Ухвала суду № 59659589, 05.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37714/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О. А., за участі слідчого Чижа О. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

05.08.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Становим О., про тимчасовий доступ документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, посилаючись на те, що слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100060000058 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, у якому розслідуються обставини, за яких в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_3, використовуючи власні рахунки, та рахунки групи фізичних/юридичних осіб, вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами отриманими від суб'єктів господарювання України, та створив разом з невстановленими особами суб'єкти підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.

Як встановлено, одне з створених підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ «НІК» мало взаємовідносини з ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДРПОУ 39731835), що в свою чергу має ознаки фіктивності, та діяльність якого досліджується у даному кримінальному провадженні, як діяльність направлена на вчинення фіктивного підприємництва та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.

Тому, як обґрунтував слідчий, на даний час виникла необхідність у проведенні дослідженні документів ТОВ «ПТК «Материк», що свідчать про створення (реєстрацію) та діяльність вказаного підприємства, а також проведення почеркознавчої експертизи, у зв'язку з чим потрібно здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ «ПТК «Материк» (реєстраційної, облікової та звітної справи), що зберігаються у Бориспiльській ОДПI ГУ ДФС У Київськiй області (08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Котляревського, 2) та Бориспільській районній державній адміністрації Київської області (вулиця Київський шлях, 74, Бориспіль, Київська область, 08300).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Михайленко Олег Станіславович, Проха Анатолій Анатолійович, Мельник Геннадій Олексійович, Крамаров Максим Миколайович, Семенюк Віталій Олегович, Бескидевич Анатолій Анатолійович, Амелін Олександр Сергійович, Парахін Нікіта Вячеславович, Жоров Вадим Олександрович, Крищенко Олена Володимирівна тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів (в разі їх відсутності копій):

- реєстраційної та звітної справи ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДРПОУ 39731835), що зберігається у Бориспiльській ОДПI ГУ ДФС У Київськiй області (08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Котляревського, 2);

- реєстраційної справи ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДРПОУ 39731835), що зберігається у Бориспільській районній державній адміністрації Київської області (вулиця Київський шлях, 74, Бориспіль, Київська область, 08300).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/37714/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому Чижу О. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова