YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 59577666, 09.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

09.08.2016

Номер справи

760/13406/16-к

Номер документу

59577666

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ЧЕРВОНИЙ ЗЕМЛЕРОБ" КІРОВОГРАДСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ"

09.08.2016 Справа № 760/13406/16-к

Провадження № 1-кс/760/10835/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Яреми В.В., погоджене із прокурором Скибенком О.І., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120110000591 від 24.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) у ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» (код ЄДРПОУ 00729913) за адресою: 27241, Кіровоградська область, Бобринецький район, с. Чарівне, а саме:

- договору зберігання зерна № б/н від 10.08.2015 укладений між ДП ДГ «Червоний землероб» та ТОВ «Вел-Авто-Транс» з усіма додатками (додатковими угодами, довіреностями, актами, платіжними документами, тощо) укладеними на його виконання;

-додатку №1 до договору зберігання зерна № б/н від 10.08.2015 укладений між ДП ДГ «Червоний землероб» та ТОВ «Вел-Авто-Транс»;

-додатку №2 до договору зберігання зерна № б/н від 10.08.2015 між ДП ДГ «Червоний землероб» та ТОВ «Вел-Авто-Транс»;

-довіреності №3 від 11.08.2015 та №6 від 12.11.2015 до договору зберігання №б/н від 10.08.2015 видані ОСОБА_2;

-кільцеві довіреності №№ 4, 5 від 12.08.2015 до договору зберігання №б/н від 10.08.2015 видані ОСОБА_2;

-акту про повернення матеріальних цінностей від 23.11.2015, а саме 2524,03 тонн насіння соняшника, 887,60 тонн пшениці, 299,37 тонн ячменю, укладений між ТОВ «Вел-Авто-Транс» та ДП ДГ «Червоний землероб»;

-акту передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 28.11.2015, а саме 2090 тонн насіння соняшника, 2623 тонн кукурудзи, укладений між ТОВ «Вел-Авто-Транс» та ДП ДГ «Червоний землероб»;

-листа від 20.11.2015 ОСОБА_3 до ТОВ «Вел-Авто-Транс» щодо підготовки до повернення зерна переданого на зберігання згідно договору б/н від 10.08.2015, а також іншого листування між вказаними суб'єктами господарювання;

-листа №12 від 20.11.2015 ОСОБА_2 до ДП ДГ «Червоний землероб» про те, що зерно передане на зберігання згідно договору б/н від 10.08.2015 повністю готове до повернення; акт повернення матеріальних цінностей від 23.11.2015, а також іншого листування між вказаними суб'єктами господарювання;

-договір надання транспортних послуг від 10.08.2015 укладений між ДП ДГ «Червоний землероб» та ТОВ «Вел-Авто-Транс» з усіма додатками (додатковими угодами, довіреностями, актами, платіжними документами, тощо) укладеними на його виконання;

-листа від 07.12.2015 ТОВ «Форум» до ДП ДГ «Червоний землероб» щодо вивезення та допуску до продукції державного підприємства, а саме насіння соняшника 4240,29 тонн, пшениця 646,6 тонн, кукурудза 2888,34 тонн, ячмінь 299,37 тонн, а також інших документів, що стосуються господарських відносин між ТОВ «Форум» та ДП ДГ «Червоний землероб» (договорів з усіма додатками, листування, актів приймання-передачі, тощо);

-товарно-транспортних накладних оформлених на виконання наступних видаткових накладних № б/н від 11.08.15, №58 від 11.08.15, №59 від 12.08.15, №60 від 12.08.15, №61 від 12.08.15, №63 від 14.08.15, №64 від 14.08.15, №69 від 15.08.15, №70 від 15.08.15, №73 від 18.08.15, №74 від 18.08.15, №75 від 19.08.15, №76 від 19.08.15, №77 від 20.08.15, №78 від 20.08.15, №80 від 21.08.15, №81 від 21.08.15, №82 від 23.08.15, №83 від 25.08.15, №87 від 26.08.15, №88 від 26.08.15, №89 від 27.08.15, №90 від 29.08.15, №91 від 29.08.15, №92 від 29.08.15, №126 від 29.09.15, №176 від 09.11.15, №177 від 09.11.15, №178 від 09.11.15, №179 від 09.11.15, №181 від 10.11.15, №182 від 10.11.15, №183 від 10.11.15, №184 від 10.11.15, №185 від 10.11.15, №186 від 10.11.15, №187 від 10.11.15, №188 від 10.11.15, №189 від 10.11.15, №190 від 10.11.15, №196 від 11.11.15, №199 від 11.11.15, №204 від 12.11.15, №207 від 16.11.15, №209 від 16.11.15, №216 від 17.11.15, №217 від 17.11.15, №223 від 17.11.15, №224 від 17.11.15, №233 від 19.11.15, №241 від 19.11.15, №246 від 19.11.15, №247 від 19.11.15, №263 від 21.11.15, №57 від 02.12.15, №58 від 02.12.15, №59 від 02.12.15, №60 від 02.12.15, №61 від 02.12.15, №62 від 03.12.15, №65 від 25.12.15, №66 від 25.12.15;

