Ухвала суду № 59583073, 22.07.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5830/16-к

пр.№ 1-кс/464/1332/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 липня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, за участю слідчого Артюхова О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший слідчий другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2В як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк»» (МФО 320854), що знаходиться за адресою: м.Львів, пл.Старий Ринок,8.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016140000000071 від 11.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи в період з 01.01.2015 по 26.04.2016, використовуючи підставних осіб, використовували субєкти господарської діяльності, а саме: ПП «Аква-Медікум» (ЄДРПОУ 31896965), ПП «Компанія фотоніка» (ЄДРПОУ 39509193) та ТОВ «100 років гарантії» (ЄДРПОУ 35400766), з метою подальшого прикриття незаконної діяльності повязаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат субєктам господарювання реального сектору економіки, для подальшого заниження ними своїх податкових зобовязань, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг).

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Аква-Медікум» в період з 01.01.2015 по 20.05.2016, здійснювало розрахунки по фінансово-господарських операціях, через рахунки №26004300003938 та №2605330000096, відкриті в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), адреса банку: м. Львів, пл.Старий Ринок,8.

Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення операцій по поточних рахунках ПП «Аква-Медікум», і мають суттєве значення для обставин у кримінальному провадженні, а відтак слідчий просить клопотання задоволити у повному обсязі.

Представник ПАТ "Діамантбанк" у судове засідання не з"явився, з невідомих для суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.

Заслухавши думку ст.слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене ст.слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), адреса банку: м. Львів, пл.Старий Ринок, 8, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках №26004300003938 та №26053300000896, відкриті в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), за період з 01.01.2015 по 20.05.2016;

- компютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках №26004300003938 та №26053300000896, відкриті в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), за період з 01.01.2015 по 20.05.2016, в паперовому та електронному вигляді;

- оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунків №26004300003938 та №26053300000896, відкриті в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), за період з 01.01.2015 по 20.05.2016;

- оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- оригіналів карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахуноки №26004300003938 та №26053300000896, відкриті в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854);

- компютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних;

- оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- оригіналів міжнародних контрактів та додатків до них;

- оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів.

Обовязок по виконанню ухвали покласти на головний банк АТ «Діамантбанк» (МФО 320854), адреса банку: м. Львів, пл.Старий Ринок,8.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань