Ухвала суду № 59592760, 03.08.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27433/16-к

Провадження № 1-кс/761/16731/2016

У Х В А Л А

Іменем України

03 серпня 2016 року м. Київ

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В., за участі слідчого Даніч Є.О., при секретарі Левківський М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України капітана податкової міліції Даніч Є.О., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Резниченко Д.Д., про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32015000000000202 від 09.10.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 03.06.2016 року надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015000000000202, відомості щодо якого 09.10.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 205 КК України.

Встановлено, що в період 2014-2015 року невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Інновімпекс» (код ЄДРПОУ 13681875), ТОВ «Генер Союз» (код ЄДРПОУ 39668046), ТОВ «Промагротрест» (код ЄДРПОУ 39042116), ТОВ «Оптовий Брокер» (код 40158423 ) та інших, чим заподіяли матеріальну шкоду державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що одноосібний засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Оптовий Брокер» громадянка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії НОМЕР_3 виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 22.02.2012, ідентифікаційний номер НОМЕР_1. Вказане підприємство не створювала, службовою особою підприємства не являється, податкову звітність, митні декларації, акти митного огляду, зовнішньоекономічні контракти та інші документи фінансово-господарської діяльності підприємства, в т.ч. зовнішньоекономічної, не створювала та не підписувала, що підтверджується протоколом допиту в якості свідка гр. ОСОБА_3

Крім того встановлено, що не встановлені особи використовуючи реквізити ТОВ «Оптовий Брокер» та гр. ОСОБА_3 уклали зовнішньоекономічні договори купівлі-продажу товарів від 23.01.2016 № 102-2016, від 23.01.2016 №2301-2016 та від 19.02.2016 №2906-2016.

З 23.03.2016 до теперішнього часу одноосібним засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Оптовий Брокер» являється громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії НОМЕР_4 виданий Московським РВ ХМУ МВС України в Харківській області 14.12.2007, ідентифікаційний номер НОМЕР_2.

Так, в період з 10.03.2016 по теперішній час гр. ОСОБА_4 та представником ТОВ «Оптовий Брокер» ОСОБА_5 використовуючи завідомо підробні зовнішньоекономічні договори купівлі-продажу товарів від 23.01.2016 № 102-2016, від 23.01.2016 №2301-2016 та від 19.02.2016 №2906-2016 було задекларовано та ввезено на митну територію України в митному режимі «Імпорт» та «Експорт» товарів на загальну фактурну вартість 479 264, 97 дол. США. за митними деклараціями №125130013/2016/410633 від 25.07.2016, №125130013/2016/410035 від 14.07.2016, №125130013/2016/409937 від 13.07.2016, №125130013/2016/409459 від 06.07.2016, 125130013/2016/409186 від 01.07.2016, №125130013/2016/408134 від 13.06.2016, №125130013/2016/408034 від 10.06.2016, №125130013/2016/406686 від 16.05.2016, №125130013/2016/405927 від 26.04.2016, №125130013/2016/604799 від 21.04.2016, №125130013/2016/446097 від 15.04.2016, №125130013/2016/405335 від 14.04.2016, №125130013/2016/404880 від 06.04.2016, №125130013/2016/404366 від 28.03.2016, №125130013/2016/403874 від 21.03.2016, №125130013/2016/403788 від 18.03.2016, №125130013/2016/403174 від 09.03.2016.

Крім цього, аналізом програмно - інформаційних комплексів ДФС України встановлено, що ОСОБА_4, використовуючи реквізити ТОВ «Оптовий Брокер», який враховуючи вказані зовнішньоекономічні договори купівлі-продажу протягом березня - червня 2016 року задекларував в графі 11.1 «Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на території України послуги з основною ставкою» декларацій з ПДВ, чим сформував та використав сумнівний податковий кредит з ПДВ на загальну суму 1 843 203 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 02.08.2016 ОСОБА_4, використовуючи завідомо підробний зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу товарів від 23.01.2016 № 102-2016 задекларував до митних органів митну декларацію в режимі імпорт 40 ДЕ від 28.07.2016 №125130013/2016/410886 із товаром, що переміщується за допомогою транспортного засобу НОМЕР_5 до місця прибуття на ТОВ «МОФ», код 125-020-1-1, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район , с. Чайки, вул. Антонова, 1-А.

Таким чином під час досудового розслідування кримінального провадження здобуті дані, що вказують на наявність достатніх підстав вважати, що на території митного поста «Святошин» Київської митниці ДФС, розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Антонова, 1-А, де фактично знаходяться речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, не житлові приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Антонова, 1-А, зареєстрована на праві власності за ТОВ «МЛП-Чайка» код 33884915.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 32015000000000202 від 09.10.2015 року.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку на території митного поста «Святошин» Київської митниці ДФС, розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Антонова, 1-А.

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 3-го відділу управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України капітану податкової міліції Даніч Є.О. дозвіл на проведення обшуку на території митного поста «Святошин» Київської митниці ДФС, розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Антонова, 1-А зареєстрована на праві власності за ТОВ «МЛП-Чайка» код 33884915, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення, в тому числі надати дозвіл на відшукування та вилучення товару ТОВ «Оптовий Брокер» код 40158423, що переміщується за допомогою транспортного засобу НОМЕР_5, зовнішньоекономічні договори купівлі-продажу товарів від 23.01.2016 № 102-2016, від 23.01.2016 №2301-2016 та від 19.02.2016 №2906-2016, товари, які задекларовані відповідно до митної декларації від 28.07.2016 №125130013/2016/410886 із товаром, що переміщується за допомогою транспортного засобу НОМЕР_5, печатки, штампи, документи, договори, контракти з додатковими угодами, доручення та інші документи, що мають відношення до фінансово - господарської діяльності ТОВ «Оптовий Брокер», документи, нотатки, листи з вільними зразками почерку, носії інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження, фотознімки осіб, грошові кошти, банківські картки майно, речі і цінності, здобуті в наслідок вчинення кримінального правопорушення, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинений злочин, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.