-видаткових накладних, які були підставою для виписування товарно-транспортних накладних: №145771 від 16.10.15, №0038026 від 18.11.15;

-договорів з усіма додатками (додатковими угодами, довіреностями, актами, платіжними документами, товарно-транспортної документації, тощо) укладеними між ДП ДГ «Червоний землероб» та ТОВ «Кайросагро»;

-товарно-транспортної документації (договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом, разового договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом заявок на перевезення вантажів автотранспортом, планів перевезень вантажів автотранспортом, товарно-транспортних накладних, актів доставлення зерна без товарно-транспортних накладних) оформленої при передачі ДП ДГ «Червоний землероб» зерна на зберігання до ТОВ «Вел-Авто-Транс» та ТОВ «Кайросагро», а також при поверненні зерна з місць зберігання до зерносховищ (токів, складів) ДП ДГ «Червоний землероб»;

- складські документи (подвійні складські свідоцтва, складські свідоцтва, складські квитанції) отримані ДП ДГ «Червоний землероб» при передачі зерна врожаю 2015 року на зберігання до ТОВ «Вел-Авто-Транс», ТОВ «Кайросагро» та інших суб'єктів господарювання.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015120110000591 від 24 вересня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння майном Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (далі - ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН») в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, а також за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН»).

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договорів зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 та №б/н від 10.08.2015 укладених між ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вел-Авто-Транс» (далі ТОВ «Вел-Авто-Транс») передано на зберігання для ТОВ «Вел-Авто-Транс» товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року в кількості: ячмінь - 299,37 т, пшениця - 890,52 т, кукурудза - 2888,34 т та насіння соняшнику - 4240,29 т., на загальну суму близько 60 млн грн.

06.10.2015 за результатами виїзної перевірку господарської діяльності ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» комісією Національного аграрної академії України встановлено численні порушення чинного законодавства директором і головним бухгалтером державного підприємства. Так, у ході перевірки встановлено, що товарно-транспортні накладні, які виписано у вересні 2015 року на виконання договору перевезення мають ознаки фіктивності, оскільки не містять всіх необхідних реквізитів, таких як інформація про водія/експедитора, який отримав вантаж, підпису бухгалтера вантажовідправника, підпису та печатки відповідальної особи, яка прийняла товар. Окрім цього, підписи директора ТОВ «Вел-Авто-Транс» відрізняються на вищевказаних документах, а саме договорі перевезення, договорах зберігання і актах передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.

З метою встановлення наявності фактичного обсягу та підтвердження місць зберігання зазначеної продукції ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» у складських приміщеннях ТОВ «Вел-Авто-Транс» наказом Кіровоградської ДСГДС НААН №6 від 02.02.2016 створено відповідну комісію, яка прибувши до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області на адресу зберігача ТОВ «Вел-Авто-Транс» до місць зберігання допущена не була. Пізніше, ОСОБА_3, надіслав лист на адресу Кіровоградської ДСГДС НААН з поясненням, що товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року, яка зберігалась в ТОВ «Вел-Авто-Транс», нібито вивезено Товариством з обмеженою відповідальністю «Форум» (далі - ТОВ «Форум») на виконання судового рішення. Однак, згідно листа ТОВ «Форум» до Кіровоградської ДСГДС НААН повідомлено, що сільськогосподарська продукція з місця зберігання у с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області не вивозилась у зв'язку з відсутністю технічної можливості.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно договорів зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 та №б/н від 10.08.2015 укладених між ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» та ТОВ «Вел-Авто-Транс» передано на зберігання для ТОВ «Вел-Авто-Транс» зерно врожаю 2015 року в кількості: ячмінь - 299,37 тонн, пшениця - 890,52 тонн, кукурудза - 2888,34 тонн, насіння соняшнику - 4240,29 тонн, на загальну суму близько 60 млн грн.

На виконання вищевказаних договорів №06-08-15 від 06.08.2015 та №б/н від 10.08.2015 сторонами укладено додаткові угоди, оформлено довіреності, акти прийому-передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.

