Ухвала суду № 59658642, 08.08.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/2386/16-к

Провадження № 1-кс/210/867/16

У Х В А Л А

іменем України

"08" серпня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Костенко В.В. , за участі секретаря судового засідання розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції Солонінка В.В., погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу Ладняком О.А., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

05 серпня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Навиконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов'язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом встановлені факти здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю ТОВ «ЗГС-2015» (ЄДРПОУ 40182803), та ряду фізичних осіб за період з 04.02.2016 по 22.02.2016, на загальну суму 33,74 млн. гривень в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Дніпропетровську (МФО 305675), Східного комерційного макрорегіону (м. Донецьк) ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005),ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» (МФО 305749), ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

Також, в ході розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Востокснабагро» (39601384), ТОВ «Линкор Групп» (39601384), ТОВ «Шафран-ХХL» (39424094), ТОВ «Фаргет» (39478223), ТОВ «Віртон» (39541394), ТОВ «Фламінго» (20531648), ТОВ «Делівенс» (39467468), ТОВ «Газкомплект» (13750984), ТОВ «Оптімум-В» (40081682), ТОВ «Ренесанс-Роялті V» (39292144) ТОВ «ІВН-2015» (40121693), ТОВ «Сонера» (38483285) в першому кварталі 2016 року здійснено перерахунок грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ «ЗГС-2015» (ЄДРПОУ 40182803), м.Нікополь з призначенням платежу «за сільськогосподарську продукцію». При цьому, ОСОБА_5 1967 року народження, раніше неодноразово судимий, який перебував на обліку у лікаря нарколога з діагнозом «алкоголізм». Юридичною адресою ТОВ «ЗГС-2015» вказана кв.АДРЕСА_1, яка одночасно є місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 та являє собою однокімнатну квартиру. Виробничих потужностей, власних та орендованих будівель, складських приміщень, сільськогосподарської техніки, майна, транспортних засобів, сільськогосподарських угідь, земельних ділянок, необхідних для виробництва та зберігання сільськогосподарської продукції. ТОВ «ЗГС-2015» не має, згідно податкової звітності підприємства ТОВ «ЗГС-2015» не придбавало сільськогосподарської продукції в четвертому кварталі 2015 р. та першому кварталі 2016 р. і, таким чином не мало змоги здійснити реалізацію с/г продукції в адресу зазначених контрагентів покупців.

Таким чином перерахування грошових коштів від підприємств покупців на розрахункові рахунки ТОВ «ЗГС-2015» здійснене з метою у виводу значних фінансових ресурсів у «тіньовий» сектор економіки з метою переведення грошових коштів із безготівкової форми в готівкову.

По кримінальному провадження необхідно встановити службових осіб підприємств покупців та провести почеркознавчу та судово-економічну експертизи, у зв'язку з чим експертам необхідно надати оригінали статутних та реєстраційних документів ТОВ «ТОВ «ЗГС-2015» .

З метою забезпечення повноти та якості досудового розслідування кримінального провадження №32016040230000015 виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «ЗГС-2015», яка знаходиться у відділі реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Нікопольської міської ради.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та необхідність їх вилучити, які перебувають у відділі реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Нікопольської міської ради.

У зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Нікопольської міської ради.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32016040230000015 від 24.03.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В., або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016040230000015 , процесуальним керівникам - прокурорам - тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів ТОВ «ЗГС-2015» (ЄДРПОУ 40182803), що містяться в реєстраційній справі підприємства і перебувають у володінні службових осіб відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Нікопольської міської ради за адресою Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 3.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В., або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016040230000015 , прокурору.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Нікопольської міської ради за адресою Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 3, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту податкової міліції Солонінка В.В., або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016040230000015 чи особам, які будуть проводити слідчі дії та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: В. В. Костенко