Ухвала суду № 59639249, 12.08.2016, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/4323/16-к

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 серпня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Терещенко А.В., розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 42015170010000036 від 29.11.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України.

Зазначав, що встановлено, що мешканці м. Полтави та Полтавської області займаються наданням протиправної допомоги суб'єктам господарювання у розробці та реалізації протиправних схем виведення у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів з метою їх подальшого привласнення. З цією метою у 2015 році мешканець м. Полтави ОСОБА_2 зареєстрував на себе та ОСОБА_3 підприємства ТОВ «Компанія «Агротара», ТОВ «Антрім» та ТОВ «ОСОБА_2 Центр-29», реквізити яких використовувались в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів.

Вказував, що на розрахункові рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від інших субєктів підприємницької діяльності, таких як ТОВ «ТД «Агродар» (код ЄДРПОУ 36036864), ТОВ «Іліфіос-Груп» (код ЄДРПОУ 39283109), ТОВ «Старвест-Груп» (код ЄДРПОУ 39649264), ТОВ «Монтаж - Систем-Груп» (код ЄДРПОУ 37508706), TOB «НВО «Трансенергобуд» (код ЄДРПОУ 34487191), ТОВ «Європа Бізнес ЛТД» (код ЄДРПОУ 39391698), ТОВ «Вініта Трейд» (код ЄДРПОУ 39658420), ТОВ «БК Стар» (код ЄДРПОУ 39658258), ТОВ «Айворі-Груп» (код ЄДРПОУ 39371692), ТОВ «ТД «Ротекс» (код ЄДРПОУ 38592940), ТОВ «Екопродторг Груп» (код ЄДРПОУ 39464315), TOB «ТК «Форінт» (код ЄДРПОУ 38241162), ТОВ «Групмаш» (код ЄДРПОУ 39723833), ТОВ «Діалант» (код ЄДРПОУ 39207515), ТОВ «Дніпро-ПАЖ» (код ЄДРПОУ 39510324), ПП «Діоніс-Трейд» (код ЄДРПОУ 38924548), ТОВ «Лукас-СК» (код ЄДРПОУ 38667942), ТОВ «Вентес ЛТД» (код ЄДРПОУ 39574278), ГОВ «Акатек» (код ЄДРПОУ 37164653), ТОВ «Партнер-Агроальянс» (код ЄДРПОУ 39510333), ТОВ «Ель-Лібро» (код ЄДРПОУ 381 14823), ТОВ «Будівельно-інвестиційний холдінг «Рост» (код ЄДРПОУ 36727260), ТОВ «Ельмундо» (код ЄДРПОУ 39295219), TOB «НВО «Ромсат» (код ЄДРПОУ 38271506), ТОВ «Пром Бонус» (код ЄДРПОУ 38898210), ТОВ «Фірма «Укропт» (код ЄДРПОУ 37969944), які в подальшому перераховувались на рахунки фізичних осіб - мешканців м. Полтави. Після надходження грошових коштів фізичні особи знімали кошти готівкою з власних рахунків у відділеннях банків або через мережу банкоматів.

Посилався на те, що допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що участі у здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Агротара» він не приймав, походження та призначення грошових коштів, які надходили на рахунки підприємства йому не відоме.

Також слідчий посилався на те, що в результаті аналізу роздруківки руху коштів по рахунку №26008500158849 ТОВ «ОСОБА_2 Центр-29» в ПАТ «Креді ОСОБА_4», встановлено, що на вказаний рахунок перераховувались грошові кошти з рахунків ТОВ «Айворі-Груп», які були відкриті в ПуАТ «Фідобанк» (МФО 300175), при цьому ТОВ «Айворі-Груп» є «транзитним» підприємством, реквізити якого використовувались в ланцюзі конвертації грошових коштів між реально діючим субєктом господарювання (вигодонабувачем) та «фіктивним» СГД - ТОВ «ОСОБА_2 Центр-29».

Тому з метою встановлення реально діючих підприємств (вигодонабувачів), які скористались послугами конвертації грошових коштів з використанням рахунків ТОВ «Фірма «Укропт» та ТОВ «ОСОБА_2 Центр-29», встановлення реальних обсягів грошових коштів, виведених з-під оподаткування, фактів можливого зняття готівкових грошових коштів, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПуАТ «Фідобанк» (МФО 300175, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10), а саме:

документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Айворі-Груп», в т.ч. тих, що містять підписи службових осіб підприємства;

грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Айворі-Груп» № 26107000618190 (українська гривня), № 26000000618190 (українська гривня);

інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів за розрахунковими рахунками ТОВ «Айворі-Груп» № 26107000618190 (українська гривня), № 26000000618190 (українська гривня), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали суду;

інформації щодо ІР-адресу, з якого відбувалося керування рахунками ТОВ «Айворі-Груп» № 26107000618190 (українська гривня), № 26000000618190 (українська гривня) за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.201 5 по дату винесення ухвали суду.

Зобов'язати ПуАТ «Фідобанк» (МФО 300175, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 10) надати зазначену інформацію.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_1, начальнику першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_9

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

12.08.2016