Також, між ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» та ТОВ «Вел-Авто-Транс» укладено договір надання транспортних послуг від 10.08.2015 предметом якого є доставка на зберігання зерно ДП ДГ «Червоний землероб» з пункту відправлення у с. Чарівне (с. Мирне), Бобринецького району, Кіровоградської області до пункту розвантаження: елеватор (склад) ДП ДАК «Хліб України» Новоукраїнський КХП за адресою вул. Чайковського, 28, м. Новоукраїнка, Кіровоградської області, а також с. Ротмистрівка, вул. Шевченка, 34А, Черкаської області.

Стороною обвинувачення згідно протоколу обшуку від 25.04.2016, протоколів огляду від 31.05.2016, протоколів огляду від 19.04.2016 встановлено наступні копії документів, що стосуються перевезення, зберігання зерна ДП «ДГ «Червоний землероб» врожаю 2015 року:

-договір зберігання зерна № б/н від 10.08.2015 укладений між ДП ДГ «Червоний землероб» та ТОВ «Вел-Авто-Транс»;

-додаток №1 до договору зберігання зерна № б/н від 10.08.2015 укладений між ДП ДГ «Червоний землероб» та ТОВ «Вел-Авто-Транс»;

-додаток №2 до договору зберігання зерна № б/н від 10.08.2015 між ДП ДГ «Червоний землероб» та ТОВ «Вел-Авто-Транс»;

-довіреності №3 від 11.08.2015 та №6 від 12.11.2015 до договору зберігання №б/н від 10.08.2015 видані ОСОБА_2;

-кільцеві довіреності №№ 4, 5 від 12.08.2015 до договору зберігання №б/н від 10.08.2015 видані ОСОБА_2;

-акт про повернення матеріальних цінностей від 23.11.2015, а саме 2524,03 тонн насіння соняшника, 887,60 тонн пшениці, 299,37 тонн ячменю, укладений між ТОВ «Вел-Авто-Транс» та ДП ДГ «Червоний землероб»;

-акт передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 28.11.2015, а саме 2090 тонн насіння соняшника, 2623 тонн кукурудзи, укладений між ТОВ «Вел-Авто-Транс» та ДП ДГ «Червоний землероб»;

-лист від 20.11.2015 ОСОБА_3 до ТОВ «Вел-Авто-Транс» щодо підготовки до повернення зерна переданого на зберігання згідно договору б/н від 10.08.2015;

-лист №12 від 20.11.2015 ОСОБА_2 до ДП ДГ «Червоний землероб» про те, що зерно передане на зберігання згідно договору б/н від 10.08.2015 повністю готове до повернення; акт повернення матеріальних цінностей від 23.11.2015;

-договір надання транспортних послуг від 10.08.2015 укладений між ДП ДГ «Червоний землероб» та ТОВ «Вел-Авто-Транс»;

-лист від 07.12.2015 ТОВ «Форум» до ДП ДГ «Червоний землероб» щодо вивезення та допуску до продукції державного підприємства, а саме насіння соняшника 4240,29 тонн, пшениця 646,6 тонн, кукурудза 2888,34 тонн, ячмінь 299,37 тонн.

Разом з цим, оригіналів вказаних документів у ході проведення досудового розслідування не виявлено. Таким чином, наявна необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів.

Також, встановлено, що видача та перевезення зерна із зерносховищ ДП ДГ «Червоний землероб» відбувалась на підставі видаткових накладних та товарно-транспортних накладних.

Згідно протоколу огляду від 03.08.2016 встановлено, що з зерносховищ ДП ДГ «Червоний землероб» на підставі видаткових накладних видано на зберігання до ТОВ «Вел-Авто-Транс» 8105,63 тонн зерна. Згідно оглянутих копій та оригіналів товарно-транспортних накладних з зерносховищ ДП ДГ «Червоний землероб» передано на зберігання до ТОВ «Вел-Авто-Транс» 7418,9 тонн зерна. Виявлено відсутність оригіналів товарно-транспортних накладних щодо наступних видаткових накладних № б/н від 11.08.15, №58 від 11.08.15, №59 від 12.08.15, №60 від 12.08.15, №61 від 12.08.15, №63 від 14.08.15, №64 від 14.08.15, №69 від 15.08.15, №70 від 15.08.15, №73 від 18.08.15, №74 від 18.08.15, №75 від 19.08.15, №76 від 19.08.15, №77 від 20.08.15, №78 від 20.08.15, №80 від 21.08.15, №81 від 21.08.15, №82 від 23.08.15, №83 від 25.08.15, №87 від 26.08.15, №88 від 26.08.15, №89 від 27.08.15, №90 від 29.08.15, №91 від 29.08.15, №92 від 29.08.15, №126 від 29.09.15, №176 від 09.11.15, №177 від 09.11.15, №178 від 09.11.15, №179 від 09.11.15, №181 від 10.11.15, №182 від 10.11.15, №183 від 10.11.15, №184 від 10.11.15, №185 від 10.11.15, №186 від 10.11.15, №187 від 10.11.15, №188 від 10.11.15, №189 від 10.11.15, №190 від 10.11.15, №196 від 11.11.15, №199 від 11.11.15, №204 від 12.11.15, №207 від 16.11.15, №209 від 16.11.15, №216 від 17.11.15, №217 від 17.11.15, №223 від 17.11.15, №224 від 17.11.15, №233 від 19.11.15, №241 від 19.11.15, №246 від 19.11.15, №247 від 19.11.15, №263 від 21.11.15, №57 від 02.12.15, №58 від 02.12.15, №59 від 02.12.15, №60 від 02.12.15, №61 від 02.12.15, №62 від 03.12.15, №65 від 25.12.15, №66 від 25.12.15. Також, встановлено відсутність оригіналів видаткових накладних щодо наступних товарно-транспортних накладних: №145771 від 16.10.15, №0038026 від 18.11.15.

