Ухвала суду № 59641640, 01.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35247/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Брильової Н. В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України Ковальова В. А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування встановлено, що на виконання доручень Прем'єр-міністра України Яценюка А.П. від 23.04.2015 № 17507/0/1-15, від 02.06.2015 № 17564/4/1-15 та від 04.09.2015 № 27062/3/1-15 Державна фінансова інспекція України провела комісійну перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДПЗКУ», за результатами якої встановлено, зокрема, факти невиконання договорів про поставку зерна майбутнього врожаю 2014 року.

Так, відповідно до договору поставки зерна майбутнього врожаю від 12.05.2014 № 92-К, укладеного між ПАТ «ДПЗКУ» (надалі - Покупець) та ТОВ «Гаївщина» (надалі - Постачальник), Постачальник поставляє Покупцю кукурудзу 3 класу в кількості 1 560, 00 метричних тонн. Сума попередньої оплати становить 1 560 000, 00 грн з ПДВ.

Платіжним дорученням від 02.06.2014 № 196 ПАТ «ДПЗКУ» перераховано на рахунок ТОВ «Гаївщина» на виконання умов договору від 12.05.2014 № 92-К кошти в сумі 1 505 330, 87 гривень.

Крім того, платіжним дорученням від 02.06.2014 № 197 ПАТ «ДПЗКУ» перераховано на рахунок ПАТ СК «ПЗУ Україна» на виконання умов договору від 12.05.2014 № 92-К кошти в сумі 54 669, 13 грн. за страхування зерна майбутнього врожаю.

Станом на 01.06.2015, за даними бухгалтерського обліку ПАТ «ДПЗКУ», ТОВ «Гаївщина» свої зобов'язання перед ПАТ «ДПЗКУ» не виконано.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Гаївщина» перебуває в стані припинення.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарських відносин між ТОВ «Гаївщина» та ПАТ «ДПЗКУ», зокрема:

- первинні документи (договори поставки, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, договори страхування, банківські виписки накладні та ін.) з укладення та виконання договору поставки зерна майбутнього врожаю від 12.05.2014 № 92-К

- інші документи щодо проведення претензійно-позовної діяльності ПАТ «ДПЗКУ» по вищезазначеному договору поставки (претензії, вимоги, листи, позови, відзиви та інші).

Орган досудового розслідування вказує, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «ДПЗКУ» мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України Ковальову Володимиру Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «ДПЗКУ» код ЄДРПОУ 37243279, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 1, а саме:

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (оригінал з моменту видачі якого до моменту підписання Договору поставки зерна майбутнього урожаю пройшло не більше 30 діб).

- статут підприємства з усіма додатками та змінами (оригінал);

- довідка органу державної статистики про включення товаровиробника до ЄДРПОУ;

- протокол/рішення та Наказ про призначення керівника або нотаріально посвідчена довіреність на вчинення правочинів від імені Товаровиробника;

- паспорт та ідентифікаційний номер керівника або представника за довіреністю;

- витяг з ЄДР (з моменту видачі яких до моменту підписання Договору поставки зерна майбутнього урожаю пройшло не більше 10 діб);

- свідоцтво платника податку на додану вартість або Витяг з реєстру платників податків;

- довідка про повні реквізити Товаровиробника;

- річні баланси товаровиробника за 2012 та 2013 роки;

- довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів;

- банківські довідки про відсутність простроченої заборгованості за будь-якими видами бюджетної позики або за іншими кредитами ;

- заява товаровиробника про те, що не має відкритих рахунків чи отриманих кредитів/позик в жодних інших банках окрім вказаних у довідці;

- довідка про орендовані землі та землі, що належать підприємству на прав власності постійного користування з сільської чи районної ради;

- карта полів, майбутній урожай на яких буде застрахований та передаватись у заставу роздрукована з Публічної кадастрової карти України (належним чином завірена Товаровиробником та головою місцевої сільради) в двох примірниках);

- довідка з районного (обласного) управління агропромислового розвитку про посівні площі підприємства по заявленій культурі за 5 років та довідка про врожайність відповідної культури за 5 років видана управлінням агропромислового розвитку відповідної райдержадміністрації на підставі форми 4-СГ та 29-СГ, довідки про урожайність (оригінали);

- довідка з районного (обласного) управління агропромислового розвитку про площі посівів всіх культур під урожай 2014 року;

- протокол або рішення вищого органу управління товаровиробника про передачу в заставу майбутнього урожаю із зазначенням номеру поля, площі, врожайності, кількості тон, які передаються в заставу, заставна ціна за тону, сума по заставній вартості та протокол або рішення про укладення договору поставки зерна майбутнього урожаю (оригінали);

- Заява на укладання договору поставки майбутнього врожаю;

- Договір комплексного страхування майбутнього врожаю;

- первинні документи (договори поставки, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, договори страхування, банківські виписки накладні та ін.) з укладення та виконання договору поставки зерна майбутнього врожаю від 12.05.2014 № 92-К;

- документи щодо проведення претензійно-позовної діяльності ПАТ «ДПЗКУ» по вищезазначеному договору поставки (претензії, вимоги, листи, позови, відзиви).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35247/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому Ковальову В.А.

Слідчий суддя С. В. Шапутько