Ухвала суду № 59638176, 10.08.2016, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/8698/16-к

1-кс/357/2259/16

У Х В А Л А

10 серпня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гапоненко А. П. при секретарі Кричевській Н.В.

за участю прокурора Мізерного В.А., начальника відділення СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1, клопотання про накладення арешту в кримінальному провадженні за № 12016110030002471, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

09.08.2016 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання начальника відділення СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури про накладення арешту на грошові кошти в сумі 1 388 586 гривень, які знаходяться на розрахункових рахунках № 26008053109440, № 26047053102828, № 26006053120261, № 26003053107629 належних та відкритих в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), що використовується ТОВ «АНТ Україна» (код ЄДРПОУ 32271985), із забороною користуватись та розпоряджатись ТОВ «АНТ Україна» вказаною сумою коштів розрахункових рахунків №26008053109440, № 26047053102828, № 26006053120261, № 26003053107629, які являються предметом забезпечення збереження речових доказів та цивільного позову потерпілого по кримінальному провадженню № 12016110030002471 від 21.05.2016 року. Розгляд даного клопотання про арешт майна проводити без повідомлення власника та користувача розрахункових рахунків № 26008053109440, № 26047053102828, № 26006053120261, № 26003053107629, для запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження вказаного майна, що є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судовому засіданні начальник відділення підтримав заявлене клопотання та пояснив, що 21.05.2016 року до СВ Білоцерківського ВП надійшла заява ОСОБА_2 про те, що в період з 03.09.2013 року по 14.02.2014 року керівництво ТОВ «АНТ Україна» в особі генерального директора ОСОБА_3, шляхом обману, під виглядом будівництва деревяного будинку за адресою: Київська область Білоцерківський район с. Фурси вул. Шкільна 21, де було лише збудовано фундамент, заволодів належними їй коштами на загальну суму 1 459 560 грн., чим спричинив останній матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Допитана як потерпіла ОСОБА_2 повідомила, що 03.09.2013 року між нею та ТОВ «АНТ Україна» в особі генерального директора ОСОБА_3 укладено договір поставки № 03-09-13 від 03.09.2013 року. Відповідно до вказаного договору та специфікації, яка є невідємною частиною даного договору, ТОВ «АНТ Україна» зобовязувалося виготовити комплект деревяного будинку, доставити та змонтувати його за адресою: Київська область Білоцерківський район с.Фурси вул.Шкільна 21. При цьому, ОСОБА_3 запропонував їй здійснювати оплату як через нього так і через рахунок ТОВ «АНТ Україна», оскільки йому так зручніше буде закупляти матеріали. В подальшому, генеральний директор ТОВ «АНТ Україна» ОСОБА_3 в період з 05.09.2013 року по 14.02.2014 року отримав від неї для будівництва деревяного будинку, кошти в розмірі 1 459 560 грн., але крім фундаменту будинок не було збудовано.

Згідно висновку судово-будівельної експертизи № 20-16 від 28.07.2016 року вартість фактично виконаних будівельних робіт по влаштуванню конструкції фундаменту будинку за адресою: Київська область Білоцерківський район с. Фурси вул.Шкільна 21, становить 70 974 грн.

07.10.2013 року ОСОБА_3 їй повідомив, що необхідно укласти окремо договори по виготовленню комплекту першого та другого поверху деревяного будинку та перерахувати кошти на рахунок ТОВ «АНТ Україна». При цьому, ОСОБА_3 запевнив, що так потрібно для фірми і буде зручніше для нього. В цей же день були укладені договори № 07-10-13 від 07.10.2013 року між потерпілою та ТОВ «АНТ Україна» в особі генерального директора ОСОБА_3 Після чого, 10.10.2013 року та 22.10.2013 року нею були перераховані через АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» на рахунок ТОВ «АНТ Україна» № 26008053109440 кошти в розмірі 135 000 грн. на загальну суму 270 000 грн. відповідно до квитанцій № 96-387 від 10.10.2013 року та № 96-251 від 22.10.2013 року.

