Ухвала суду № 59626399, 25.07.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2320/16

ун. № 759/10287/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2016 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді Шум Л.М.,

за участю секретаря Васюри Я.В.

прокурора: Чеченєва І.О.

слідчого: Войцеховської М.В.

розглянувши в м. Києві клопотання про проведення допиту свідка в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32015100080000125 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст. 205, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25.07.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанта податкової міліції Войцеховської М.В., яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Апреленко О.І про проведення допиту свідка ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: АДРЕСА_1 з питань створення, реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Парцель» (код ЄДРПОУ 40023149).

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Профі-Майстер» (код ЄДРПОУ 34998925) при взаємовідносинах з СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Аполо Лізінг» (код ЄДРПОУ 39333112), ТОВ «Голден Світ» (код ЄДРПОУ 38872427), ТОВ «Аут Трейдінг 2013» (код ЄДРПОУ 39150197), ТОВ «Проф трейд груп» (код ЄДРПОУ 38148920), ТОВ «Протект-2013» (код ЄДРПОУ 38944611), ТОВ «Блессед» (код ЄДРПОУ 38973474), ТОВ «Скіпер-Вест» (код ЄДРПОУ 39031497) ПП «Промо Оушн» (код ЄДРПОУ 33057127) та ТОВ «Меркурі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39333180) за період січень-листопад 2014 року занизили суму ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет на загальну суму понад 5 млн. грн., що підтверджується аналітичним дослідженням, допитами службових осіб СГД з ознаками фіктивності та іншими матеріалами. Крім того, службові особи ПАТ «ПМК-43» (код ЄДРПОУ 5408199) при взаємовідносинах з ТОВ «Профі Майстер» (код ЄДРПОУ 34998925) ОСОБА_4 через ряд підприємств з ознаками «транзитності»: ТОВ «ТІК «Вегас» (код ЄДРПОУ 34190612), ТОВ «Елант» (код ЄДРПОУ 36177415), ТОВ «Ізілінк» (код ЄДРПОУ 39514287), ТОВ «Меркурі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 393333180), ТОВ «Твінк» (код ЄДРПОУ 39742098) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, занизили суму з податку на додану вартість, що підлягає сплаті в бюджет на загальну суму 1 671 269 грн., що підтверджується аналітичним дослідженням № 74/26-15-15-09 від 16.02.2016 року. Також встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності підробили реєстраційні, статутні документи та зареєстрували на підставну особу суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Парцель» (код ЄДРПОУ 40023149), яке перебуває на обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві. Після державної реєстрації ТОВ «Парцель» (код ЄДРПОУ 40023149) у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, організували злочинну схему, яка полягає в проведенні експортних операцій при цьому з використанням реєстраційних, установчих документів, печатки та банківських рахунків ТОВ «Парцель» (код ЄДРПОУ 40023149) з метою прикриття незаконної діяльності.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_3 мешкає в іншому регіоні, а також те, що існують підстави вважати, що невстановлені слідством особи, які діють від імені ТОВ «Парцель» (код ЄДРПОУ 40023149), можуть здійснювати тиск на громадянина ОСОБА_3 з метою зміни ним показань, у досудового слідства виникла необхідність у проведенні допиту свідка в судовому засіданні під час досудового розслідування

В судовому засідання слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та на існування достатніх підстав вважати, що допит свідка ОСОБА_3 в суді може бути унеможливлений, оскільки останній не проживає у м. Києві, з метою процесуальної фіксації відомостей і обставин кримінального правопорушення.

Прокурор клопотання і його мотиви підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України, у виняткових випадках, пов'язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров'я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження дотриманням правил допиту під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги доведеність слідчим обставин, що можуть унеможливити допит свідка ОСОБА_3 в судовому засіданні, зокрема, доведеність існування обставин відсутності у свідка постійного місця проживання у м. Києві, оцінивши потреби досудового розслідування, суд визнає клопотання обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити і провести слідчу удію - допит свідка ОСОБА_3 в судовому засіданні з метою отримання, фіксації і перевірки доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 225, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Провести слідчу дію - допит свідка ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: АДРЕСА_1, в судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження № 32015100080000125 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст. 205, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Копію даної ухвали і копію журналу судового засідання з фіксацією допиту свідка ОСОБА_3 направити слідчій СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції Войцеховській М.В. для приєднання до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 32015100080000125 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст. 205, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, а прокурору Апреленку О.І. - для відома.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її проголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії..

Cлідчий суддя:

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.