Ухвала суду № 59613635, 08.07.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/8917/16-к

№1-кс/760/7876/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08. 07. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з обслуговування великих платників Турянської А. Я., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Кіпчарським О. П. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32016100110000100 від 29.03.2016 року,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016100110000100 від 29.03.2015, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ТОВ «Фоззі - Фуд» (код за ЄДРПОУ 32294926) при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Белтранс» (код за ЄДРПОУ 37260797), ТОВ «Амарант Груп» (код за ЄДРПОУ 39163342), ПП «Віста спейс» (код за ЄДРПОУ 36635510), ТОВ «В.Л.С.» (код за ЄДРПОУ 30221044), ТОВ «Грін Міт» (код за ЄДРПОУ 37872871), ТОВ «Діміт Груп» (код за ЄДРПОУ 39382238), ТОВ «Едхаус сістем» (код за ЄДРПОУ 39420807), ПП «Люкс Трейдинг» (код за ЄДРПОУ 38530601),ТОВ «Ніка трейд» (код за ЄДРПОУ 37608032), ТОВ «Ребег Плюс» (код за ЄДРПОУ 38095675), ТОВ «СКД Центр» (код за ЄДРПОУ 38529470), ТОВ «Созидатель 2000» (код за ЄДРПОУ 38940209), ТОВ «СФС Трейд» (код за ЄДРПОУ 39548253), ТОВ «Техно Маркет» (код за ЄДРПОУ 38670947), шляхом проведення безтоварних операцій, занижено ПДВ у січні-лютому 2015 на суму 32 238 669 грн. Дане правопорушення зафіксовано в акті документальної позапланової виїзної перевірки №1044/28-10-39-10/32294926 від 04.11.2015. Під час проведення перевірки було виявлено невідповідність придбаних та реалізованих товарів, не підтвердження реальності здійснення фінансово господарських операцій, відсутність можливості виконання договірних відносин.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ «Діміт Груп» оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договори на обслуговування системи "клієнт-банк", акти про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку № 26007010289338 відкритих в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), власником яких являється ТОВ «Діміт Груп».

Встановлено, що ТОВ «Діміт Груп», в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), (м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24, м. Київ проспект Героїв Сталіграда, буд. 46), відкрито рахунок № 26007010289338.

Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Діміт Груп» та перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123).

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП лейтенанту податкової міліції Турянській Аліні Ярославівні, або за його дорученням, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме документів стосовно клієнта ТОВ «Діміт Груп» (код за ЄДРПОУ 39382238), які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), (м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24, м. Київ проспект Героїв Сталіграда, буд. 46), а саме:

1.1 відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26007010289338 які належать ТОВ «Діміт Груп», відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2014 до 05.05.16;

1.2 документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Діміт Груп» і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26007010289338 в тому числі, заяв про відкриття/закриття рахунку, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-Банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-Банк", всіх заяв та доручень від імені ТОВ «Діміт Груп», кредитних, депозитних договорів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

1.3 заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

1.4 виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

1.5 вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; - відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Діміт Груп» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

1.6 Журнал транзакцій використання електронних ключів ТОВ «Діміт Груп».

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.