При цьому, ОСОБА_3 постійно повідомляв, що майже вже закупив всі необхідні матеріали для будівництва та закінчує виготовлення деяких матеріалів, але йому необхідна вся сума вартості будинку, щоб закупити матеріали по старим цінам, так як ціни постійно збільшувались. У звязку з чим, 14.02.2014 року нею в присутності чоловічка було надано генеральному директору ТОВ «АНТ Україна» ОСОБА_3 готівкові кошти в сумі 250 000 грн. Про отримання яких, як для закупки матеріалів, останній зробив власноручний запис та розписався в основному договорі. При цьому, ОСОБА_3 запевнив її в тому, що як він і обіцяв до 01.05.2014 року всі роботи по будівництву деревяного будинку будуть завершені та виконані в повному обсязі. Однак, до обіцяної дати закінчення будівництва будинок не було збудовано. Після спливу дати закінчення будівництва вона звернулася до ОСОБА_3 з приводу повернення отриманих від неї коштів для будівництва будинку, останній пообіцяв їх віддати, але по даний час кошти ОСОБА_3 не повернув та постійно уникає зустрічей. У звязку з чим потерпіла вважає, що генеральний директор ТОВ «АНТ Україна» ОСОБА_3 під виглядом будівництва деревяного будинку, шляхом обману заволодів належними їй коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АНТ Україна» в своїй господарській діяльності використовує наступні розрахункові рахунки № 26008053109440, № 26047053102828, № 26006053120261, № 26003053107629 відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842).

10.10.2013 року ОСОБА_2 перераховано на рахунок ТОВ «АНТ Україна» на виконання умов укладеного договору поставки № 03-09-13, кошти на загальну суму з ПДВ 135 000 грн. за поставку бруса клеєного стінового згідно договору №07-10-13, що підтверджується квитанцією про сплату № 96-387 від 10.10.2013 року.

22.10.2013 року ОСОБА_2 перераховано на рахунок ТОВ «АНТ Україна» на виконання умов укладеного договору поставки № 03-09-13, кошти на загальну суму з ПДВ 135 000 грн. за матеріали та роботу згідно договору поставки №07-10-13, що підтверджується квитанцією про сплату № 96-251 від 22.10.2013 року.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «АНТ Україна», (код ЄДРПОУ 35271985) знаходиться за адресою: Київська область Бориспільський район с. Сошників вул. Іванова 3 та володіє наступними розрахунковими рахунками № 26008053109440, № 26047053102828, № 26006053120261, № 26003053107629 відкритими в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842).

05.08.2016 року до СВ Білоцерківського ВП надійшла позовна заява потерпілої ОСОБА_2 про стягнення з ТОВ «АНТ Україна» з метою відшкодування майнової шкоди, завданої злочином у кримінальному провадженні № 12016110030002471 від 21.05.2016 року на суму 1 388 586 грн.

Крім того, 09.08.2016 року до СВ Білоцерківського ВП надійшло клопотання потерпілої ОСОБА_2 про встановлення та накладення на розрахунковий рахунок ТОВ «АНТ Україна» арешту з метою забезпечення поданого цивільного позову та забезпечення відшкодування майнової шкоди, завданої злочином у кримінальному провадженні № 12016110030002471 від 21.05.2016 року.

Розгляд даного клопотання про арешт майна проводити без повідомлення власника та користувача розрахункових рахунків № 26008053109440, № 26047053102828, № 26006053120261, № 26003053107629, для запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження вказаного майна, що є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасове вилучення майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися, та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України. Арешт може бути накладено на гроші у будь-якій валюті, які перебувають у власності підозрюваного, який в силу закону несе цивільну відповідальність завдану діяннями підозрюваного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 та п.4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Статтею 98 КПК України, визначено, що речові докази це матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, який не заперечує проти задоволення клопотання, оглянувши матеріали клопотання, проаналізувавши докази в їх сукупності, суд прийшов до висновку щодо необхідності задоволення клопотання.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення потерпілому у кримінальному провадженні та запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження вказаного майна, наявна необхідність у застосуванні арешту грошових коштів в сумі 1 388 586 гривень на розрахункових рахунках №26008053109440, № 26047053102828, № 26006053120261, № 26003053107629 належних та відкритих в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), що використовується ТОВ «АНТ Україна» (код ЄДРПОУ 32271985), із забороною користуватись та розпоряджатись вказаними коштами розрахункових рахунків № 26008053109440, № 26047053102828, № 26006053120261, № 26003053107629, які являються предметом забезпечення збереження речових доказів та цивільного позову потерпілої, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132, 170,171,172,173,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1 388 586 гривень, які знаходяться на розрахункових рахунках № 26008053109440, № 26047053102828, № 26006053120261, № 26003053107629 належних та відкритих в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), що використовується ТОВ «АНТ Україна» (код ЄДРПОУ 32271985), із забороною користуватись та розпоряджатись ТОВ «АНТ Україна» вказаною сумою коштів розрахункових рахунків №26008053109440, № 26047053102828, № 26006053120261, № 26003053107629, які являються предметом забезпечення збереження речових доказів та цивільного позову потерпілого по кримінальному провадженню № 12016110030002471 від 21.05.2016.

Копію ухвали для виконання направити Білоцерківському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області для виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом пяти днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_4