій, інших звернень ПрАТ «ХК «Енергомережа» щодо укладення договору про надання поворотної фінансової допомоги, а також резолюцій керівництва ТОВ «Західні енергетичні транзити» про розгляд таких звернень;

відповідей ТОВ «Західні енергетичні транзити» на листи, комерційні пропозиції, інші звернення ПрАТ «ХК «Енергомережа» щодо укладення договору про надання поворотної фінансової допомоги;

книг обліку, журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ «Західні енергетичні транзити», які містять відомості про надходження упродовж 2015 року до ТОВ «Західні енергетичні транзити» листів, комерційних пропозицій, проектів договорів, інших звернень ПрАТ «ХК «Енергомережа» щодо надання поворотної фінансової допомоги, результати розгляду таких звернень та осіб, що залучалися до вказаного процесу;

документів щодо контрагента ПрАТ «ХК «Енергомережа», які збиралися працівниками ТОВ «Західні енергетичні транзити» під час розробки (погодження) договору про надання поворотної фінансової допомоги від 26.08.2015 № 26/08 та додаткової угоди до вказаного договору від 01.09.2015;

договору про надання поворотної фінансової допомоги від 26.08.2015 №26/08 та додаткової угоди до вказаного договору від 01.09.2015;

актів звірки розрахунків між ТОВ «Західні енергетичні транзити» та ПрАТ «ХК «Енергомережа» за результатами виконання договору про надання поворотної фінансової допомоги від 26.08.2015 № 26/08 та додаткової угоди до вказаного договору від 01.09.2015;

платіжних доручень про перерахування ТОВ «Західні енергетичні транзити» у період з 26.08.2015 по даний час грошових коштів для ПрАТ «ХК «Енергомережа» на виконання умов договору про надання поворотної фінансової допомоги від 26.08.2015 № 26/08 та додаткової угоди до вказаного договору від 01.09.2015;

попереджень, застережень, претензій, інших звернень ТОВ «Західні енергетичні транзити» до ПрАТ «ХК «Енергомережа» щодо неналежного виконання умов договору про надання поворотної фінансової допомоги від 26.08.2015 № 26/08 та додаткової угоди до вказаного договору від 01.09.2015;

документів щодо претензійно-позовної роботи ТОВ «Західні енергетичні транзити» у зв'язку з неналежним виконанням ПрАТ «ХК «Енергомережа» своїх зобов'язань за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 26.08.2015 № 26/08 та додаткової угоди до вказаного договору від 01.09.2015 (у тому числі позовних заяв та долучених до них документів, проектів мирових угод, заперечень / пояснень відповідача, судових наказів та судових рішень, прийнятих під час розгляду позовних заяв ТОВ «Західні енергетичні транзити»);

супровідних листів, звернень до органів виконавчої служби щодо примусового виконання судових рішень, прийнятих за результатами розгляду позовних заяв ТОВ «Західні енергетичні транзити» до ПрАТ «ХК «Енергомережа» у зв'язку з неналежним виконанням своїх зобов'язань за договором про переведення боргу від 07.12.2015 № 117, а також наданих відповідей органами виконавчої служби;

копії статуту ТОВ «Західні енергетичні транзити», в редакціях, чинних у період з 01.08.2015 по 08.12.2015;

наказу про розподіл обов'язків, повноважень між керівництвом ТОВ «Західні енергетичні транзити», в редакціях, чинних у період з 01.08.2015 по 08.12.2015;

положення, наказу, інструкції, інших документів, яким визначався порядок ведення договірної роботи, узгодження умов договорів та подальшого їх підписання службовими особами ТОВ «Західні енергетичні транзити», в редакціях, чинних у період з 01.08.2015 по 08.12.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/13575/16-к; 1-кс/760/11087/16.

Примірник 2 - детектив НАБУ - Ковтуцький М.М.

Слідчий суддя В.С. Кицюк