Постанова № 59606210, 01.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

01.02.2016

Справа № 522/24616/5-к

Провадження № 1-«кс»/522/1228/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №22015160000000239 від 03.09.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

До суду звернувся слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388), за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Сан Ленд» (ЄДРПОУ 36552314), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № 26006302014701 (в українській гривні та доларах США) та № 26158302014701 (в українській гривні) за період з 31.01.2014 по 26.01.2016 р.

- копії юридичної справи ТОВ «Сан Ленд» (ЄДРПОУ 36552314) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Сан Ленд» (ЄДРПОУ 36552314) при розпорядженні рахунками;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Сан Ленд» (ЄДРПОУ 36552314).

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Сан Ленд» (ЄДРПОУ 36552314), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Сан Ленд» (ЄДРПОУ 36552314) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Сан Ленд» (ЄДРПОУ 36552314);

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № 26006302014701 (в українській гривні та доларах США) та № 26158302014701 (в українській гривні) ТОВ «Сан Ленд» (ЄДРПОУ 36552314) за період з 31.01.2014 по 26.01.2016 р.;

- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Сан Ленд» (ЄДРПОУ 36552314) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ «Сан Ленд».

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ТОВ «Сан Ленд», як службові особи цього підприємства, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також накази (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ТОВ «Сан Ленд» необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк».

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «Платинум Банк», де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

01.02.2016 р. до суду надійшла заява слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, в якій останні просить зазначене клопотання залишити без розгляду, оскільки кримінальне провадження закрито.

Розглянувши заяву слідчого, вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388), за адресою: м.Київ, вул. Амосова, 12, залишити без розгляду.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388), за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, у кримінальному провадженні №22015160000000239 - залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: