Ухвала суду № 59577663, 02.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/8236/16-к

Провадження № 1-кс/760/10106/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

0 2 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Калініченко О.Б., розглянувши клопотання детектива Національного бюро третього відділу Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Литвиненко Д.І., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, Гаврилюк В.О., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного 23.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Телза» (код ЄДРПОУ 32292007), юридична адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Тролейбусна, 34, офіс 16, фактична адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, 6а, офіс 21), що містять охоронювану законом таємницю, а саме:1) інформацію про абонента (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні та/або реєстраційні дані, контактні телефони фізичну адресу /МАС-адресу/), якому надавалися телекомунікаційні послуги за ІР-адресою: НОМЕР_1 станом на 02.04.2016 року; 2) інформацію про фактичне місцезнаходження (адресу) мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ до інтернет-послуг з указаної IP-адреси; 3) інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які використовували ІР-адресу: НОМЕР_1 у 2015-2016 роках; 4) ідентифікуючу інформацію про юридичних та/або фізичних осіб, які протягом2015-2016 років сплачували за користування даною мережею/IP-адресою (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні та/або реєстраційні дані, банківські рахунки); 5) оригіналів договорів на надання телекомунікаційних послуг (послуг інтернет-провайдера).

Детектив мотивував клопотання тим, що службовими особами Державного підприємства державної компанії «Укрспецекспорт» - державної госпрозрахункової зовнішньоторговельної та інвестиційної фірми «Укрінмаш» (ДП ДГЗІФ «Укрінмаш»), ідентифікаційний код юридичної особи 14281072, шляхом укладання агентських договорів, послуги за якими фактично не надавались, вчинили заволодіння на свою користь чужим майном - коштами Державного концерну «Укроборонпром» на суму 1,95 млн. дол. США.

Так, 20.05.2015 року між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та Fuerteventura Inter LP (Великобританія) укладено агентський договір № 5/13d-15, відповідно до якого винагорода Fuerteventura Inter LP за посередництво у продажі ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» 1 млн. патронів 23 мм., загальною вартістю 14, 82 млн. дол. США, склала близько 12,4 % від загальної вартості, тобто близько 1,84 млн. дол. США.

У подальшому, а саме 06.10.2015 року та 14.12.2015 року, на виконання умов вказаного вище агентського договору ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» на рахунок Fuerteventura Inter LP, відкритий у Versobank AS, перераховано 1,95 млн. дол. США, а з нього - на користь інших компаній.

Разом з цим, встановлено, що компанія Fuerteventura Inter LP відповідних послуг надати не могла, оскільки зареєстрована у 2015 році, з незначним статутним капіталом (2 фунти стерлінгів), за адресою масової реєстрації у Великобританії та спеціалізується на торгівлі електротехнічними товарами. Рахунок Fuerteventura Inter LP, на який перераховувались кошти, був відкритий громадянином України напередодні проведення фінансових операцій.

З відомостей, наданих ПФР Естонії, вбачається, що уповноваженим управляти рахунком компанії Fuerteventura Inter LP був лише ОСОБА_3, який був довіреною особою та представником для ОСОБА_4, який здійснював вхід до банківських рахунків компанії Fuerteventura Inter LP з наступник ІР-адрес: 02.04.2016 року з ІР-адреси НОМЕР_1, 04.04.2016 року з ІР-адреси НОМЕР_2; а ОСОБА_3 - двічі протягом січня 2016 року з ІР-адреси НОМЕР_3.

Відповідно до відомостей Бази даних Ripe NCC (регіонального інтернет-реєстратора), зокрема, ІР-адреса НОМЕР_1 перебуває в управлінні провайдера інтернет-послуг ТОВ «Телза» (код ЄДРПОУ 32292007).

На даний час виникла необхідність у встановленні осіб, причетних до привласнення державних коштів шляхом їх перерахування на рахунки підприємств та організацій з ознаками фіктивності, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом встановлення фактичного місцезнаходження обладнання, з якого здійснювався віддалений доступ до системи «Клієнт-банк» компанією Fuerteventura Inter LP, а також осіб, які мають доступ до такого обладнання.

В судовому засіданні детектив НАБУ клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 370 КПК судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 КПК. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких, зокрема, слідчий суддя встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як зазначено в п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З фабули кримінального провадження випливає, що службові особи Державного підприємства державної компанії «Укрспецекспорт» - державної госпрозрахункової зовнішньоторговельної та інвестиційної фірми «Укрінмаш», ідентифікаційний код юридичної особи 14281072, підозрюються в тому, що шляхом укладання агентських договорів, в тому з числі Fuerteventura Inter LP (Великобританія), послуги за якими фактично не надавались, вчинили заволодіння на свою користь чужим майном - коштами Державного концерну «Укроборонпром» на суму 1,95 млн. дол. США.

Відповідно до інформації, отриманої від підрозділу фінансової розвідки Естонії, вхід до банківських рахунків компанії Fuerteventura Inter LP здійснювався 02.04.2016 року з ІР-адреси НОМЕР_1.

Відповідно до відомостей Бази даних Ripe NCC (регіонального інтернет-реєстратора), ІР-адреса НОМЕР_1 перебуває в управлінні провайдера інтернет-послуг ТОВ «Телза» (код ЄДРПОУ 32292007).

Вказані відомості, у тому числі про абонента, його фактичну адресу, за якою знаходиться мережеве обладнання та відомості про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з урахуванням зазначеного у фабули періоду кримінального правопорушення, можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, наявна в ТОВ «Телза» (код ЄДРПОУ 32292007) інформація щодо місцезнаходження обладнання та персональних даних абонента з визначеними IP-адресами є охоронюваною законом таємницею та може бути розкрита виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття органом досудового розслідування в інший спосіб.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Разом з тим, запит про ідентифікуючу інформацію про юридичних та/або фізичних осіб, які протягом 2015-2016 років сплачували за користування даною мережею/IP-адресою, а також оригіналів договорів на надання телекомунікаційних послуг (послуг інтернет-провайдера) не має значення для даного кримінального провадження та фактично дублює запитану інформацію щодо абонента.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України,слідчій суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Литвиненко Д.І. задовольнити частково.

Надати детективу Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Литвиненку Дмитру Івановичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Телза» (код ЄДРПОУ 32292007), місцезнаходження юридичної особи: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Тролейбусна, 34, офіс 16, фактична адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, 6а, офіс 21, та містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1) інформацію про абонента (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні та/або реєстраційні дані, контактні телефони фізичну адресу /МАС-адресу/), якому надавалися телекомунікаційні послуги за ІР-адресою: НОМЕР_1 станом на 02.04.2016 року; 2) інформацію про фактичне місцезнаходження (адресу) мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ до інтернет-послуг з указаної IP-адреси; 3) інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які використовували ІР-адресу: НОМЕР_1 у період з 02.04.2016 року по 02.08.2016 року.

При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Калініченко.