Разом з цим, оригіналів вказаних документів у ході проведення досудового розслідування не виявлено. Таким чином, наявна необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів.

Згідно протоколу огляду від 03.08.2016 також встановлено, що 03.10.2015 та 10.10.2015 з зерносховищ ДП ДГ «Червоний землероб» на підставі видаткових накладних видано на зберігання до ТОВ «Кайросагро» 33,11 тонн пшениці. Відповідні товарно-транспортні накладні у ході досудового розслідування не виявлено. Таким чином, наявна необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, а також договорів з усіма додатками (додатковими угодами, довіреностями, актами, платіжними документами, тощо) укладеними ДП ДГ «Червоний землероб» та ТОВ «Кайросагро».

Згідно Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом №363 від 14.10.1997 Міністерства транспорту України, для здійснення перевезення передбачається укладення наступної товарно-транспортної документації: договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом, разового договору про перевезення вантажів автомобільним транспортом заявок на перевезення вантажів автотранспортом, планів перевезень вантажів автотранспортом, товарно-транспортних накладних, актів доставлення зерна без товарно-транспортних накладних. Враховуючи, що між ДП ДГ «Червоний землероб» та ТОВ «Вел-Авто-Транс» укладено договір про надання транспортних послуг, акти про приймання-передачу матеріальних цінностей на відповідальне зберігання, акт про повернення матеріальних цінностей, необхідно отримати тимчасовий доступ до товарно-транспортної документації укладеної при перевезення зерна ДП ДГ «Червоний землероб» до місця зберігання та з місця зберігання.

Згідно Закону України «Зерно та ринок зерна в Україні» та Інструкції про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України №661 від 13.10.2008, зерно підлягає зберіганню у зернових складах, власники зерна мають право укладати договори складського зберігання зерна на зберігання зерна у зернових складах з отриманням складських документів на зерно, а також зберігати зерно у власних зерносховищах. Складськими документи на зерно є подвійне складське свідоцтво, просте складське свідоцтво, складська квитанція.

Враховуючи, що ДП ДГ «Червоний землероб» передано на зберігання зерно до ТОВ «Вел-Авто-Транс», а також до ТОВ «Кайросагро» наявна необхідність у тимчасовому доступі до складських документів, отриманих при передачі зерна на зберігання.

Вищевказані документи можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають важливе значення для його розкриття.

Детектив мотивував клопотання тим, що зазначені документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки отриманим відомостям можливо дослідити фактичні обставини відвантаження, перевезення, зберігання та відпуску зерна ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН врожаю 2015 року.

Оригінали документів, які знаходяться в ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» (код ЄДРПОУ 00729913) за адресою: 27241, Кіровоградська область, Бобринецький район, с. Чарівне, необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні почеркознавчих, товарознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, проведенні документальних перевірок, встановленні фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх вчинення.

Відомості, що містяться в документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні №12015120110000591 для встановлення усіх осіб, причетних до заволодіння майна ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Володільцем вказаної інформації є ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» (код ЄДРПОУ 00729913) за адресою: 27241, Кіровоградська область, Бобринецький район, с. Чарівне.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, детективом викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Національного бюро Третього відділу Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Яреми В.В., погоджене із прокурором Скибенком О.І., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120110000591 від 24.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Соболю Артему Геннадійовичу, Болгову Валентину Миколайовичу, Іванченку Максиму Юрійовичу, Яремі Віктору Васильовичу тимчасовий доступ до документів з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) у ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» (код ЄДРПОУ 00729913) за адресою: 27241, Кіровоградська область, Бобринецький район, с. Чарівне, а саме: