Ухвала суду № 59626411, 28.07.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2339/16

ун. № 759/10444/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Васюрі Я.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені № 32015100080000125 від 20.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С. за погодженням Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Апреленко О.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації, що міститься в документах клієнта банку ТОВ «Профі-Майстер» (код ЄДРПОУ 34998925), які знаходяться у володінні ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «Профі-Майстер» (код ЄДРПОУ 34998925) при взаємовідносинах з СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Аполо Лізінг» (код ЄДРПОУ 39333112), ТОВ «Голден Світ» (код ЄДРПОУ 38872427), ТОВ «Аут Трейдінг 2013» (код ЄДРПОУ 39150197), ТОВ «Проф трейд груп» (код ЄДРПОУ 38148920), ТОВ «Протект-2013» (код ЄДРПОУ 38944611), ТОВ «Блессед» (код ЄДРПОУ 38973474), ТОВ «Скіпер-Вест» (код ЄДРПОУ 39031497) ПП «Промо Оушн» (код ЄДРПОУ 33057127) та ТОВ «Меркурі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39333180) за період січень-листопад 2014 року занизили суму ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет на загальну суму понад 5 млн. грн., що підтверджується аналітичним дослідженням, допитами службових осіб СГД з ознаками фіктивності та іншими матеріалами. Крім того, службові особи ПАТ «ПМК-43» (код ЄДРПОУ 5408199) при взаємовідносинах з ТОВ «Профі Майстер» (код ЄДРПОУ 34998925) ОСОБА_3 через ряд підприємств з ознаками «транзитності»: ТОВ «ТІК «Вегас» (код ЄДРПОУ 34190612), ТОВ «Елант» (код ЄДРПОУ 36177415), ТОВ «Ізілінк» (код ЄДРПОУ 39514287), ТОВ «Меркурі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 393333180), ТОВ «Твінк» (код ЄДРПОУ 39742098) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, занизили суму з податку на додану вартість, що підлягає сплаті в бюджет на загальну суму 1 671 269 грн., що підтверджується аналітичним дослідженням № 74/26-15-15-09 від 16.02.2016 року.

Допитані в якості свідків ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7 ОСОБА_8 повідомили, що до діяльності вказаних вище Товариств вони не мають ніякого відношення, оскільки вказані Товариства зареєстровані за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що підконтрольними підприємствами, які задіяні в вищезазначеній схемі транзитно-конвертаційної групи, відкрито банківські рахунки у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), а саме: - № 26006500130687, який належить ТОВ «Профі-Майстер» (код ЄДРПОУ 34998925)., а тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазур Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені № 32015100080000125 від 20.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Юрію Сергійовичу тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв) в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 26006500130687, який належить ТОВ «Профі-Майстер» (код ЄДРПОУ 34998925), а саме наступних документів:

- банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунку підприємства ТОВ «Профі-Майстер» (код ЄДРПОУ 34998925, № 26006500130687, (відкритого 22.01.2015), в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з'єднань з сервером банку);

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договори на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.