Ухвала суду № 59657253, 12.08.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

12.08.2016 Справа №607/6679/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Юсипіва В.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Юсипіва В.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області Свачієм М.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016210010000741 від 27 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Юсипів В.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області Свачія М.І.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Юсипів В.М. клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: - належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в період часу з 09 грудня 2015 року по 13 грудня 2015 року в паперовому та електронному вигляді; - документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у період з 09 грудня 2015 року по 13 грудня 2015 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у період з 09 грудня 2015 року по 13 грудня 2015 року; - вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що у м. Тернопіль.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 10 грудня 2015 року ОСОБА_4, шляхом обману, під приводом продажу одягу заволодів грошовими коштами в сумі 300 гривень, які належать ОСОБА_5

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа вчинила дане кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок НОМЕР_1.

Слідчий зазначає, що інформація по картковому рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримати зазначені відомості в інший спосіб не представляється можливим, у зв'язку з чим клопоче про надання тимчасового доступу до вказаної інформації.

Відповідно до ч.ч.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, яка розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що в м. Київ, вул. Лєскова, 9 та просить надати можливість тимчасового доступу до неї у відділенні служби безпеки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що у м. Тернопіль.

Водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії - відділенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що у м. Тернопіль, а саме - у відділенні служби безпеки, суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки відділення служби безпеки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у його володінні є неможливим. У зв'язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.

Враховуючи вищенаведене та те, що інформація стосовно банківського рахунку НОМЕР_1, що зберігається у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вилучені відомості можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Юсипіва В.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області Свачієм М.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Юсипіву Василю Миколайовичу та за його дорученням оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Ковальову Сергію Володимировичу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в період часу з 09 грудня 2015 року по 13 грудня 2015 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 00.00 год. 10 серпня 2016 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у період з 09 грудня 2015 року по 13 грудня 2015 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у період з 09 грудня 2015 року по 13 грудня 2015 року.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Тернопільського міськрайонного суду Дзюбановський Ю.І.