Ухвала суду № 59659613, 03.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37409/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О.А., за участі прокурора відділу ГПУ Богданова О. О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

03.08.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Богданова О.О. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК», за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29 відносно рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-фінанс» №26515010073274, 26515010148734, 26510000000144.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42016000000000981 від 11.04.2016 за фактом шахрайських дій в особливо великих розмірах щодо майна ОСОБА_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що Товариством з Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-фінанс» (ідентифікаційний код 34938583), було відкрито в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023 ідентифікаційний код 00039019) наступні рахунки №№26515010073274, 26515010148734, 26510000000144.

В період з 2010 року невстановлені під час досудового розслідування особи, використовуючи фінансово-господарську документацію ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-фінанс» та видані від імені товариства довіреності для вчинення розпорядчих дій, відкривали банківські рахунки, у тому числі в ПАТ «УКРСОЦБАНК», які виступали як транзитні рахунки для подальшого заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 в особливо великих розмірах, шляхом їх перерахування на розрахункові рахунки, відкриті на невстановлених осіб в інших банківських установах.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей та документів, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні та які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ «УКРСОЦБАНК» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України Богданову О.О. або за його дорученням працівникам Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК», за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29 відносно рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-фінанс» №26515010073274, 26515010148734, 26510000000144 з моменту їх відкриття по теперішній час, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспорту, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків; анкет клієнтів банку по рахункам, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «УКРСОЦБАНК» банківських операцій по вказаним рахункам, які належать ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-фінанс», а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольними марками на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-фінанс»; усіх документів щодо зарахування на зазначені рахунки будь-якої іноземної валюти, а також документів щодо купівлі з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-фінанс» та видачі співробітниками ПАТ «УКРСОЦБАНК» чекових книжок по рахункам, векселів та ін.; договорів, укладених за довіреностями від імені та в інтересах ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-фінанс», а також інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки в банку та з указаних рахунків; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку №26515010073274, 26515010148734, 26510000000144 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/37409/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Богданову О. О.

Слідчий суддя І.В. Литвинова