Ухвала суду № 59577326, 09.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

09.08.2016 Справа № 760/13406/16-к

Провадження № 1-кс/760/10867/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Яреми В.В., погоджене із прокурором Скибенком О.І., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120110000591 від 24.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) у ТОВ «Деметра ЛК» (код ЄДРПОУ 33327302) за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 73, квартира 47, а саме:

- - статуту ТОВ «Деметра ЛК» із змінами;

- книг складського обліку та кількісно-якісного обліку з додатками, що ведуться ТОВ «Деметра ЛК»;

- книг бухгалтерського обліку ТОВ «Деметра ЛК» за 2015-2016 року;

- журналів зважування вантажів ТОВ «Деметра ЛК»;

- реєстрів складських документів ТОВ «Деметра ЛК»;

- касову книгу ТОВ «Деметра ЛК» за 2015-2016 роки;

- договори оренди приміщень укладених ТОВ «Деметра ЛК»;

- технічної документації на приміщення, які перебували у власності або орендуються ТОВ «Деметра ЛК» упродовж 2015-2016 років;

- договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції укладених ТОВ «Деметра ЛК» упродовж 2015-2016 років;

- платіжних документів (квитанцій, рахунків, накладних, тощо) оформлених у зв'язку з купівлею ТОВ «Деметра ЛК» сільськогосподарської продукції упродовж 2015-2016 років.

- договори позики укладені ТОВ «Деметра ЛК» упродовж 2015-2016 років;

- реєстр договорів укладених ТОВ «Деметра ЛК» упродовж 2015-2016 років;

- договорів укладених ТОВ «Деметра ЛК» із ТОВ «Вел-Авто-Транс», ТОВ «Кайросагро», ДП ДГ «Червоний землероб» упродовж 2015-2016 років з усіма додатками до них та укладених додаткових угод.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015120110000591 від 24 вересня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння майном Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (далі - ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН») в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, а також за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН»).

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договорів зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 та №б/н від 10.08.2015 укладених між ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вел-Авто-Транс» (далі ТОВ «Вел-Авто-Транс») передано на зберігання для ТОВ «Вел-Авто-Транс» товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року в кількості: ячмінь - 299,37 т, пшениця - 890,52 т, кукурудза - 2888,34 т та насіння соняшнику - 4240,29 т., на загальну суму близько 60 млн грн.

06.10.2015 за результатами виїзної перевірку господарської діяльності ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» комісією Національного аграрної академії України встановлено численні порушення чинного законодавства директором і головним бухгалтером державного підприємства. Так, у ході перевірки встановлено, що товарно-транспортні накладні, які виписано у вересні 2015 року на виконання договору перевезення мають ознаки фіктивності, оскільки не містять всіх необхідних реквізитів, таких як інформація про водія/експедитора, який отримав вантаж, підпису бухгалтера вантажовідправника, підпису та печатки відповідальної особи, яка прийняла товар. Окрім цього, підписи директора ТОВ «Вел-Авто-Транс» відрізняються на вищевказаних документах, а саме договорі перевезення, договорах зберігання і актах передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.

З метою встановлення наявності фактичного обсягу та підтвердження місць зберігання зазначеної продукції ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» у складських приміщеннях ТОВ «Вел-Авто-Транс» наказом Кіровоградської ДСГДС НААН №6 від 02.02.2016 створено відповідну комісію, яка прибувши до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області на адресу зберігача ТОВ «Вел-Авто-Транс» до місць зберігання допущена не була. Пізніше, ОСОБА_3, надіслав лист на адресу Кіровоградської ДСГДС НААН з поясненням, що товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року, яка зберігалась в ТОВ «Вел-Авто-Транс», нібито вивезено Товариством з обмеженою відповідальністю «Форум» (далі - ТОВ «Форум») на виконання судового рішення. Однак, згідно листа ТОВ «Форум» до Кіровоградської ДСГДС НААН повідомлено, що сільськогосподарська продукція з місця зберігання у с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області не вивозилась у зв'язку з відсутністю технічної можливості.

У ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що сільськогосподарська продукція ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» урожаю 2015 року після доставлення до місця зберігання (с. Ротмистрівка, вул. Шевченка, 34/а, Смілянського району, Черкаської області), перевозилась ТОВ «Деметра ЛК» (код ЄДРПОУ 33327302) для реалізації до інших субєктів як продукція, що належить ТОВ «Деметра ЛК». При цьому, між ДП «ДГ «Червоний землероб» не укладалось жодних договорів з ТОВ «Деметра ЛК» щодо урожаю державного підприємства у 2015 році.

Зокрема, згідно показів ОСОБА_4 останній є ОСОБА_4. У 2015 році ТОВ «Деметра ЛК» надавало в оренду для ТОВ «Вел-Авто-Транс» складські приміщення для зберігання зернової продукції, які знаходяться за адресою: с. Ротмистрівка, вул. Шевченка, 34/а, Смілянського району, Черкаської області.

Згідно показів ОСОБА_5 остання є ОСОБА_5, зернова продукція ДП «ДГ «Червоний землероб» урожаю 2015 року перевозилась упродовж серпня-грудня 2015 року на зберігання до ТОВ «Вел-Авто-Транс», а саме виключно на склади орендовані у ТОВ «Деметра ЛК».

Згідно показів ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 останні у вересні-жовтні 2015 року здійснювали перевезення зернової продукції з ДП «ДГ «Червоний землероб» на зберігання до ТОВ «Вел-Авто-Транс» до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області за відповідними товарно-транспортними накладними, однак, після прибуття до с. Ротмистрівка на склади ТОВ «Деметра ЛК», водіям було видано нові товарно-транспортні накладні у яких відправником зерна вказувалось ТОВ «Деметра ЛК», а отримувачем ТОВ «Катеринопільський елеватор». За вказаними товарно-транспортними накладними водіїв переадресовували до м. Єрки, Черкаської області де останні відвантажувались на ТОВ «Катеринопільський елеватор».

Разом з цим, згідно звіту про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма №50-сг) поданою ТОВ «Деметра ЛК» за 2015 рік станом на початок 2015 року на балансі підприємства перебувала зернова продукція: 511 тонн зернових та зернобобових культур та 250 тонн соняшника. Упродовж 2015 вироблено усього 1676 тонн зернової продукції, з них, соняшник 564 тонни. Упродовж 2015 року усього реалізовано 2628,5 тонн зернової продукції, з них, 2259,5 тонн соняшник, 143 тонни кукурудза. Тобто, ТОВ «Деметра ЛК» упродовж 2015 року реалізовано 1445,5 тонн зерна соняшника не власного виробництва.

При цьому, згідно протоколу огляду Єдиного реєстру податкових накладних Державної фіскальної служби від 05.07.2016 ТОВ «Деметра ЛК» упродовж 2015 року не купувало зерно соняшника.

У зв'язку з викладеним, достатні підстави вважати, що ТОВ «Деметра ЛК» реалізовувало зернову продукцію ДП «ДГ «Червоний землероб» урожаю 2015 року під виглядом власної продукції.

Враховуючи викладене, з метою дослідження обставин відвантаження, перевезення, зберігання, забезпечення кількісного та якісного обліку, відпуску зерна врожаю 2015 року ДП ДГ «Червоний землероб» між наступними субєктами господарювання: ДП ДГ «Червоний землероб», ТОВ «Вел-Авто-Транс», ТОВ «Деметра ЛК» необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів:

- статуту ТОВ «Деметра ЛК» із змінами;

- книг складського обліку та кількісно-якісного обліку з додатками, що ведуться ТОВ «Деметра ЛК»;

- книг бухгалтерського обліку ТОВ «Деметра ЛК» за 2015-2016 року;

