Ухвала суду № 59645771, 11.08.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12342/16-к

Провадження № 1-кс/234/4048/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 серпня 2016 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Баканова В.Є.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ СУ ГУ НП України в Донецькій області Баканова В.Є., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.08.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ СУ ГУ НП України в Донецькій області Баканова В.Є., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050150003441 від «15» листопада 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Із клопотання вбачається, що згідно програми економічного розвитку Артемівського району Донецької області на 2015 рік, з державного бюджету України були виділені грошові кошти.

В подальшому, протягом 2015 року, посадові особи відділу освіти АРДА розпорядника бюджетних коштів, уклали з різними господарюючими субєктами ряд договорів на проведення капітального ремонту будівель загальноосвітніх шкіл, які перебувають на балансі АРДА.

Підчас слідства встановлено, що в ході фінансово-господарчих взаємовідносин між АРДА та господарюючими субєктами підрядниками в строк проведення капітальних ремонтів в школах були виявлені чисельні порушення при дотриманні вимог фінансової дисципліни, виявлені недоліки при виконанні робіт, встановлено факти чисельного завищення сум і обсягів робіт при складенні кошторисної документації, порушення діючих будівельних норм, неналежного контролю при здачі обєктів у користування та підписання актів виконання робіт з подальшим перерахуванням державних коштів.

В ході досудового слідства встановлено, що підрядні роботи по капітальному ремонту будівель шкіл Артемівської держрайадміністрації, яка має в своему підпорядкуванні юридичну особу - замовника, а саме: відділ освіти Артемівської держрайадміністрації виконували підрядники: філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-будівельної компанії «СХІД» (код ЄДРПОУ 39825069); приватне підприємство «Інол-строй» (код ЄДРПОУ 35298834); приватне підприємство «Андробуд» (код ЄДРПОУ 38659643», ПВКП «Вектор» (код ЄДРПОУ 25118978), які під час виконання підрядних робіт, використовуючи свої банківські рахунки, отримували від замовника авансові платежі, закуповували необхідні матеріали, а в подальшому отримали та використали остаточні суми згідно договірних зобов'язань, а частину неосвоєних грошових коштів повернули замовнику.

Так, підрядник приватне підприємство «Інол-строй» (код ЄДРПОУ 35298834); юр. адреса Донецька область місто Бахмут (Артсмівськ), вул. Корсунського, 71, мас наступні розрахункові рахунки: р\р НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в AT «ОСОБА_2 у м. Києві» МФО банку 380805 валюта українська гривня.

Для встановлення фактичних обставин що до фактичного використання грошових коштів підрядниками під час виконання робіт, а також використання за цільовим призначенням бюджетних коштів в виді частини, повернутої підрядниками заказнику, органу досудового слідства необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках вказаних підприємств.

Зазначені відомості та документи мають суттєве значення по провадженню, так як виключно за допомогою них можливо встановити осіб, причетних до скоєння правопорушення. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не вбачається за можливе. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без вкачаних документів не можливо проаналізувати інформацію щодо отримання та використання бюджетних коштів.

Згідно положень Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація яка міститься в зазначених документах, відноситься до інформації, що містить банківську таємницю, у зв'язку з чим, вказані документи відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої Інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КІІК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банківських установ, у володінні яких знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані документи, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні банківських установ

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ СУ ГУ НП України в Донецькій області Баканова В.Є., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати співробітникам слідчої групи, тобто ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також співробітникам оперативного підрозділу, що здійснює оперативне супроводження кримінального провадження УКП ГУ НП України в Донецькій області: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 а також іншим, визначеним дорученням слідчого у провадженні, особам, тимчасовий доступ та (за необхідності) можливість вилучення наступних документів, та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 у м. Києві» МФО банку 380805, за адресою: місто Київ вул. Лєскова-9, а саме:

-документів, що послужили підставою для відкриття приватному підприємству «Інол-строй» (код ЄДРПОУ 35298834) банківських рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2, а також інших рахунків зазначеного підприємства в цьому банку;

-карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначеного підприємства;

-роздруківок кредитових і дебетових перерахувань по вказаним рахункам за період з 1 січня 2015 року до моменту надходження клопотання до суду, із зазначенням контрагентів, їх банківських рахунків, реквізитів банків, дати, сум, призначення, підстави платежів, найменування платіжного документа (на паперовому та електронному носії);

-приходних і видаткових документів, що стали підставою для кредитових і дебетових перерахувань, а також зняття грошових коштів з банківських рахунків за вказаний період, як наданих в банк на паперовому носії, так і спрямованих в банк з використанням спеціальних комп'ютерних програм - в електронному вигляді;

Строк дії ухвали встановити до 11.09.2016 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/4048 /16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_8