- журналів зважування вантажів ТОВ «Деметра ЛК»;

- реєстрів складських документів ТОВ «Деметра ЛК»;

- касову книгу ТОВ «Деметра ЛК» за 2015-2016 роки;

- договори оренди приміщень укладених ТОВ «Деметра ЛК»;

- технічної документації на приміщення, які перебували у власності або орендуються ТОВ «Деметра ЛК» упродовж 2015-2016 років;

- договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції укладених ТОВ «Деметра ЛК» упродовж 2015-2016 років;

- платіжних документів (квитанцій, рахунків, накладних, тощо) оформлених у зв'язку з купівлею ТОВ «Деметра ЛК» сільськогосподарської продукції упродовж 2015-2016 років.

- договори позики укладені ТОВ «Деметра ЛК» упродовж 2015-2016 років;

- реєстр договорів укладених ТОВ «Деметра ЛК» упродовж 2015-2016 років;

- договорів укладених ТОВ «Деметра ЛК» із ТОВ «Вел-Авто-Транс», ТОВ «Кайросагро», ДП ДГ «Червоний землероб» упродовж 2015-2016 років з усіма додатками до них та укладених додаткових угод.

Вищевказані документи можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають важливе значення для його розкриття.

Детектив мотивував клопотання тим, що зазначені документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки отриманим відомостям можливо дослідити фактичні обставини відвантаження, перевезення, зберігання та відпуску зерна ДП ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН врожаю 2015 року.

Оригінали документів, які знаходяться у ТОВ «Деметра ЛК» (код ЄДРПОУ 33327302) за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 73, квартира 47, необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні почеркознавчих, товарознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, проведенні документальних перевірок, встановленні фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх вчинення.

Відомості, що містяться в документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні №12015120110000591 для встановлення усіх осіб, причетних до заволодіння майна ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Володільцем вказаної інформації є ТОВ «Деметра ЛК» (код ЄДРПОУ 33327302) за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 73, квартира 47.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, детективом викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Національного бюро Третього відділу Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Яреми В.В., погоджене із прокурором Скибенком О.І., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120110000591 від 24.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Соболю Артему Геннадійовичу, Болгову Валентину Миколайовичу, Іванченку Максиму Юрійовичу, Яремі Віктору Васильовичу тимчасовий доступ до документів з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) у ТОВ «Деметра ЛК» (код ЄДРПОУ 33327302) за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 73, квартира 47, а саме:

- статуту ТОВ «Деметра ЛК» із змінами;

- книг складського обліку та кількісно-якісного обліку з додатками, що ведуться ТОВ «Деметра ЛК»;

- книг бухгалтерського обліку ТОВ «Деметра ЛК» за 2015-2016 року;

- журналів зважування вантажів ТОВ «Деметра ЛК»;

- реєстрів складських документів ТОВ «Деметра ЛК»;

- касову книгу ТОВ «Деметра ЛК» за 2015-2016 роки;

- договори оренди приміщень укладених ТОВ «Деметра ЛК»;

- технічної документації на приміщення, які перебували у власності або орендуються ТОВ «Деметра ЛК» упродовж 2015-2016 років;

- договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції укладених ТОВ «Деметра ЛК» упродовж 2015-2016 років;

- платіжних документів (квитанцій, рахунків, накладних, тощо) оформлених у зв'язку з купівлею ТОВ «Деметра ЛК» сільськогосподарської продукції упродовж 2015-2016 років.

- договори позики укладені ТОВ «Деметра ЛК» упродовж 2015-2016 років;

- реєстр договорів укладених ТОВ «Деметра ЛК» упродовж 2015-2016 років;

- договорів укладених ТОВ «Деметра ЛК» із ТОВ «Вел-Авто-Транс», ТОВ «Кайросагро», ДП ДГ «Червоний землероб» упродовж 2015-2016 років з усіма додатками до них та укладених додаткових угод.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська